WAWEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024
KRAKÓW, DNIA 18.03.2025 r.
Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej spółki działającej pod firmą WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, obejmujące okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz. 620, z późn. zm.).
DEFINICJE ﺴﺘ
Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszym sprawozdaniu mają następujące znaczenie:
-
- "Członek Organu" oznacza członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady nadzorczej;
-
- "Członkowie Rady Nadzorczej" oznacza Członków Rady Nadzorczej Spółki, z wyłączeniem Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki;
-
- "Członkowie Zarządu" oznacza Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki;
-
- "Instrument Finansowy" oznacza instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c oraz lit i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2024.722 tj. z dnia 2024.05.14),
-
- "Polityka Wynagrodzeń", "Polityka" oznacza politykę wynagrodzeń w Spółce, przyjętą w dniu 27.05.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
-
- "Podmiot z Grupy" podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023.120 tj. z dnia 2023.01.16), przy czym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka nie posiadała spółek zależnych i nie publikowała skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy;
-
- "Rada Nadzorcza" oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
-
- "Spółka" oznacza spółkę pod firmą WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525;
-
- "Ustawa" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2024.620 tj. z dnia 2024.04.23);
-
- "Walne Zgromadzenie" oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
-
- "Wskaźnik Cash Flow" oznacza wartość nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) wypracowanej przez Spółkę w kwartale kalendarzowym, za który przyznawany jest Instrument Finansowy.
-
- "Zarząd" oznacza Zarząd Spółki.
II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 13 listopada 2024 r. Zarząd pracował w następującym składzie:
a) Dariusz Stanisław Orłowski - Prezes Zarządu.
W dniu 14 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Wawel S.A. powołała na Członków Zarządu Wawel S.A.: Rafała Pulita, Joannę Sztefko oraz Tomasza Trelę. Tym samym w okresie od 14 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Zarząd pracował w następującym składzie:
- a) Dariusz Stanisław Orłowski Prezes Zarządu,
- b) Rafał Pulit Członek Zarządu,
- c) Joanna Sztefko Członek Zarządu,
- d) Tomasz Trela Członek Zarządu.
Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia o charakterze stałym jak i wynagrodzenia o charakterze zmiennym.
-
- Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniosło: 6.751.962,60 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 60/100) brutto, na które złożyło się:
- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 722.640,00 zł (stownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100) brutto, w tym 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz 482.640,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) brutto z tytułu pracy na stanowisku Dyrektora Generalnego.
- b) Nagroda jubileuszowa w wysokości 12.900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
- c) Wynagrodzenie zmienne w wysokości 6.010.187,14 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset cztery złote 14/100) brutto, mające formę przyznanego Instrumentu Finansowego. Wartość Instrumentu Finansowego jest wyrażana w złotych polskich, a jej wysokość stanowi iloczyn Wskaźnika Cash Flow
i Współczynnika Wykonania. Wskaźnik Cash Flow (CF) jest to wartość nadwyżki finansowej Spółki (rozumianej jako zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Prezesowi Zarządu za 2024 r. jest uzależniona od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.
Współczynnik Wykonania jest wartością zdefiniowaną procentową i wynosi odpowiednio:
- i. Jeżeli Wskaźnik Cash Flow jest mniejszy lub równy 0 (słownie: zero) to Współczynnik Wykonania wynosi 0% (słownie: zero procent),
- ii. Jeżeli Wskaźnik Cash Flow jest większy niż 0 (słownie: zero) to Współczynnik Wykonania wynosi 5% (słownie: pięć procent).
- d) Świadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 6.235,46 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 46/100) brutto, na które złożyły się:
- i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 6.143,20 zł (słownie: sześć tysiący sto czterdzieści trzy złote 20/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Prezesa Zarządu w kwocie 2.163,40 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 40/100) brutto,
- ii. Inne świadczenie o wartości 92,26 zł (słownie: dziewięcdziesiąt dwa złote 26/100).
- e) Prezes Zarządu może żądać realizacji Instrumentu Finansowego w miesiącu, w którym zostało sporządzone i przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie F-01 za dany kwartał kalendarzowy, jednakże nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia kalendarzowego, którego dotyczy żądanie. Realizacja Instrumentu Finansowego następuje poprzez dokonanie wypłaty na rachunek bankowy Prezesa Zarządu.
