Space Fox Games Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 9, 2025

Uchwała nr 1 z dnia 6 maja 2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 6 maja 2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej dokonanych w drodze kooptacji.

6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 6 maja 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia wyboru Piotra Piaszczyka do Rady Nadzorczej Spółkiw drodze kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić dokonany w dniu 7 kwietnia 2025 roku w drodze kooptacji wybór Piotra Piaszczyka (PESEL: ……………….) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 6 maja 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia wyboru Krzysztofa Kozy do Rady Nadzorczej Spółkiw drodze kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić dokonany w dniu 7 kwietnia 2025 roku w drodze kooptacji wybór Krzysztofa Kozy (PESEL: ………………) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 6 maja 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej ………………………. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 6 maja 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawiedalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku bilans Spółki wykazuje stratę, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie w dalszym ciągu istnieć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.