Outdoorzy Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 9, 2025

Pro jekty uchwa ł na Zwycza jne Wa lne Zgromadzen ie Outdoorzy S.A. z s iedz ibą w B ie lsku-B ia łe j w dn iu 9 ma ja 2025 roku

Ad. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana […].

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana […] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
• 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

• − wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia ²⁰²⁴ roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 140 109,60 zł,
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia ²⁰²⁴ roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -500 400,96 zł,
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia ²⁰²⁴ roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 3 543 967,53 zł,
• − rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia ²⁰²⁴ roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 381 900,91 zł,
• − dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2024 w wysokości -500 400,96 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Danielowi Bębenkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 19 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Pawłowi Miśkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Łukaszowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Mateuszowi Gruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 18 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 12/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Panu Przemysławowi Psikuta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Marii Domańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 6 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Pani Agnieszce Macura absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 6 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 18/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

• 1. Zmienia się § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Kraków.".
• 1. Zmienia się § 28 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.".

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/