- f) Instrument Finansowy przyznany Prezesowi Zarządu jest niezbywalny.
- g) Wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi Prezesa Zarządu stanowiło 10,99% (słownie: dziesięć procent i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta),
a wynagrodzenie zmienne 89,01% (słownie: osiemdziesiąt dziewięć procent i jedna setna procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- h) Wysokość wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.
- i) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu została ustalona w Uchwale nr 2/X/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16.10.2015 r. oraz w zawartej umowie przez Spółke z Prezesem Zarządu w dniu 16.10.2015 r.
- i) W analizowanym okresie, Prezes Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- k) W analizowanym okresie, Prezesowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych nowych instrumentów finansowych, innych niż dotychczasowy Instrument Finansowy ustanowiony na podstawie umowy o przyznanie i realizację instrumentów finansowych zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu w dniu 16 października 2015 roku.
- l) W analizowanym okresie, nie żądano od Prezesa Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- m) W analizowanym okresie, nie miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f Ustawy.
- n) Sprawozdanie uwzględnia całość wynagrodzeń dotyczących roku 2024 r należnych oraz otrzymanych. W przypadku wynagrodzenia zmiennego, ze względu na kwartalny cykl realizacji Instrumentu Finansowego, część wynagrodzenia zmiennego [tj. 2.338.189,15zł] należna za 4-ty kwartał 2024 r., została wypłacona po 31.12.2024 r., a przed datą niniejszego sprawozdania. Natomiast część wynagrodzenia zmiennego w kwocie 2.081.201,47 zł należna za 4-ty kwartał 2023 r. została wypłacona w l kwartale 2024 r. i jest uwzględniona w wynagrodzeniu całkowitym Prezesa Zarządu za rok 2023 (Tabela 2 niniejszego Sprawozdania).
-
- Wynagrodzenie całkowite Rafała Pulita Członka Zarządu za okres od 14 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniosło: 80.723,78 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 78/100) brutto, na które złożyło się:
- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 63.631,58 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 58/100) brutto, oraz
- b) Wynagrodzenie zmienne w łącznej wysokości: 16.560,00 zł (słownie: szesnascie tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto, wypłacane w formie kwartalnej premii pieniężnej,
- c) Swiadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 532,20 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa złote 20/100) brutto, na które złożyły się:
- i. Swiadczenia na opiekę medyczną w kwocie 532,20 zł (stownie: pięcset trzydzieści dwa złote 20/100) brutto.
- d) Wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi Członka Zarządu stanowiło 79,49% (słownie: siedemdziesiąt dziewięć procent i czterdzieści dziewięc setnych procenta), a wynagrodzenie zmienne 20,51% (słownie: dwadzieścia procent
i pięćdziesiąt jedna setna procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- e) Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.
- f) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Rafała Pulita Członka Zarządu została ustalona w Uchwale nr 3A Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14.11.2024 r. i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń
- g) W analizowanym okresie, Członek Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- h) W analizowanym okresie, Członkowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
- i) W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- j) Sprawozdanie uwzględnia całość wynagrodzeń dotyczących roku 2024 r należnych oraz otrzymanych.
Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu została ustałona zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i jest zgodna z wartościami wskazanymi odpowiednio w § 6 ust. 1 Polityki w przypadku Prezesa Zarządu oraz § 6 ust. 2 Polityki w przypadku Członka Zarządu.
Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Członkowi Zarządu za 2024 r. została ustalona z uwzględniem wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.
-
- Wynagrodzenie całkowite Joanny Sztefko Członka Zarządu, za okres od 14 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniosło: 72.153,99 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100) brutto, na które złożyło się:
- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 57.105,26 zł (słownie: pięcdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych 26/100) brutto, oraz
- b) Wynagrodzenie zmienne w łącznej wysokości: 14.276,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto, wypłacane w formie kwartalnej premii pieniężnej,
- c) Swiadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 772,73 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa złote 73/100) brutto, na które złożyły się:
- i. Swiadczenia na opiekę medyczną w kwocie 726,60 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 60/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Członka Zarządu w kwocie 194,40 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100) brutto.
