RAEN S.A.

Share Issue/Capital Change • Jan 21, 2025

Report Content Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2025 z dnia 17 stycznia 2025 roku, informuje, że w dniu 21 stycznia 2025 roku, w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych ogółem 21.344.998 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez osoby uprawnione w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło przyznanie tych akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") oraz w oparciu o art. 452 §1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o 2.134.499,80 zł.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5.225.300,00 zł do kwoty 7.359.799,80 zł i dzieli się na:

a) 20.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

b) 1.853.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

c) 500.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

d) 7.500.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

e) 15.000.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

f) 2.222.222 akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

g) 21.344.998 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

h) 4.203.877 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

i) 973.901 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 73.597.998. Zgodnie z art. 452 § 4 k.s.h., Zarząd Spółki dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych i przyznanych akcji serii G w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym przyznaniu 21.344.998 akcji zwykłych na okaziciela serii G, wynosi 3.000.000 zł.

Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 kwietnia 2023 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 maja 2024 r., Spółka przyznała łącznie 21.344.998 warrantów subskrypcyjnych serii B. Natomiast 3.655.002 warrantów subskrypcyjnych serii B, które uprawniały do objęcia akcji serii G wygasło.