Delko S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 11, 2024

Report Content Zarząd spółki DELKO Spółka Akcyjna ("Spółka"), informuje, że zaktualizowany został projekt uchwały nr 20. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2024 r. w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego,

Pierwotna treść projektu Uchwały nr 20 została opublikowana w raporcie bieżącym nr 20/2024 z dnia 21 listopada 2024 r. Wprowadzono zmianę dotyczącą składników wynagrodzenia opisanych w paragrafie 3 ust. 4 punkt 2) i 3) Polityki Wynagrodzeń, (w zmienionej części zapisu) który brzmiał: 2) Wynagrodzenie Zmienne - obejmuje premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta; 3) Świadczenia Dodatkowe - na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, odszkodowanie w razie odwołania przed upływem kadencji oraz w razie złożenia rezygnacji z udokumentowanych powodów zdrowotnych, którego wysokość jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe." i został zastąpiony: "2) Wynagrodzenie Zmienne - obejmujące: a) premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta; b) premie kwartalne ustalane w oparciu o dynamikę sprzedaży (kwartał do kwartału) oraz zysk netto określonych spółek Grupy Kapitałowej, przypisanych danemu Członkowi Zarządu, c) premię jednorazową za rozwój Grupy. 3) Świadczenia Dodatkowe - na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, a ponadto odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie."

Zmieniony projekt Uchwały nr 20 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe projekty uchwał dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 20/2024 z dnia 21 listopada 2024 r., pozostają bez zmian.