Mo-BRUK S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 12, 2024

Projekt Uchwały Nr 1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera .......................................................

_________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

	_______________
Głos "za"	……………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	……………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	……………………………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Projekt Uchwały Nr 2/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach :
  2. a. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zakładów Spółki do spółek zależnych Mo-BRUK S.A.,
  3. b. powołania członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	……………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	……………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	……………………………………… (ilość głosów)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

Projekt Uchwały Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zakładów Spółki do spółek zależnych Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt 5 lit a porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. na podstawie § 33 ust. 1a lit. e) Statut Spółki w zw. art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wydzierżawienie zakładów Spółki, tj. Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu oraz Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi do spółek zależnych Mo-BRUK S.A.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za" ……………………………………… (ilość głosów) Głos "przeciw" ……………………………………… (ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ……………………………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

….................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................

Projekt Uchwały Nr 4/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Realizując pkt 5 lit. b porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę następującej treści :

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. na podstawie § 33 ust. 1a lit. g) Statut Spółki w zw. art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. ………………………………….. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos "za"	……………………………………… (ilość głosów)
Głos "przeciw"	……………………………………… (ilość głosów)
Głos "wstrzymujący się"	……………………………………… (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................