- ii. Swiadczenie w postaci karty na zajęcia sportowe o wartości 46,13 zł (słownie: czterdzieści sześć złotych 13/100).
- d) Wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi Członka Zarządu stanowiło 80,21% (słownie: osiemdziesiąt procent i dwadzieścia jeden setnych procenta),
a wynagrodzenie zmienne 19,79% (słownie: dziewiętnaście procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- e) Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.
- f) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Joanny Sztefko Członka Zarządu została ustalona w Uchwale nr 3D Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14.11.2024 r. i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń
- g) W analizowanym okresie, Członek Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- h) W analizowanym okresie, Członkowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
- i) W analizowanym okresie Pani Joanna Sztefko była uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego. Składka pracodawcy w związku z tym uczestnictwem wyniosła 905,89 zł (słownie: dziewięćset pięć złotych 89/100).
- j) W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
- k) Sprawozdanie uwzględnia całość wynagrodzeń dotyczących roku 2024 r należnych oraz otrzymanych.
Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu została ustalona zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i jest zgodna z wartościami wskazanymi odpowiednio w § 6 ust. 1 Polityki w przypadku Prezesa Zarządu oraz § 6 ust. 2 Polityki w przypadku Członka Zarządu.
Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Członkowi Zarządu za 2024 r. została ustalona z uwzględniem wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.
-
- Wynagrodzenie całkowite Tomasza Treli Członka Zarządu, za okres od 14 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniosło: 72.311,86 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta jedenaście złotych 86/100) brutto, na które złożyło się:
- a) Wynagrodzenie stałe w wysokości: 57.105,26 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych 26/100) brutto, oraz
- b) Wynagrodzenie zmienne w łącznej wysokości: 14.276,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto, wypłacane w formie kwartalnej premii pieniężnej,
- c) Świadczenia dodatkowe w łącznej wysokości 930,60 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych 60/100) brutto, na które złożyły się:
- i. Swiadczenia na opiekę medyczną w kwocie 726,60 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 60/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Członka Zarządu w kwocie 194,40 (słownie: sto dziewięcdziesiąt cztery złote 40/100) brutto.
- ii. Swiadczenie w postaci produktów spożywczych o łącznej wartości 204,00 zł (słownie: dwieście cztery złote 00/100).
- d) Wynagrodzenie stałe wraz ze świadczeniami dodatkowymi Członka Zarządu stanowiło 80,26% (słownie: osiemdziesiąt procent i dwadzieścia sześć setnych procenta),
a wynagrodzenie zmienne 19,74% (słownie: dziewiętnaście procent i siedemdziesiąt cztery setne procenta) wynagrodzenia całkowitego.
- e) Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu została ustalona na podstawie Polityki Wynagrodzeń i jest niż wartość maksymalna wskazana w § 6 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń.
- f) Wysokość wynagrodzenia zmiennego Tomasza Treli Członka Zarządu została ustalona w Uchwale nr 3C Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14.11.2024 r. i jest niższa niż wartość maksymalna wskazana w § 7 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.
- g) W analizowanym okresie, Członek Zarządu nie pobrał wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- h) W analizowanym okresie, Członkowi Zarządu nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.
- i) W analizowanym okresie Pan Tomasz Trela był uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego. Składka pracodawcy w związku z tym uczestnictwem wyniosła 899,89 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 89/100).
- j) W analizowanym okresie, nie żądano od Członka Zarządu zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
k) Sprawozdanie uwzględnia całość wynagrodzeń dotyczących roku 2024 r - należnych oraz otrzymanych.
Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu została ustalona zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i jest zgodna z wartościami wskazanymi odpowiednio w § 6 ust. 1 Polityki w przypadku Prezesa Zarządu oraz § 6 ust. 2 Polityki w przypadku Członka Zarządu.
Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznana Członkowi Zarządu za 2024 r. została ustalona z uwzględniem wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.
