Kancelaria Prawna

AGM Information • Jan 17, 2025

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzono osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
• 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022,
• 8) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2022, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022)
• 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  • b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022,
  • d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022,
  • e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
  • f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  • f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  • g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  • h. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,
• 10) wolne wnioski,
• 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 891 837,60 PLN (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 60/100);
• 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 489 212,16 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 16/100);
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 093 932,16 PLN (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 16/100);
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 801 571,10 PLN (osiemset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 10/100)
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
• 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 296 747,36 PLN (dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 36/100);
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 420 904,99 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset cztery złote 99/100);
• 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 025 624,99 PLN (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 99/100);
• 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 761 808,35 PLN (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych 35/100)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2022, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022, oceny sprawozdania Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022)

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 1 489 212,16 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 16/100 przeznaczyć następująco:
  2. 1) kwotę 331 212 zł 16 gr (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwanaście 16/100 złotych) na kapitał zapasowy
  3. 2) kwotę 1.158.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy tworzony w celu nabycia akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Remigiuszowi Brzezińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Pastusiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Pastusiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Grabuś z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Dróżdżowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych

Na podstawie art. 362 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd do przeprowadzenia zakupu akcji własnych Spółki na następujących zasadach:

Skupem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym ("GPW") prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

• 1) Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie więcej niż 1 128 000,00 PLN (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
• 2) Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
• 3) Skupowi podlegać będzie nie więcej niż 282 000 (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Spółki.
• 4) Upoważnienie do nabywania akcji Spółki obowiązuje w okresie 5 lat to jest do dnia 29 czerwca 2028 r.
• 5) Minimalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 1zł (słownie: jeden złoty), a maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie 4 zł (słownie: cztery złote).

§ 1

• 6) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
• 7) Zarząd będzie upoważniony do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu skupu jak i jego szczegółowych parametrach w zakresie oraz ceny skupu akcji Spółki mieszczących się w ramach powyższych założeń przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji rynkowej.
• 8) Zarząd Spółki będzie upoważniony do określania warunków skupu akcji własnych w zakresie niewynikającym z powyższych założeń.