KCI S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 20, 2024

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak.------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------

• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.-----------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 stycznia 2025 r. do godz. 11:00. Wznowienie obrad odbędzie się w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 40/1 w Krakowie.----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".