III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:
- a) Laura Opferkuch Członek Rady Nadzorczej
- b) Eugeniusz Małek Członek Rady Nadzorczej
- c) Paweł Bałaga Członek Rady Nadzorczej
- d) Prof. Dr. Eckart Seith Członek Rady Nadzorczej
- e) Christoph Koehnlein Członek Rady Nadzorczej
- f) Max Alexander Schaeuble Członek Rady Nadzorczej
- g) Tomasz Stankiewicz Członek Rady Nadzorczej
Ponadto Rada Nadzorcza, w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, którego skład przedstawia się następująco:
1) prof. dr. Eckart Seith - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2) Christoph Koehnlein Członek Komitetu Audytu,
- 3) Tomasz Stankiewicz Członek Komitetu Audytu.
Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, w związku z czym ich wynagrodzenie całkowite jest równe wynagrodzeniu stałemu.
- Informacje dotyczące wynagrodzenia całkowitego brutto Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedstawiono w Tabeli 1 poniżej:
Tabela 1 - Rada Nadzorcza - wynagrodzenia
| IMIĘ I NAZWISKO |
WYNAGRODZENIE STAŁE W OKRESIE
OD 01.01.2024 - 31.12.2024 ' |
| Laura Opferkuch |
338.089.08 zł |
1 Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, w związku z czym jest ono równe wynagrodzeniu całkowitemu.
| Eugeniusz Małek |
295.827,96 zł |
|
|
|
|
| Paweł Bałaga |
253.565,61 zł |
|
|
|
|
| prof. dr. Eckart Seith |
211.305,69 zł |
|
|
|
|
| Christoph Koehnlein |
211.305,69 zł |
|
|
|
|
| Max Schaeuble |
211.305,69 zł |
|
|
|
|
| Tomasz Stankiewicz |
214.475,31 zł |
|
|
|
|
- a) Wysokość wynagrodzenia stałego Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej została ustalona zgodnie z § 9 ust. 4-7 Polityki Wynagrodzeń.
- b) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie pobrali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy.
- c) W analizowanym okresie, Przewodniczącemu, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarzowi oraz Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumenty finansowych.
- d) W analizowanym okresie Pan Tomasz Stankiewicz był uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego. Składka pracodawcy w związku z tym uczestnictwem wyniosła 3.169,62 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 62/100).
- e) W analizowanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń dodatkowych.
We wskazanym okresie, Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie stałe w postaci ryczałtu, którego wysokość określona została zgodnie z § 9 ust. 4-7 Polityki Wynagrodzeń, odpowiednio do sprawowanej funkcji.
-
- W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Pan Eugeniusz Małek, będący Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, był jednocześnie zatrudniony przez Spółkę na podstawie umowy o pracę ("Zatrudnienie") i z tego tytułu pobrał w analizowanym okresie wynagrodzenie całkowite w wysokości: 206.564,56 zł (słownie: dwieście sześć tysiący pięćset sześćdziesiąt cztery złote 56/100) brutto) na które złożyło się:
- a) Wynagrodzenie stałe z tytułu Zatrudnienia w wysokości: 132.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) brutto, oraz
- b) Wynagrodzenie zmienne z tytułu Zatrudnienia w łącznej wysokości: 46.200,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto, wypłacane
w formie premii pieniężnych,
c) nagroda jubileuszowa w wysokości 21.500,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięcset złotych 00/100),
- d) Świadczenia dodatkowe z tytułu Zatrudnienia w łącznej wysokości 6.864,56 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złotych 56/100) brutto, na które złożyły się:
- i. Świadczenia na opiekę medyczną w kwocie 4.092,50 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) brutto, w tym świadczenia dla członków rodziny Pana Eugeniusza Małka, w kwocie 112,70 (słownie: sto dwanaście złotych 70/100) brutto,
- ii. Świadczenie w postaci produktów spożywczych, karty na zajęcia sportowe oraz premii okolicznościowej w postaci bonu, o łącznej wartości 2.772,06 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 06/100).
- IV. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Organów w okresie od 2019 do 2024 r. przedstawiono
w Tabeli 2 i Tabeli 3 na stronach 8 - 10 niniejszego sprawozdania.
