IDM S.A.

AGM Information • Nov 20, 2024

Report Content Zarząd IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM SA lub Emitent) działając na podstawie § 21 Statutu Spółki oraz art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402ą oraz art. 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 18 grudnia 2024 r. na godzinę 11:00, nadzwyczajne walne zgromadzenie IDM SA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Józefitów7/2, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki,

7) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

8) zmiany w polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ustalenie tekstu jednolitego zmienionej polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

9) zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienie dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,

10) zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiący jego integralną część.