GRENEVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 1A 40 – 202 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o., Al. W. Roździeńskiego 1A, 40 – 202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347,

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będącej akcjonariuszem spółki GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach posiadającym 456.062.388 akcji GRENEVIA S.A., stanowiących 79,359% w kapitale zakładowym GRENEVIA S.A., na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. na dzień 23 kwietnia 2025 r. i umieszczenie wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §11 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §13 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §14 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §17 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki.
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Zamknięcie obrad NWZ.

Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

…………..…………………………………

Załączniki:

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
1. Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2025 roku

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią […] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: […[

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odwołuje z Rady Nadzorczej …..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 7-11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §11 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny.

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:
a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo
b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo
c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo
d) działanie prokurenta samoistnego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §13 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §13 Statutu Spółki poprzez:

a) Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia: "2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."
b) Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:

"6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.

Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki."

c) Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu:

"8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa."

d) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia: "9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej."
e) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §14 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §14 Statutu Spółki poprzez:

a) Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia:

"1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.
W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały."
b) Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: "5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały."
c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 7 na ust. 6 11.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §17 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu:

"6.Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
6) PKD 24 Produkcja metali
7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
21) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców
54) PKD 38.22.Z Odzysk energii
55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy
63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
69) PKD 43.31.Z Tynkowanie
70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiot
91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy
93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Pkt. 2 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny, obowiązek jej podjęcia wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Pkt. 4 porządku obrad

Uchwała ma charakter proceduralny.

Pkt. 5-6 porządku obrad

Zmiana liczebności i składu Rady Nadzorczej ma na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzoru.

Pkt. 7

Proponowana zmiana statutu ma na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki w przypadku zarówno jednoosobowego, jak i wieloosobowego składu Zarządu, ma charakter techniczny. Zmiana nie wprowadza zasadniczych modyfikacji w zakresie sposobu reprezentacji Spółki, lecz jedynie precyzuje istniejące zasady i wynika z potrzeby usystematyzowania i ujednolicenia postanowień statutu.

Pkt. 8-10 porządku obrad

Zasadniczym celem proponowanych zmian w Statucie jest dostosowanie postanowień dotyczących sposobu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej do faktycznej struktury właścicielskiej Spółki. Proponowane zmiany nie wyłączają kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie powoływania innych członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy część składu Rady jest już wyłoniona przez Akcjonariusza Większościowego. W ten sposób pozostali akcjonariusze nadal zachowują wpływ na skład Rady Nadzorczej. Proponowane regulacje uwzględniają uwarunkowania wynikające z posiadanej struktury własnościowej i realizują potrzebę zapewnienia głównemu inwestorowi adekwatnej ochrony jego zaangażowania kapitałowego, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów pozostałych akcjonariuszy.

Pkt. 11

W ocenie akcjonariusza, mając na względzie istotne w ostatnim okresie zmiany geopolityczne, mogące mieć negatywny wpływ na działalność spółki oraz mogące wymóc konieczność dalszej dywersyfikacji działalności lub reorganizacji grupy kapitałowej, zasadnym jest rozszerzenie zakresu działalności o dodatkowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Proponowana zmiana zapewni większą elastyczność w realizacji celów biznesowych, usprawni zarządzanie działalnością w ramach grupy kapitałowej oraz umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kompetencji, wspierając długoterminowy rozwój oraz efektywność operacyjną.

Ponadto w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025), zastępującej dotychczas obowiązującą PKD 2007, Spółka jest zobowiązana do dostosowania kodów PKD określonych w statucie do nowej klasyfikacji. Zmiana ta ma charakter techniczny i dostosowawczy, wynika z przepisów prawa i nie wpływa na zakres prowadzonej działalności Spółki. Aktualizacja kodów PKD jest obowiązkowa i konieczna do zapewnienia zgodności statutu Spółki z nowymi regulacjami oraz do prawidłowego funkcjonowania w rejestrach administracyjnych, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Pkt. 12 porządku obrad

Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale

zgromadzenia (art. 430 § 5 KSH). W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt. 13 porządku obrad

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

AI Terminal

Grenevia S.A.

5612_rns_2025-03-20_0d4133f6-78f7-4f38-8802-f0eae92f02ae.pdf

GRENEVIA S.A. Al. W. Roździeńskiego 1A 40 – 202 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o., Al. W. Roździeńskiego 1A, 40 – 202 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347,

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

§ 2

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

§ 2

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

§ 2

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza:

Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Pkt. 2 porządku obrad

Pkt. 4 porządku obrad

Pkt. 5-6 porządku obrad

Pkt. 7

Pkt. 8-10 porządku obrad

Pkt. 11

Pkt. 12 porządku obrad

Pkt. 13 porządku obrad

More from Grenevia S.A.

Talk to a Data Expert