AGM Information • Dec 18, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2024 roku wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku, z którego wynika w szczególności, że:
Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosiła 223 477 tysięcy złotych.
W roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 25 424 tysięcy złotych.
Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosił 116 014 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku o kwotę 22 439 tysięcy złotych.
Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2024 roku 11 065 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku o kwotę 3 813 tysięcy złotych.
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym
w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 376 701 głosów, oddano 50 000 głosów "wstrzymujących się", brak było głosów "przeciw". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 008 475 głosów, oddano 418 226 głosów "wstrzymujących się", brak było głosów "przeciw". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 008 475 głosów, oddano 418 226 głosów "wstrzymujących się", brak było głosów "przeciw". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 008 475 głosów, oddano 418 226 głosów "wstrzymujących się", brak było głosów "przeciw". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku
W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 21 listopada 2024 roku.
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024", przyjęte uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 29 października 2024 roku.
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
§ 1
§ 2
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 331 427 głosów, oddano 95 274 głosów "wstrzymujących się", brak było głosów "przeciw". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.
W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 4 426 701 akcji, co stanowi 72,67% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 4 426 701 ważnych głosów, przy czym "za" przyjęciem uchwały oddano 4 426 701 głosów, brak było głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała w brzmieniu wskazanym powyżej, została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.