Protektor S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2024

Iława, dnia 7 listopada 2024 r.

Akcjonariusz:

Piotr Jan Szostak

Protektor Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Vetterów 24a-24b 20-277 Lublin (dalej Spółka)

Szanowni Państwo,

działając na zasadzie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako akcjonariusz Spółki, któremu przysługuje 2.104.130 akcji Spółki (tj. 11,06 %) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), niniejszym:

1) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 listopada 2024 roku (dalej ZWZ) punktu pt.:

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

• przy czym wnoszę, aby punkt ten został umieszczony w porządku obrad jako punkt 6 porządku obrad (co skutkować będzie zmianą numeracji obecnych punktów 6 i 7 poządku obrad i oznaczenia ich odpowiednio jako punktów 7 i 8 porządku obrad NWZ);

2) składam projekty uchwał NWZ dotyczące powyższego punktu porządku obrad.

Załącznik:

Projekty uchwały w sprawie powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej

Załącznik: projekty uchwał

UCHWAŁA NR Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spółka) z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

ું 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Profektor S.A. z siedziba w Lublinie (dalej Spółka) z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

ઠું I

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ________________________________________________________________________________________________________ Rady Nadzorczej Spółki.

ટેટ

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.