W związku z wprowadzeniem i wdrożeniem w drugiej połowie 2022 r. nowego systemu kadrowo - płacowego oraz celem ujednolicenia metod obliczania danych, w roku 2022 nastąpiła zmiana algorytmu wyliczenia średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących Członkami Organów. W ramach nowego algorytmu wyliczenie średniego wynagrodzenia polega na podziale sumy wszystkich wypłaconych wynagrodzeń (funduszu osobowego pracowników) przez średnie zatrudnienie w spółce. Natomiast poprzedni sposób polegał na podziale sumy wszystkich wypłaconych wynagrodzeń (funduszu osobowego pracowników) przez ilość zrealizowanych wypłat na rzecz zatrudnionych pracowników. Aby zachować porównywalność danych, średnie wynagrodzenie za lata 2019 - 2021 zostało przeliczone zgodnie z nową metodologią.
Tobels 2 - zniana, w ujęciu roznym, wynagrodzenia wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia procowników nieżędących Członkomi Organów:
|
01.01.2019 -
31.12.2019 |
01.01.2020 -
31.12.2020 |
01.01.2021 -
31.12.2021 |
01.01.2022 -
31.12.2022 |
01.01.2023 -
31.12.2023 |
01.01.2024 -
31.12.2024 |
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu - Dariusza
Orłowskiego [zł brutto] |
5.854.756,70 |
5.791.123,66 |
5,041.128,16 |
4.488.955,24 |
6.573.998,84 |
6.751.962,60 |
Zarządu
Wynagrodzenie całkowite Członka
Wojciecha Winkela [zł brutto] |
407.279,60 |
439.083,71 |
439.203,30 |
146 401,202 |
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Rafała
Pulita [zł brutto] |
|
|
|
|
|
80.723,783 |
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Joanny
Sztefko [zł brutto] |
|
|
|
|
|
72.153,994 |
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Tomasza
Treli (zł brutto) |
|
|
|
|
|
72.311,865 |
Wynagrodzenie całkowite Przewodniczącej Rady
Nadzorczej - Laury Opferkuch [zł brutto] |
137.308,98 |
149.599.02 |
234.872,78 |
268.811,76 |
299.019,84 |
338.089,08 |
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej
Nicole Opferkuch [zł brutto] |
202.384,70 |
239.358,36 |
40.319,976 |
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
² Wojciech Winkel był członkiem Zarządu do dnia 28.04.2022 r.
³ Rafał Pulit jest członkiem Zarządu od dnia 14.11.2024 r.
4 Joanna Sztefko jest członkiem Zarządu od dnia 14.11.2024 r.
5 Tomasz Trela jest członkiem Zarządu od dnia 14.11.2024 r.
6 Nicole Opferkuch była członkiem Rady Nadzorczej do dnia 30.03.2021 r.
ł Pan Max Schaeuble został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 roku.
8 Paweł Brukszo był członkiem Rady Nadzorczej do dnia 30.03.2021 r.
³ Prof. Dr. Eckart Seith został powołany do Rady Nadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2021 roku.
