MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 23, 2024

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje obowiązujące brzmienie zmienianego postanowienia, jak również proponowaną zmianę tego postanowienia statutu Spółki jak i brzmienie nowego postanowienia statutu Spółki.

I.

Dotychczasowe brzmienie § 7A ust. 1 statutu Spółki:

• 1. Łączną wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 14.055.446,00 zł (czternaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych) na którą składają się:
  2. 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych);
  3. 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych;
  4. 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  5. 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2016 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 100.446 zł (sto tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych)."

Zamierzone brzmienie § 7A ust. 1 statutu Spółki:

• 1. Łączną wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 14.201.892,00 zł (czternaście milionów dwieście jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) na którą składają się:
  2. 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych);
  3. 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych;
  4. 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  5. 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2016 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 100.446 zł (sto tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych);
  6. 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2025 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 146.446 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych)."

MCI CAPITAL ASI S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000004542, NIP: 8992296521, REGON: 932038308, kapitał zakładowy: 52 461 033,00 ZŁ

www.mci.pl

II.

Zamierzone brzmienie nowego dodawanego w § 7A po ust. 5 ust. 6:

• "6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5):
  • 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "D1", o wartości nominalnej1,00 (jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 146.446 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć);
  • 2) akcje serii "D1" obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii "D", wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2025 roku."

www.mci.pl