Mostostal Warszawa S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 7, 2024

Formularze pełnomocnictw

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 5 grudnia 2024 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej "Akcjonariuszem"):
Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko:	________
Adres zamieszkania:	________
Nr PESEL:	________
Nr dowodu osobistego (paszportu):	________
Adres e-mail:	________
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 5 grudnia Zgromadzeniu o numerze: ___ __________	2024 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym wydanym w dniu: _______ przez
udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej "Pełnomocnikiem"):	(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)
Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko:	________
Adres zamieszkania:	________
Nr PESEL:	________
Nr dowodu osobistego (paszportu):	________
Adres e-mail:	________

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 5 grudnia 2024 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie ________________ (słownie: __________________________________)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________ Data i podpis Akcjonariusza

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:
Dane Akcjonariusza:
Nazwa (Firma):	________
Adres siedziby:	________
Nr REGON:	________
Nr właściwego rejestru:	________
Adres e-mail:	________
Zgromadzeniu o numerze: ___________	uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 5 grudnia 2024 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A.z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym ____ wydanym w dniu: _______ przez
	(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (-y) (zwanego/-ą dalej "Pełnomocnikiem"):
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko:	________
Adres zamieszkania:	________
Nr PESEL:	________
Nr dowodu osobistego (paszportu):	________
Adres e-mail:	________

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 5 grudnia 2024 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie ________________ (słownie: __________________________________)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza Ważne:

_______________________________

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:
Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko:	________
Adres siedziby / zamieszkania:	________
Nr REGON / PESEL:	________
	Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: ________
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko:	________
Adres zamieszkania:	________
Nr PESEL:	________
Nr dowodu osobistego (paszportu):	________

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Mostostal Warszawa S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę "Treść sprzeciwu" oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "Za", "Przeciw", "Wstrzymuję się" lub "Wg uznania Pełnomocnika". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

Za  	Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu 	Wstrzymuję się  	Wg uznania  Pełnomocnika 
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………

____________________________ Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
		§ 1
	Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią ……………………………….
		§ 2
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie odwołania
członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal
Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki
Panią/Pana ________.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ____________________.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje: