KRZYSZTOF TOMCZYK notariusz ul. D. Chłapowskiego 28/40A 63-100 SREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630 e-mail: [email protected]

Repertorium A numer 9958 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (18.12.2024) roku, ja notariusz Krzysztof Tomczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Sremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024517 (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym .- -

IL.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedziba w Sremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Szymon Kowalski, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,

Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Teczowa 47a/1, osobiscie notariuszowi znanego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Wasik, wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przysta przystania nad poniższą uchwałą:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie arty od e

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Zwyczajnego wyczajnego Zarona 82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą warodziej radzoreżcj stwierdzii, ze w głosowaniu tajnym nad
- 8.577.962 głosów za - 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a zatem powyższą wych jeli bię,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierająca spisuczestników Zwyczajnego
przysługujących, sporzadzona, została niemieniem ilości akcji i inegłosów, im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie postała niezwłocznie po objęciu funkcji przez Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczacego załączono do protokołu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie sostało prawidłowo zwołane na dzień 18 grudnia 2024
Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 18 grudnia 2024 roku, na godzionie zostało prawidowo zwółane na dzień 18 grudnia 2024
(w trybie art. 4021 Kodeksu spółek, handlowoski (w trybie art. 4021), w sposob formany przewidziany dla spółek publicznych
dokonane na stronie internetowej, spółek handlowych), to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronica internetowej Spółki oraz w sposób określony przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy dla
publicznej i warunkach wprowodzania z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania w wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i io z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 4021 Kodeksu spółkach poblicznych, i todeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 11 (jedenastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 8.577.962 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 71,72% (siedemdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 8.577.962 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiat dwa) głosów na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : ------

81

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie : -----------------

1 / Monika Trembińska, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 / Agnieszka Pokorska. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ------------ 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

\$ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwoładzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) otwarcie obrad, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarok z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Druż za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działa 200.00.2024 Graw sprawozdania
za rok obrotovy od 01.07.0000 1. 2000 1. 2000 Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliane oraz funkcji audytu wewnętrznego; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawodania finansowego Grupy Kapitałowej Drupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowejnia
01.07.2022 do 20.0001 01.07.2023 do 30.06.2024; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym zatradu
01.07.2022 da 20.06.000 1 01.07.2023 do 30.06.2024 r., -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19) podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20) wolne wnioski; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21) zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -------------- 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 7 i 8 porządku obrad Przewodniczący złożył wniosek o poddanie pod głosowanie zwolnienia Zarządu Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz zwolnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z z przedstawienia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek poddano pod głosowanie. --------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
powyższym wnioskiem oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ---------------------
- 8.577.962 głosów za, -----------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
przyjeta.

Wobec powyższego zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do Sprawozdania mianoowog Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 30.00.2024 1 sprawozdania Zazskonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.07.2020 do 00:00:2027 za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz Grupy Kapitalowej Dział jednostki dominującej z działalności Grupy sprawozdama DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz Kapitalowej DDDRO-2& 100 Rady Nadzorczej z przedstawienia Sprawozdania
Zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia 01.07.0002. Jo zwomono rizewodniobącego rości w roku obrotowym od 01.07.2023 do Kady Nadzorczej 2 dzianamosoji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu 30.00.2024 wraz z oceną byłaaca ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu Kontroll wc wifiętrzneg, zarbątastawa by system ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 9 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024, w następującym brzmieniu:--

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania w przedmiocic. rozpat.Leza rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i ansowego Demo Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 Zwyczajne walno 25.0ilek handlowych uchwala, co następuje: -----------

81

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok ro rozpatrzchia jodnobałowogo.06.2024, po zapoznaniu się z opinią Rady obrowy od 01:07:20 w sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzorczcj z badamia togo oprawozdanie finansowe Delko Akcjonariuszy Sponii zatwieraba 33.06.2024, obejmujące zweryfikowane

przez biegłego rewidenta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wprowadzenie do Sprawozdania, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180.669 tysięcy złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 30.884 tysięcy Złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwote 20.120 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o dywotę 16.926 tysięcy złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 , 9 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------\$ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -------------- 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, w następującym brzmieniu: ---------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 Zwyczajiłe wallowych uchwala, co następuje: -----------------------