49 Tomasz Stankiewicz został powołany do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2021 roku.
+
Wskaźnik Cash Flow (zysk przed opodatkowaniem
amortyzacja) [tys. zł] |
102.56 |
101.288 |
85.928 |
75.238 |
|
|
| Zysk z działalności operacyjnej Spółki [tys. zł] |
70.303 |
72.101 |
56.338 |
37.549 |
77.537 |
77.611 |
| Zysk Spółki przed opodatkowaniem Itys. zł] |
73.042 |
71.545 |
56.205 |
45.889 |
88.431 |
92.086 |
Tabelo 3 – zmiany procentowe w latoch 2019 - 2024, wynagrodzenia Członków Organów, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Organów:
|
Dynamika |
Dynamika |
Dynamika |
Dynamika |
Dynamika |
|
2020 /
2019 |
2021 /
2020 |
2022 /
2021 |
2023 /
2022 |
2024 /
2023 |
Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu - Dariusza
Orłowskiego |
98,9% |
87,0% |
89,0% |
146,4% |
102,7% |
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Wojciecha
Winkela |
107,8% |
100,0% |
33,3% |
Nie
dotyczy |
Nie
dotyczy |
| Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Rafała Pulita |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Joanny
Sztefko |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu - Tomasza Treli |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenie
całkowite
Przewodniczącej
Rady
Nadzorczej - Laury Opferkuch |
109,0% |
15/,0% |
114,4% |
111,2% |
113,1% |
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej -
Nicole Opferkuch |
118,3% |
16,8% |
Nie
dotyczy |
Nie
dotyczy |
Nie
dotyczy |
Wynagrodzenie całkowite Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej - Eugeniusza Małka |
109,0% |
100,0% |
112,3% |
111,2% |
113,1% |
Wynagrodzenie całkowite Eugeniusza Małka, pobrane na
podstawie umowy o pracę ze Spółką |
93,3% |
102,4% |
100,2% |
100,2% |
112,1% |
Wynagrodzenie całkowite Sekretarza Rady Nadzorcza -
Pawła Bałagi |
109,0% |
101,1% |
111,1% |
111,2% |
113,1% |
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej -
Christopha Koehnlein |
109,0% |
102,5% |
109,6% |
111,2% |
113,1% |
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Maxa
Schaeuble |
215,3% |
102,5% |
109,6% |
111,2% |
113,1% |
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej -
Pawła Brukszo |
108,8% |
25,2% |
Nie
dotyczy |
Nie
dotyczy |
Nie
dotyczy |
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej - Prof.
Dr. Eckart Seith |
Nie
dotyczy |
Nie
dotyczy |
145,2% |
111,2% |
113,1% |
Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej -
Tomasza Stankiewicza |
Nie
dotyczy |
Nie
dotyczy |
147,4% |
111,2% |
113,1% |
Srednie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki
niebędących Członkami Organów |
101,3% |
110,2% |
109,0% |
112,8% |
112,7% |
| Przychody Spółki |
86,6% |
106,0% |
113,0% |
113,4% |
103,9% |
Wskaźnik Cash Flow (zysk przed opodatkowaniem +
amortyzacja) |
98.8% |
84,8% |
87,6% |
155,4% = |
102,8% |
| Zysk z działalności operacyjnej Spółki |
102,6% |
78,1% |
66,6% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
206.5% - |
100.1% |
| Zysk Spółki przed opodatkowaniem |
98,0% |
78,6% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
81,6% |
192,7% - |
104.1% |
Całkowite wynagrodzenia, jakie obowiązują w spółce zarówno w odniesieniu do Zarządu jak i Rady Nadzorczej, pozwalają w długiej perspektywie na osiąganie przez spółkę zadowalających wyników finansowych. Obowiązująca w spółce polityka wynagrodzeń jest zwiezła i przejrzysta, i została stworzona z myślą o osiąganiu przez spółkę właściwych wyników finansowych w długiej perspektywie. Należy w tym miejscu wskazać, że stałe miesięczne wynagrodzenie prezesa zarządu spółki zostało kwotowo ograniczone w zakresie maksymalnego poziomu, aby komponent zmienny wynagrodzenia był czynnikiem motywującym do osiągania przez spółkę zadowalających wyników w średnim i długim terminie.
W latach 2019 - 2020 oraz w roku 2023, Wskaźnik Cash flow (zysk przed opodatkowaniem + amortyzacja) przyjmował wartości przekraczające 100 mln PLN, w roku 2021 osiągnął poziom 85,93 mln PLN, a w roku 2022 wyniósł 75,24 mln PLN. W ostatnim roku obrachunkowym Wskaźnik Cash flow osiągnął wartość 120,2 mln PLN, co należy uznać za poziom satysfakcjonujący w odniesieniu do wyników długoterminowych.
INFORMACJE DODATKOWE V.
W analizowanym okresie, nie wystąpiły jakiekolwiek odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, jak również nie odstąpiono od jej czasowego stosowania.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. z dnia 30.04.2024 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
Rada Nadzorcza przyjęła niniejsze sprawozdanie Uchwałą nr 9 z dnia 18.03.2025 r. Na podstawie § 2 tej Uchwały, do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej upoważnieni zostali Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Eugeniusz Małek, oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, Pan Paweł Bałaga.
Eugeniusz Małek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Paweł Bałaga - Sekretarz Rody Nadzorczej