Grupa Modne Zakupy Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 17, 2025

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na 12 lutego 2025 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………………………., który wybór przyjął.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

...

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.