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok Fo rozpatzona okonosnaowaszona 20.06.2024, po zapoznaniu się z opimią Rady obrowy od 01.07.2020 a orawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzorczoj z badama rogo opradza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Akcjonarruszy Delko b.i. zatwierka obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, Grupy Kapitalowej Demo za re biegłego rewidenta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------obejmujące zwci ymkowane przez brogogo za zaminia zamarza za dzion

wprowadzchie do bprawozacji finansowej, sporządzone na dzień - Skonsondowano oprawośce po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę S0 Czci wca 2021 Torca, Ittribup----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOP:50+ tyszej 2009 zaotycz z całkowitych dochodów za rok obrotowy odk - okoniaowane oprawszadnia 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zysk netto dma 01 mpca 2025 roku do ama o obczestii z konkurowania za roko konka
w wysokości 15.214 tysięcy złotych, ------------------------------------------------------------------w wysokoser 10:22 ↑ cj sj sjawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowk

Skonisonalne opraw zaku do dnia 30 czerwca 2024 roku, wykazujące od dma 01 npoa 2020 soego o kwotę 4.470 tysięcy złotych, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zwiększchie kapnara wabilogo z z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy - Skolisonaowane oprawobaczo dnia 30 czerwca 2024 roku, wykazujące od uma 01 upoa 2020 rozwiężnych o kwotę 16.497 tysięcy złotych, -----zwiększenie słodków promiężych zasadach rachunkowości oraz inne - Informacje dodatkowe o przyjęcych zasaaaczeń -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Po 102parzonia sprawozdama Bazułowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, Grupy Kapitalowej Demo adzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza Zwyczajnc walne sprawozdanie zarząda jednootia ao.06.2024. ----------------------------------------------------------------------------

\$3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Przewodniczący - Zgromadzenia - stronich głosów, z czego: --------------powyższą uchwałą oddano 6.571.962 waznych godownia odog
- 8.577.962 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o grosow w strzymejących sty, stwierdził, że uchwała została w związku z powyższym, Trzcwodniozący Soriestania,
przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia w zakresie podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia zaproponował podjęcie adzinacji z działalności w roku obrotowym od sprawozdama Rady Nadzorozoj B

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024. --------------------------

S 2

9) chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rzewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----------------4 8:577.962 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e Ø głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 w następującym brzmieniu: ------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 w kwocie 30.884.285,45 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy), w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) kwotę 6.219.200 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,52 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki; ------------------

2) pozostałą kwotę w wysokości 24.665.085,45 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 stycznia 2025 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 stycznia 2025 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu złożono formalny wniosek przez akcjonariusza Spółki Mirosława Dąbrowskiego o zmianę treści uchwały numer 7 w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 w kwocie 30.884.285,45 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy), w następujący sposób:" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) kwotę 9.926.800 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,83 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) pozostałą kwotę w wysokości 20.957.485,45 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiat pięć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ----------

- 4.945.444 głosów za.
- 3.632.518 głosów przeciw.
- 0 głosów wstrzymujących się,

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjety. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024

zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 82 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i zwiło Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

1) kwotę 9.926.800 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,83 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) pozostała kwotę w wysokości 20.957.485,45 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. ----------

\$ 2

કું 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzi, ze w głosowaniu jawnym nad
powyższa uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego:
- 4.945.444 głosow za,
- 3.632.518 głosów przeciw,
- O głosów wstrzymujacych sie,

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący zaproponowa w zakresie punkca zastałocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z podjęcie uchwar w przedmoste adziowym od 01.07.2023 do 30.06.2024 r.:

