Captor Therapeutics S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2025

Report Content Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia powziął wiadomość o zgłoszeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Michała Walczaka, reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusz"), żądania dodania do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 24 lutego 2025 r. (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 5/2025 z 28 stycznia 2025 r.) ("WZA"), punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Treść wniosku Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad WZA uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie Akcjonariusza.

Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie nr 6, nowego punktu oznaczonego nr. 6 natomiast dotychczasowy punkt nr 7 otrzymuje oznaczenie 8.

Po wprowadzonych zmianach, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujący, zmieniony porządek obrad WZA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przekazuje:

1. treść żądania Akcjonariusza,

2. treść ogłoszenia o zmianie porządku obrad,

3. treść nowego formularza pełnomocnictwa uwzględniającego dodany projekt uchwały.