Captor Therapeutics S.A.

Share Issue/Capital Change • Dec 19, 2024

UCHWALA ZARZĄDU NR 2

"CAPTOR THERAPEUTICS" S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCLA WIU Z DNIA 19 GRUDNIA 2024 ROKU

W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPIT ALU ZAKLADOWEGO SPÓLKJ W GRANICACH KAPIT ALU DOCELOWEGO PRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII U, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBO�U I W SPRAWIE ZMIANY§ 6 UST. 1 STATUTU SPÓLKI

Zarząd spółki "CAPTOR THERAPEUTICS" S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie: ---

• 1) art. 446 § 1, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6a ust. 1 Statutu Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez emisję akcji serii U, ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, stosownie do § 6a ust. 3 i 8 Statutu Spółki;-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie demateńalizacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Uchwala w sprawie dematerializacji") oraz -----------------------------------------------------------------
• 4) uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki (,,Program Motywacyjny") (ze zmianami), ---------------------------------

uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

---

�-��-�

§ 1

• 1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.313,80 zł (trzy tysiące trzysta trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. do kwoty 552.870,90 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy). ------
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. l powyżej, następuje przez emisję 33.138 (trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (,,Akcje Serii U'').
• �\ ........ ': � 3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii U, która zostanie opłacona wkładami pJen· � Y�;l równa wartości nominalnej jedn�j Akcji Serii U i wynosi 0,10 zł (dziesię'' 'gr�· . - 1

...c-----------------------------------------------------------------------------------------

,

• 1. Akcje Serii U będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2024, • ⁰ dnia 1 stycznia 2025 r . --------------------------------------------------------- -..-- -
• 1. Emisja Akcji Serii U zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji p

z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji z uczestnikami Programu Motywacyjnego, w stosunku do których spełniły się warunki uprawniające do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do 28 lutego 2025 r. ---------------------

1. Wkłady pieniężne zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ---

\$ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki, w tym w celu realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii U, przy czym Zarząd Spółki stosownie do art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a ust. 8 Statutu Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii U. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii U dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii U stanowi załącznik do niniejszej uchwały .---------

હે 3

W związku z Uchwałą w sprawie dematerializacji, Zarząd Spółki postanawia ubiegać się o: -

• 1) dematerializację wszystkich Akcji Serii U w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ---------
• 2) Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich Akcji Serii U.

હ્ 4

Dla uniknięcia wątpliwości Zarząd wskazuje, że wszystkie Akcje Serii U emitowane są w granicach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na podstawie § 6a ust. 2 pkt 2 statutu Spółki (akcje przeznaczone do emisji w ramach Programu Motywacyjnego). -------

દર્શને છે રે

Uwzględniając podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on podane niżej brzmienie (poniższe brzmienie obejmuje również zmiany do Statutu Spółki będące w procesie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonane na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez emisję akcji serii T oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 5 grudnia 2024 r. o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 2 i 7 Kodeksu spółek handlowych):

.. \$ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552.870,90 zł (pięćset pięciziesiące osiemset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.528.709 (pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10

	zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1)
	akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)	1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt
	pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii B; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) -	82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na
	okaziciela zwykłych serii C; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)	97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela
	zwykłych serii D; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5)	347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji
	imiennych uprzywilejowanych serii E; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6)	26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na
	okaziciela zwykłych serii F; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7)	871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela
	zwykłych serii G; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8)	52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela
	zwykłych serii H; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9)	9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii I;
10)	84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela
	zwykłych serii J; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	11) 30.738 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela
	zwykłych serii K; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12)	9.420 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji na okaziciela zwykłych
	serii L; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	13)
	serii M; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	14)
	zwykłych serii N; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	15) 25.271 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji na
	okaziciela zwykłych serii O; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16)	400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii P; ---------------
	17)
	serii R; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18)	10.258 (dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela
	zwykłych serii S; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	19)
	na okaziciela zwykłych serii T; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	20) 33.138 (trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela
	zwykłych serii U. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ and the commend of the comments of the comments of the working

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestro Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki." ----------

Wszyscy członkowie Zarządu Spółki głosowali "za" przyjęciem powyższej Uchwały nr 2 w głosowaniu jawnym (dwa głosy "za"), co oznacza, że została ona przyjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------