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 Zwyczajne wallo zgółek handlowych uchwala, co następuje: --------\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. uudźieta Zwyczajnc walne 28.0mazków Prezesa Zarządu Panu Dariuszow absolutorium 2 wykonama 050 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na treść art. 413 w tym miejscu Frzewodniczący Zgromadzenia 24.0 2017-02-2017-11-11-11-11
kodeksu spółek handlowych.----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniczący Zgromadzenia 50.7.2014 ważnych głosów, z czego: ---------------powyższą uchwałą oddano 4.945.444 waznych groben, ostogowania zaszącza zasząża zasząższą zasząż - 4.945.444 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosow przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została W związku z powyższym, Trzewodniozący Bowierdzej - Powieszen, 2017
podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiazków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 Zwyczajne walne zgromadzemo mnoja. uchwala, co następuje: ------------------------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. uudziela Zwyczajne walne zgromadzobowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu absolutorium - 2 - wykonama - obowsza od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 marca 2024 roku. ------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 6.543.766 ważnych głosów, z czego : --------------- 6.543.766 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania

obowiazków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Pani Ewie Marcinowskiej - za okres od dnia 20 marca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego : ------------ 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiazków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Jarosławowi Tabienko - za okres od dnia 28 lutego 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniczący Zgromadzema Jewierazinych głosów, z czego : -------------------------------------------------------------powyższą uchwałą, oddano 8.377.962 wazilych grobyw z 255g
- 8.577.962 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8.577.962 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosow przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o giosow wstrzymtujących sty,
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została W związku z powyższym, Przewodniczący stwicrozi, bo aczynakowania zama--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący zaproponowała p w zakresle punktu i pozzące udzielenia członkom Rady Nadzorczę podjęcie – uchwar – w – przedniaczie – który w roku obrotowym od 01.07.2023 do absolutorium 2 wykonanyon 050 mqLis-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 Zwyczajne walne zgromadzemo rwych uchwala, co następuje: -------------------------------------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. uudziela Zwyczajne walle zzgromadzenia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego drie 011 linea absolutorium 2 wykonama obowapwakiemu – za okres od dnia 01 lipca Panu wojciechowi Szymonowi 20wa.billeria -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Przewodniczący Zgromadzonia 7062 ważnych głosów, z czego: -------------powyższą uchwałą oddano 8.577.962 wazityczą gosowania w wypowierzania zaminia
- 8.577.962 głosów za, ------------------------------------------------------------------------- 8.577.962 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosow przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosow wstrzymujących stę,
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została W związku z powyższym, Frzewodnieżący boworaznia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Karolinie Dąbrowskiej – za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czeryca 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ತೆ 2

Ughwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: --------------8.577.962 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Markowi Szydłowskiemu - za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ----------------- 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 zwyczajno ważno spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela zwyczcze wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani abooratoria... - za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym najd powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ------------powyższą dcilwatą oddano 0.07.4982 wazzymi garazania -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.017.902 giosow za,
- 0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 głosow przcciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w Zwłążku z powybobym, i rzowodiiszczej wielkiejszy zaszawnia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 2 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --------------------

S 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela Zwyczajie – wawys abodatoriam z wysodnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

S 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad i rzewodniozący - Bg----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------powyższą aciiwalą odadnio 010. 1132 11225 1122 11:22 11 11 - 11 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.077.902 głosow za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w Zwłązku z powyższym, Przowodniozący ostazieżież ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------------

\$ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Emilowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ------------------- 8,877.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R & O głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Annie Marii Kręczewskiej – za okres od dnia 08 maja 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ------------------- 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjeta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 15 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za o wynagrodzemach członków Załodkow zastępującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za rok obrotowy od

