Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DIV - WNIOSEK ZARZĄDU Z PROPOZYCJĄ PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2024 ROK

Company: Izostal S.A. Date: 2025-03-28 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Kolonowskie, 19.03.2025 r.

ZARZĄD IZOSTAL S.A.

### RADA NADZORCZA IZOSTAL S.A.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2024 rok oraz o udzielenie Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zarząd IZOSTAL S.A.

ile

Marek Mazurek Prezes Zarządu

Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

## IZOSTAL S.A. Kolonowskie

# UCHWAŁA NR 109/XI/2025 ZARZADU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 17.03.2025 r.

#### w sprawie: skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2024 rok

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2024 rok w wysokości 9.576.220,31 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 31/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 6.629.260,31 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 31/100);
- · wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 7 lipca 2025 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2025 roku.

#### UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i silna. Posiadane na koniec 2024 roku kapitały własne w kwocie 241.246 tys. zł wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewniają bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności. Spółka zabezpiecza źródła finansowania (operacyjnego i inwestycyjnego ) do swoich aktualnych potrzeb rynkowych.

Jednakże należy mieć na uwadze niestabilność sytuacji geopolitycznej i problemy z jakimi boryka się gospodarka Polski jak i całej Unii Europejskiej.

Zdaniem Zarzadu w związku z wypracowanym przez Spółkę w 2024 roku zyskiem netto w kwocie 9 576 tys. zł oraz mając na uwadze interes Akcjonariuszy zasadne jest wypłacenie dywidendy zgodnie z wyżej opisaną propozycją.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano ..

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ... głosów

Głosy wstrzymujące się ... ... ...

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Marek Mazurek Prezes Zarządu

Podpisy Zarządu

Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

Uchwała Zarządu nr 109/XI/2025

## UCHWAŁA NR 110/XI/2025 ZARZADU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 19.03.2025 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Riegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2024 rok oraz Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2024 rok

- 1. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Rewidenta z badania:
	- rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A., które zawiera jednostkowego sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. oraz informację dodatkową zawierającą istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające,
	- Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.
- 1.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta:
	- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
	- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
	- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości;
- 1.2. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Spółki:
	- zostało sporządzone z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
	- jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
- 2. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania:
	- rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal, które zawiera skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. oraz informację dodatkową zawierającą istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające,
- Sprawozdania z działalności Grupy wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.
- 2.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta:
	- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami zgodnie Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
	- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej;
- 2.2. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Grupy:

zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem członkowskim;

- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- 3. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezaleźnego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2024 rok i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2024 rok, Zarząd Spółki postanawia zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano ...... głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ... głosów

Głosy wstrzymujące się ... .

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy Zarządu

Marek Mazurek Prezes Zarzadu

Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu