AGM Information • Nov 11, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia wybrać …………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
……………………………………………………………………………………………………………
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
Załącznik – projekty uchwał NWZ Spółki zwołanego na dzień 06 grudnia 2024 roku
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 18 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwala co następuje:
"Spółka działa pod firmą Highlander Enterprise Spółka Akcyjna i może używać skrótu Highlander Enterprise S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych."
"Siedzibą Spółki jest Kraków."
"Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."
"Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.
……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Działając na podstawie art. 416 w zw. z art. 417 § 4 i art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia istotnie zmienić przedmiot działalności Spółki, poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
2) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
3) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
4) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
5) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
6) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
7) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
8) PKD 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
9) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
10) PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
11) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
12) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
13) PKD 20.30.Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
14) PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
16) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
17) PKD 27.32.Z - Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
18) PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
19) PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
20) PKD 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
21) PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
22) PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
23) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
24) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
25) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
26) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
27) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
28) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
29) PKD 26.1 - Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
30) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
31) PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
32) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym, w trybie art. 416 §3 kodeksu spółek handlowych, przy frekwencji i większości głosów określonych w art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.