01.07.2023 do 30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 Zwyczajne walne zgromadzenie znojeniazku z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca g Z- Kodeksu społek nandrowyczy w warunkach Zwyczajne Walne Zgromadzenie, instrumentow 2005 r. o olercie publicznej i waraziłaczi wprowadzania instrumentów Delko S.A. W dinu To gradina 2021 1 roprotu oraz o spółkach publicznych 2 finansowych do zorganizowanego by straniając ocenę sprawozdania Rad (t.). Dz.0.20221., poz: 2001), anlegiania zarządu oraz Rady Nadzorczej za roz Nadzorczej o wynagrodzemach członach od czerwca 2024, dokonaną prze obrotowy od uma UT mpea 2020 ae Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala c biegiego rewidenta, Zwyczajne wanio Bronnema ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. pozytywnie opiniuje Zwyczajne wallic zgromaczeńs i wynagrodzeniach członków Zarządu oraz
sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach do dnie 2000 sprawozdame Rady Nadzorezej o wykagioca 2023 roku do dnia 30 czerwca Rady Nadzorczej za rok obrotowy od ozałącznik do niniejszej uchwały. -----

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała wchodzi w zycie z dinem podrych.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Przewodniczący Zgromadzenia trwiciaszy, z czego: -------------------------------------------------------------------------powyższą uchwałą oddano 6.011.962 wazny sięgo starty w zag
- 8.577.962 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------- 8.577.962 głosow za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została W związku z powyższym, Trzewodniezący Bowodziałaj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 16 porządku obrad, Przewodniczący zaproponowa w zakresle puliktu 10 porządzie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: ------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia źmienić Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A., w następujący sposób: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 83 ust. 4 w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktura i elementy wynagrodzenia Członków Zarządu. ------------------------

wynagrodzenie Stałe - stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto; --------2) Wynagrodzenie Zmienne - obejmuje premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta; -----3) Świadczenia Dodatkowe – na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie; Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe." ---------------------------------------------------------

otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Wynagrodzenie Stałe - stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto; --------2) Wynagrodzenie Zmienne - obejmujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze

3) Świadczenia Dodatkowe – na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie."

82

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawis przyjąć tekst jednolity zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członów Zarzac i Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -
- 3.636.999 głosów za,
- 4.360.831 głosów przeciw,
- 58.132 głosów wstrzymujących się,

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została w związira z powybobywa, bozony zastawnia zama za zama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 17 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na podycza ładencje, w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, 000 3 1 Rodolba opolon nanalonych orzenia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ----------------- 8.577.862 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głósów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Karolinę Dąbrowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -------------- 8.577.862 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Danutę Martynę na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnia) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -------------- 4.214.706 głosów za, --------------------------------------------------------------------------------------------- 655.513 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.707.743 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Anne Marie Kreczewską na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ----------------- 8.577.537 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.325 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

SI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Agnieszkę Newel na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzy)etnia) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

ychwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ------------------4.945.344 głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.632.618 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Stefana Mielczarka na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ------------------- 8.573.481 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.056 głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.425 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Tomasza Krawczyka na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wład powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: --------- 4.940.963 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.636.999 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencje

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Leszka Wójcika na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2

		Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ----------- 8.575.806 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^& 1

0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.156 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólna kadencje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Mirosława Newel na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnia) kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ----------------- 8.577.862 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zakresie punktu 18 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 14 grudnia 2024 roku

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki

w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ------

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DELKO S.A. ("Spółka"), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki ("Akcje Własne"), na następujących warunkach: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/00), co daje maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do nabycia wynoszącą 1.800.000 (słownie: miłięm osiemset tysięcy) akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotrego mabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwanych dnia 31 grudnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania srodków zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----------------------------------------3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonaciuszy Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki. -------------------------------------5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) oraz z zachowaniem następujących warunków: ------------------------------------------------

1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich z | Cona isszy - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w

ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej, -----------------------------------------------------------------4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnice pomiędzy liczba Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. --6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. ---------------------------------7. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. ---------------8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do: ----1) umorzenia Akcji Własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabycia Akcji własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, ----------------2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: --------------------a. warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, c. zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień, -----------------------4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, ---------------b. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, ---------

c. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, ------6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) W ramach celów określonych w § 1 ust. 9, upoważnia się zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

i Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku. możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Właśnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Monikę Trembińską i Krzysztofa Wasika, jako pełnomocników uprawnionych do samodzielnego dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki, poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Złożono formalny wniosek przez akcjonariusza Spółki Roberta Fijołek o zmianę uchwały w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/00), co daje maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do nabycia wynoszącą 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do

dnia 31 grudnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjónariuszy Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie pkreślona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki. --------------------------------------------------
Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) oraz z zachowaniem następujących warunków: ------------

