Mostostal Warszawa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 7, 2024

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie

zwołane na dzień: 5 grudnia 2024 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią ……………………………….

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ____________________.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana ____________________.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Stosownie do postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 17 Statutu członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Powodem przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest otrzymanie przez Spółkę od jednego z Członków Rady Nadzorczej informacji o zamiarze jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Zamiar ten podyktowany jest planowanym powierzeniem mu nowych zadań i obowiązków w ramach Grupy Kapitałowej głównego akcjonariusza Spółki, co wpływać może na efektywne sprawowanie funkcji w Radzie.

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

§ 1

§ 2