SFINKS Polska S.A.

AGM Information • Dec 16, 2024

Uchwała nr 1 Zarządu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie: w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (zwanej dalej "Spółką"), na podstawie § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki postanawia niniejszym dokonać zamiany na akcje na okaziciela wskazanych poniżej niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji imiennych serii R Spółki, z uwagi na złożenie przez uprawnionych Akcjonariuszy Wniosków o zamianę na akcje na okaziciela oraz wskazanie przez nich rachunków papierów wartościowych, w wyniku czego jest możliwe zapisanie danych akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji:

• a) 26 187 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 2. Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Spółki, sygn. akt XVIII GRz 46/20 (zwanego dalej "Postanowieniem Sądu"),
• b) 61 955 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 25. Postanowienia Sądu
• c) 1 808 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 58. Postanowienia Sądu,
• d) 30 812 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 67. Postanowienia Sądu,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Sfinks Polska S.A.