Energa S.A.

Legal Proceedings Report • Dec 2, 2024

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Protokół z podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) poza posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki, w głosowaniu zarządzonym, w terminie do dnia 2 grudnia 2024 roku

U C H W A Ł A Nr 164/VII/2024 Rady Nadzorczej Spółki ENERGA Spółka Akcyjna (Spółka) z dnia 2 grudnia 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody lub szkód wyrządzonej lub wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu lub przy sprawowaniu nadzoru

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2024 roku, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

• 1. Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej lub pozasądowej roszczeń o naprawienie szkody lub szkód (dalej, niezależnie od wskazanej liczby pojedynczej lub mnogiej, łącznie: "Szkoda") wyrządzonej lub wyrządzonych:
  2. 1) przy sprawowaniu zarządu przez:
     • a) Pana Grzegorza Ksepko w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Zarządu Spółki,
     • b) Pana Jacka Kościelniaka w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Zarządu Spółki,
     • c) Panią Alicję Klimiuk w okresie pełnienia przez Nią funkcji członka Zarządu Spółki,
  3. 2) przy sprawowaniu nadzoru przez:
     • a) Pana Zbigniewa Wtulicha w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
     • b) Panią Paulę Ziemiecką Księżak w okresie pełnienia przez Nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
     • c) Panią Agnieszkę Terlikowską Kuleszę w okresie pełnienia przez Nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
     • d) Pana Macieja Żółtkiewicza w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
     • e) Pana Andrzeja Powałowskiego w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
     • f) Pana Marka Szczepańca w okresie pełnienia przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

pozostającej lub pozostających w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku węglowego o mocy około 1000 MW Ostrołęka C (dalej: "Projekt"), w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, w związku z:

⎯ angażowaniem lub zobowiązaniem do angażowania lub zabezpieczeniem lub brakiem zabezpieczenia środków finansowych w związku z Projektem, w tym przekazywaniem środków finansowych Spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o. o. – obecna nazwa: Aktywa Ostrołęka Sp. z o.o. (dalej: "SPV"),

⎯ wykonywaniem w SPV prawa głosu w związku z Projektem, wobec: ww. osób i ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli,

z zaznaczeniem, że dla dochodzenia roszczeń o naprawienie Szkody wystarczające jest podnoszenie choćby jednej z wymienionych powyżej okoliczności lub innej okoliczności skutkującej odpowiedzialnością odszkodowawczą w związku z realizacją Projektu,

przy czym dochodzenie roszczeń o naprawienie Szkody względem Osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) i ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli poprzez wytoczenie stosownego powództwa lub powództw może, ale nie musi być poprzedzone skierowaniem przez Spółkę wniosku lub wniosków o zawezwanie do próby ugodowej bądź wniosku lub wniosków o zabezpieczenie powództwa i nie stanowi przeszkody do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia Szkody lub orzeczenie środka probacyjnego przewidującego naprawienie Szkody w postępowaniu karnym. Dochodzenie roszczeń może obejmować w szczególności także: a) skierowanie sprawy do mediacji, b) dochodzenie zapłaty od ubezpieczyciela lub ubezpieczycieli na podstawie polisy lub polis D&O, c) zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem oraz d) podjęcie wszelkich innych czynności, jakie okażą się konieczne lub wskazane celem dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

1. Wniosek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba głosujących: 5.

Uchwała została podjęta następującą ilością głosów:

5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ENERGA S.A.

Ireneusz Fąfara