Emplocity S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2025

Report Content Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" informuje o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Warszawie w w Kancelarii Notarialnej Michał Lorenc, Dolores Jania ul. Sandomierska 18 lok. 1 02-567 Warszawa Mokotów, Polska.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1.4.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1.4.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1.4.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

1.4.4. Przyjęcie porządku obrad.

1.4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1.4.6. Podjęcie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1.4.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1.4.8. Podjęcie uchwały o powołaniu nowych Członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej.

1.4.9. Wolne wnioski;

1.4.10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej

https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Załączniki

0 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

1. Projekty uchwał

2. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;

3. Formularz głosowania przez pełnomocnika

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;

5. Informacja o liczbie akcji i głosów.