AGM Information • Apr 9, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____________________.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad,
zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 09.04.2025 r.
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, które obejmuje:
ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2024 r.,
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz na postawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Votum za rok obrotowy 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Na postawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok obrotowy 2024, które obejmuje:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
§ 1
Na postawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2024, które obejmuje:
• informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala jako dzień dywidendy 30.05.2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 06.06.2025 r.
Mając na uwadze, że
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uwzględnić wypłatę Zaliczki w ten sposób, że otrzymana jako Zaliczka kwota pomniejszy kwotę dywidendy, która zostanie wypłacona akcjonariuszom.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Kacprowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Marcie Wan absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Dadełło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Łebkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wierzbie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 18 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09.04.2025 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 5 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwaloną w dniu 07.05.2025 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmianą Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.05.2025 r.
Postanowienia ogólne
zawiązują spółkę akcyjną której firma brzmi: VOTUM Spółka Akcyjna,
zwaną dalej "Spółką".
na języki obce.
Siedzibą Spółki jest Wrocław.
1) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,
2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
3) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
4) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
5) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
6) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
7) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
8) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
9) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów,
11) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
12) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
13) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
14) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
15) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
16) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
17) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
18) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
19) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
20) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
21) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
22) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
23) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
24) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
25) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami Internetowymi (hosting) i podobna działalność,
26) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
27) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
28) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
31) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
32) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
56)82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia 100% akcji nowej emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w trybie 4/5 głosów oddanych "za" pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.
ustanowienie zastawu czy użytkowania na akcjach właściciel akcji musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na piśmie.
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne wymaga dla swej ważności złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez akcjonariusza, którego prawa udziałowe mają ulec umorzeniu.
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji
podlega ogłoszeniu.
zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.
wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.
mowa w art. 457 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz do umorzenia akcji w sytuacjach określonych w art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.
Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
§9
stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 §2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkom Zarządu przysługuje prawo ponownego powołania. Pierwszy Zarząd Spółki wybiera Walne Zgromadzenie.
W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata.
zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - jeden członek Zarządu lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.
reprezentuje Rada
Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczącego.
zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Kadencja tak wybranego członka Rady Nadzorczej upływa z dniem poprzedzającym dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym Walne Zgromadzenie powinno uzupełnić skład Rady Nadzorczej.
sposób kolegialny.
Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał, o ile nie zachodzi potrzeba ich częstszego zwoływania.
Nadzorczej może
wystąpić również każdy członek Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
reprezentowana jest samodzielnie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
połowa jej członków, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 5, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
posiedzenia Rady, Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały, zakreśla w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane "za". Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w zakreślonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania.
powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;
2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
3) udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wekslowych oraz kredytów i pożyczek przekraczających 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych);
4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
5) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; 6) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
8) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;
9) ustalanie, na podstawie upoważnienia zawartego w Polityce wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. (dalej: Polityka wynagrodzeń) szczegółowych zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
10) udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych Spółki;
11) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek;
13) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawa rzeczowymi;
14) opiniowanie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.,
15) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach,
16) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji, zgodnie z Procedurą okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w Votum S.A.,
17) dokonywanie okresowej oceny transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki,
18) wybór biegłego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki.
Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6
miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego lub w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
§18
pełnomocnika lub pełnomocników. Formę udzielenia pełnomocnictwa określa kodeks spółek handlowych.
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy;
2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz
przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;
3) udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich
obowiązków;
4) inne sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą albo
wynikające z innych przepisów prawa.
odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.
Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu lub kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.
§20
1) zmiana formy prawnej Spółki;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej;
likwidacji;
6) zbycia i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
7) rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
8) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
9) uchwalanie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.
zobowiązane do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
Rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.
Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2005 roku.
przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego i podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać pisemnie uzasadniona i dołączona do sprawozdania finansowego.
Spółka tworzy się następujące kapitały i fundusze:
Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony na:
Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie wskazanym w ustawie, po
przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu
spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.
(skreślony).
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 11 marca 2024 Dz. U. 2024, poz. 620, z późń. zm., dalej: "Ustawa o ofercie"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu oraz rady nadzorczej Votum S.A.
25
za rok 2024, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w Votum S.A.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.