Grupa Kety S.A.

AGM Information • Nov 21, 2024

UCHWAŁA NR 1/24 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach wybiera Pana Mirosława Hejosza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------

§ 2

• 1. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6 717 170 (69,01%) Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170 Liczba głosów "za": 6.681.638 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 35.532

UCHWAŁA NR 2/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------- 5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 7. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6 717 170 (69,01%) Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170 Liczba głosów "za": 6 717 170 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 3/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Grzegorza Piwowara w skład Rady Nadzorczej. --------------------------------------

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6 717 170 (69,01%) Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170 Liczba głosów "za": 5.436.992 Liczba głosów "przeciw": 1.241.868 Liczba głosów "wstrzymujących się": 38.310

UCHWAŁA NR 4/24

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 listopada 2024 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 6 717 170 (69,01%) Łączna liczba ważnych głosów: 6 717 170 Liczba głosów "za": 5.563.456 Liczba głosów "przeciw": 1.150.936 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.778