Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - zal01_Raport_nr_14_2025_ZWZ_STXA_2025_04_10_uchwaly.pdf

Company: Stalexport Autostrady S.A. Date: 2025-04-10 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## **Raport bieżący nr 14/2025**

## **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy**

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że **dnia 10 kwietnia 2025 roku** w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

## **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera **Pana Rafała Sasiaka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.492.841, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

### **Uchwała nr 2**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.492.841, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

#### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024.** 

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.464.050, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

#### **Uchwała nr 4**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**

#### **z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej**, **sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku,** zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 424.003.154,04 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku,** zamykające się kwotą zysku netto 157.323.769,04 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 157.425.706,73 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku,** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.157.796,38 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku,** wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 51.516.503,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote zero groszy),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.464.050, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

#### **Uchwała nr 5**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

## **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.237.979 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku,** zamykające się kwotą zysku netto 139.703 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych ) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 139.752 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.349 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku,** wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 270.524 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- e) **informacje dodatkowe** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.464.050, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

## **Uchwała nr 6**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024**

## **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.464.050, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

## **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy**

## **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 157.323.769,04 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze):

- a) **w kwocie 8.032,77 zł** (słownie: osiem tysięcy trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć **na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2024 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze**;
- b) **w kwocie 155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy;**
- c) **w kwocie 1.540.661,78 zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy.

#### **§2**

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 63 gr (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze).

#### **§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 18 kwietnia 2025 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 25 kwietnia 2025 roku jako termin wypłaty dywidendy.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.492.841, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

## **Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.464.050, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

### **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Stefano Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.464.050, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

#### **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.464.050, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

## **Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

## **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stefano Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

#### **Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

## **Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Nicola Bruno** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

### **Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Massimo Di Casola** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

## **Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

### **Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Enrica Marra** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

#### **Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Roberto Mengucci** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

### **Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

#### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

### **Uchwała nr 18**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**

#### **z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

## **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marco Stocchi Grava** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 178.456.701, głosów "przeciw" 7.349, głosów "wstrzymujących się" 28.791.

## **Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

## **w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024"**

**§1**

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024".** 

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów "za" 172.951.232, głosów "przeciw" 5.541.609, głosów "wstrzymujących się" 0.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

- 1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości **155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **63 gr** (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze);
- 2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
- 3) dzień dywidendy to **18 kwietnia 2025 roku**;
- 4) termin wypłaty dywidendy to **25 kwietnia 2025 roku**.

#### **Podstawa prawna:**

**§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.**