1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcii ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu. a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. --6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. ---------------------8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjni wybranej przez Zarząd Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do: ----1) umorzenia Akcji Własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładoweg Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki d podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lu związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały w szczególności do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabycia Akc własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszeńia w zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkic akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: ----------------------------------------------a. warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych prze akcjonariuszy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert c. zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczani. transakcji nabycia Akcji Własnych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółk podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynnośc wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tyn podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcj nabycia Akcji Własnych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, -----------------b. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, --------c. odstapienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, -----6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierują się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5 powyżej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) W ramach celów określonych w § 1 ust. 9, upoważnia się zarząd Spółk do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku : możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem

Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Monike Trembińską i Krzysztofa Walne
pełnomocników wyropowołuje Monikę Trembińską i Krzysztofa Wasika, jako pełnomocników uprawnionych do samodzielnego dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych prowadzących do lub
członków Zorzedy Spółki członków Zarzadu Spółki, w tym do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki, poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania
ofert gorzedaż Alecii Wr ofert sprzedaży Akcji Własnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ટે 3 Vchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 głosów za, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.577.862 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 głosów wstrzymujących się, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 14 grudnia 2024 roku

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będacych jednocześnie członkami Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -------

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/00), co daje maksymalną liczbe akcji przeznaczonych do nabycia wynoszącą 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych w utworzonym w w cym celu Kapitale Rapitalia słodkow
przeznoczonych na nakwin Aliwii Miliii Kirii Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami

finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lı zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystki( akcjonariuszy Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółl oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostan określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publiczn wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofe sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłoczn przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnyc wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabyc jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunkó rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia s składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, prz czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 9,50 zł (słowni dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 13,50 zł (słowni trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) oraz z zachowaniem następującyc warunków: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkic akcjonariuszy, ----------------------------------------------------------------------

2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji praw sprzedaży Akcji Własnych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych prze akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółł będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę ' ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukc ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w do do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych był równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonyr zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkic akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej, ----------------------------------------4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mow

w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędz liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonym ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych prze akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwsz od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowiteg

przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.-6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzenier. wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w kapital rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych moż zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. ---------------------------8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjne wybranej przez Zarząd Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do: ----

1) umorzenia Akcji Własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub
związanych z nabyciem Aksii Wł związanych z nabyciem Akcji Własnych rab faktycznych do lub
w szezególności do: w szczególności do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabycia Akcji własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczesady Akcji własilych przez wszystkic a. warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez
akcjonariuszy akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, c. zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych otert,
transakcji nabycia Akcji Własma z transakcji nabycia Akcji Własnych, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności, wybraliymi przez Zarząd Spodkiej
powierzenia tym podmietam mol powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielnych czymości
podmiotom niezbodnych mal naleji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień, --------------------------------------------------------------------------------------------------------4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnowych oraz dokonania imych
nabycia Akaji Włoczych nabycia Akcji Własnych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, ----------------------------------b. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, -------------------------------------------------------------6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, ------o którym mawa w wys

o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierująch, się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwalia Akcji Własnych
skorzystania przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, w Trzie uprzedniego
powyżej powyżej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) W ramach celów określonych w § 1 ust. 9, upoważnia się zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania

w drodze uchwały zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walnem
Zoromadzenia Spółki naszykałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Monike Trembińską i Krzysztofa Waline
pełnomocników, wprownie wielkiej włonikę i Krzysztofa Wasika, jako pełnomocników uprawnionych do samodzielnego dokonywania w imieniu
Spółki wszelkich ozrawnionych do samodzielnego dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub

związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregokolwiek członków Zarządu Spółki, w tym do zawarcia powyższych umów w imien Spółki, poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składan ofert sprzedaży Akcji Własnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym na powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -------------- 3.636.999 głosów za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0.000.999 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie został w awaginer z powy zonym, odziedział się zastawież zaszarzania zaszawa zaszawa

