Atlanta Poland S.A.

AGM Information • Nov 29, 2024

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Zarząd Atlanta Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Załogowej 17, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162799 ( dalej: "ATLANTA POLAND S.A." ), w związku ze zgłoszonym Zarządowi ATLANTA POLAND S.A. przez akcjonariusza ATLANTA POLAND S.A., który posiada więcej niż 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A., żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 18 grudnia 2024 roku, działając na podstawie przepisu art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2024 roku na godzinę 11⁰⁰, poprzez uchylenie dotychczasowego punktu 13 proponowanego porządku obrad i wprowadzenie w to miejsce nowych punktów 13 – 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1) Punkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

"Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A."

2) Punkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

"Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A."

3) Punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

"Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia".

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2024 roku na godz. 11, uwzględniający przedstawione wyżej zmiany obejmuje:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. 1. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
5. 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024.
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 25 423 795,62 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
9. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
10. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
11. 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" za rok obrotowy 2023/2024 oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w Zasadzie 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" za rok obrotowy 2023/2024.
12. 1. Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024".
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A.
14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A.
15. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać ATLANTA POLAND S.A. projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały może być przesłany ATLANTA POLAND S.A. w formie pisemnej na adres siedziby ATLANTA POLAND S.A., lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ATLANTA POLAND S.A. wza@atlantapoland.com.pl. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje również, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Piotr Bieliński Maciej Nienartowicz Joanna Kurdach

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu