Kancelaria Prawna

AGM Information • Jan 20, 2025

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzono osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a) zmiany Statutu Spółki
• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 12 lutego2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. nadaje nowe następujące brzmienie § 12 ust. 1 Statutu spółki:

§ 12

1.Do właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut, w szczególności:

• 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
• 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
• 3) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
• 4) podejmowanie uchwał w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
• 5) udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
• 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
• 7) usunięty
• 8) usunięty,
• 9) określania liczby członków Rady Nadzorczej,
• 10) usunięty,
• 11) udzielanie zgody członkom Zarządu na podjęcie działalności konkurencyjnej,
• 12) usunięty,
• 13) usunięty,
• 14) usunięty.
  • 1. nadaje nowe następujące brzmienie § 15 ust. 1 Statutu spółki:

§ 15

1.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich prowadzonych przez nią sprawach, w szczególności:

− określanie ilości członków Zarządu,

• − powoływania i odwoływania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
• − badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
• − przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z badania,
• − wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
• − udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 6.000.000,00 zł (słownie sześć milionów zł),
• − udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
• − wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przez Spółkę,
• − wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych albo wystąpienie przez Spółkę ze spółki osobowej,
• − wyrażanie zgody na zawiązanie spółki osobowej lub zawiązanie spółki kapitałowej przez Spółkę albo przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej,
• − rekomendacji co do emisji obligacji Spółki.

3. nadaje nowe następujące brzmienie § 17 Statutu spółki:

§ 17

• 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę i zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
• 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
• 1. Zarząd może przyjąć Regulamin Zarządu określający zakres i sposób pracy Zarządu oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w KRS.