RAEN S.A.

Share Issue/Capital Change • Nov 21, 2024

Report Content Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2024 roku, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 maja 2024 r. ("Uchwała"), podjął uchwałę w sprawie emisji 21.344.998 warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Subskrypcyjne"). W związku z powyższym, Spółka złożyła osobom uprawnionym wymienionym w Uchwale oferty nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w łącznej ilości 21.344.998, które zostały przyjęte i w wyniku ich przyjęcia doszło do objęcia 21.344.998 Warrantów Subskrypcyjnych. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za każdą akcję serii G Spółki. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w momencie zapisania ich na rachunku papierów wartościowych subskrybentów.

Osoby uprawione, którym przyznano Warranty Subskrypcyjne zobowiązały się, że w okresie 2 lat od zapisania akcji serii G objętych za Warranty Subskrypcyjne na rachunku papierów wartościowych, nie będą dokonywać jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem będą akcje serii G Spółki, jakiekolwiek prawa z akcji serii G lub jakiekolwiek prawa do akcji serii G.