W zakresie punktu 19 porządku obrad, Przewodniczący odstapił od podjęc uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego r nabycie akcji własnych w związku z niepodjęciem uchwały numer 30 -------

Punkty 20 i 21 porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odnośnie wolnych wniosków akcjonariusz Spółki Małgorzata Mądra - Janec złożyła życzenie dotyczące procedowania dalszego skupu akcji własnych prz Spółke. W ocenie akcjonariusza sposób dzielenia się zyskiem przez Spółkę, c jest przez akcjonariuszy doceniane bo płacicie państwo dywidendę poprze wprowadzenie dodatkowego narzędzia jakim jest skup akcji własnych moż wpływać na podniesienie marki DELKO na rynku, postrzeganą jako dobi Spółki przez akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. & 1.

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: DELKO S.A. z siedzib w Sremie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowem Rejestrowi Sądowemu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 3.

Pobrano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473) w kwocie......................................................................................................................................... b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020).
t.i.) w kwocje t.j.) w kwocie. ............................................................................................................................................................. g/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej............................................................................................................................... d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od odatku od 624,005zł i usług (23%) ze zm. ......................................................................................................................................................... ogółem: ...................................................................................................................................................................... słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięcdziesiąt dwa grosze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK " notariusz ul. D. Chłapowskiego 28/40A 63-100 ŠREM tel./fax. 61 2829066 tel. kom. 539 602 630 e-mail: [email protected] Repertorium A nr 995912024 Wypis wydano: Uprawnionym. --Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. -----Śrem, dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (18.12.2024) roku. -----------------------------------------------------

rzysztof Pomczyl notariusz

มวงา คริงร ธนั้นไม้เขาเธ 81 มเป็นพ .A.2 อฟโลนี ASWS woે

.6		1	6.	5.	・レ
State Jozzta Maplay - Janeba	8. Marek Janeda	Giedas Jakielajiis	Leszek Wöjcik	Stefan Mielozzarek	Tomasz Capable	S. Minostaling Memel	ixwordpQ under plan Descriti	1. Dariusz Kawecki	Imie i nazwisko/firma Akcjonariusza
	6								ព ន ព្រះ លាន ត្រូវ ទាំង នៅ នាំ នាន់ ប្រចន ច្បាប ប្រចន ប្រយោជន៍ linis naszbezuq oxsimzen i eiml akonariusza pedagego osopa proma
2.0556	2335	252.822	580.082	400.000	255.518	1.018.3000	2.034.1966	86322518	Liczba akcji
2.055	2.322	252.822	580.0832	400.000	555.518	1.018 3000	2.034.196	3.632.518	przypadajacych na Liczba glosow akcje
								0.7	Wasnorescary podpis

20.60	400.000	100
20.60	0- 400.000	OC

10. Sebastian Maciej Kosakowski	11. Danuta Krawczyk	12. Robert Fijolek

Śrem, dnia 18 grudnia 2024 roku,

as Przewodniczący an-5220

AI Terminal

Delko S.A.

5582_rns_2024-12-18_dd3f57dc-17ea-4ca8-ae5d-a65ce5926ad7.pdf

AKT NOTARIALNY

IL.

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedziba w Sremie

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

81

82

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

82

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

81

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

S 2

\$3

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

\$ 2

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024

\$ 2

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

કું 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

S 1

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

obowiazków

\$ 2

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

S 1

\$ 2

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

S 1

82

Uchwała nr 13

ತೆ 2

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

S 1

\$ 2

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

\$ 1

\$ 2

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

S 1

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiazków.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

ട്ട 2

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

\$ 1

\$ 2

w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego

82

83

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

\$ 2,

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedziba w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

\$ 2

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

82

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Sremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

\$ 1

\$ 2