Santander Bank Polska S.A.

AGM Information • Apr 15, 2025

15-04-2025

Raport bieżący: 21/2025

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2025 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. oraz Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok).
• 1. Podział zysku, dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy oraz decyzja odnośnie Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.
• 1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2024 roku, z badania:
  2. − sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
  3. − skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
  4. − sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2024 r., w tym Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok),
  5. − wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r.,

a także przyjęcie:

• − oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania;
• − oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in.;
• − informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;

• − wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz
• − dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania.
• 1. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.
• 1. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
• 1. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.
• 1. Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Zmiana Statutu Banku.
• 1. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
• 1. Polityka równowagi płci, upoważnienie dla Rady Nadzorczej.
• 1. Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 15 kwietnia 2025 r.

do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
	Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
	Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
	Głosy "za":	86 760 137
	Głosy "przeciw":	0
	Głosy "wstrzymujące się":	1 446

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. oraz Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok).
• 1. Podział zysku, dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy oraz decyzja odnośnie Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.
• 1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2024 roku, z badania:
  2. − sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
  3. − skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
  4. − sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2024 r., w tym Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok),
  5. − wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r.,

a także przyjęcie:

• − oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania;
• − oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in.;

• − informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;
• − wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz
• − dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania.
• 1. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.
• 1. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
• 1. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.
• 1. Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Zmiana Statutu Banku.
• 1. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
• 1. Polityka równowagi płci, upoważnienie dla Rady Nadzorczej.
• 1. Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 760 137
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	1 446

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /1.01.2024/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /31.12.2024/, obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /31.12.2024/, które po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 276 090 920 tys. zł,
• 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego/1.01.2024/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /31.12.2024/ wykazujący zysk netto w kwocie 5 197 480 tys. zł,
• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /1.01.2024/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /31.12.2024/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 5 274 743 tys. Zł,
• 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /1.01.2024/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /31.12.2024/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (4 976 720) tys. zł,
• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego czwartego /31.12.2024/ kapitał własny w kwocie 30 227 367 tys. zł,
• 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%

Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 746 948
Głosy "przeciw":	653
Głosy "wstrzymujące się":	13 982

do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /1.01.2024/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /31.12.2024/ obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /31.12.2024/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 304 373 920 tys. zł,
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /1.01.2024/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /31.12.2024/ wykazujący zysk netto w kwocie 5 244 797 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 32 066 tys. zł),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /1.01.2024/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /31.12.2024/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 5 324 084 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający udziałowcom niesprawujących kontroli w kwocie 31 919 tys. zł),
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /1.01.2024/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /31.12.2024/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (5 571 687) tys. zł,
• 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku /31.12.2024/ kapitał własny w kwocie 34 441 186 tys. zł,

6) noty objaśniające.

8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 746 948
Głosy "przeciw":	653
Głosy "wstrzymujące się":	13 982

do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. oraz Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. oraz Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 748 862
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	12 721

do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A

w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz decyzji odnośnie Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348, art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Santander Bank Polska S.A. (dalej jako "Bank"), uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku w kwocie 5 197 479 813,35 zł w następujący sposób:
  2. − na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3 897 631 915,40 zł,
  3. − na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 104 130 000,00 zł,
  4. − kwotę 1 195 717 897,95 zł pozostawia się niepodzieloną.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 840 886 574,78 zł pochodzącą z Kapitału dywidendowego utworzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego na dywidendę dla akcjonariuszy.

§ 2

• 1. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2024 r. oraz dywidendy wypłacanej z Kapitału dywidendowego ("Dywidenda") uczestniczy 102 189 314 akcji (słownie: sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście akcji) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O. Kwota Dywidendy wynosi 4 738 518 490,18 zł (na kwotę składa się: 3 897 631 915,40 zł stanowiących 74,99% zysku netto z roku 2024 oraz 840 886 574,78 zł pochodzących z Kapitału dywidendowego).
• 1. Dywidenda, o której mowa w ust. 1, na 1 akcję wynosi 46,37 zł.
• 1. Dniem ustalenia prawa do Dywidendy jest 13 maja 2025 roku.
• 1. Wypłata Dywidendy nastąpi w dniu 20 maja 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2024

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

• − współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 18,73% i dla Grupy Kapitałowej Banku 16,78%,
• − współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 19,74% i dla Grupy Kapitałowej Banku 17,68%.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Bank (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych oraz miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2025r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy do 50% zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Dodatkowo, po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, została podwyższona do 75%.

Jednocześnie Bank nie posiada w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad pięcioprocentowego udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla niezabezpieczonych gospodarstw domowych.

Biorąc pod uwagę brak dodatkowych korekt, w indywidualnym zaleceniu skierowanym do Banku KNF poinformowała, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za 2024 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2024 r. zaliczony już do funduszy własnych. Bank wyjaśnia, że nie zaliczał żadnej kwoty z zysku wypracowanego w 2024 r. do funduszy własnych.

Dodatkowo, Bank uzyskał pozytywne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące możliwości wypłaty dywidendy w wysokości 840 886 574,78 zł ze środków pochodzących z Kapitału dywidendowego, utworzonego na podstawie Uchwały Nr 6/2021, stanowiącą równowartość niepodzielonego zysku osiągniętego w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółkach ubezpieczeniowych AVIVA zaksięgowanego w kategorii Inne całkowite dochody i przeniesionego na Kapitał dywidendowy na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 760 137
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	1 446

do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 749 910
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,89%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 749 910
Głosy "za":	86 707 363
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Burlidze – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Lechowi Gałkowskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Głembockiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 720 482
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	41 101

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Patrykowi Nowakowskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 035
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 548

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska WBK S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Juanowi de Porras Aguirre – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Magdalenie Prodze-Stępień – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arkadiuszowi Przybyłowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Reludze – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Skalskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Strojkowskiej – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%

Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 719 036
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie bez uwag przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	75 338 917
Głosy "przeciw":	11 421 220
Głosy "wstrzymujące się":	1 446

do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny polityki wynagradzania

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2021, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., z badania:

• − sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
• − skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2024,
• − sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2024 r., w tym Skonsolidowane oświadczenie o zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za 2024 rok),
• − wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku, oraz
• − ocenę działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2024 r.,

a także przyjmuje się:

• − ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dotyczących ich stosowania,
• − ocenę zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in.,
• − informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności oraz
• − wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., Regulamin wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla osób ze statusem Zidentyfikowanych Pracowników w Santander Bank Polska na rok 2024, został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Santander Bank Polska S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w osobnym pliku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 748 862
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	12 721

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06, Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze nad publicznym oraz Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, a także pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF,

uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Wyniki ocen odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych 26 lutego 2025 roku, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników samooceny Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz udostępnionych na stronie internetowej Banku regulacji, ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają jej skuteczne działanie.

§ 3

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę: (i) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz wyniki samooceny zawarte w pkt I.5 w/w Sprawozdania , (ii) wyniki oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. ("Rada Nadzorcza"), (iii) Raport z niezależnej oceny skuteczności Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. ("Raport"), przygotowany przez podmiot zewnętrzny, a także (iv) samoocenę Rady Nadzorczej przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/2025 z dnia 19 marca 2025 r., ocenia, że Rada Nadzorcza działa skutecznie i efektywnie, należycie wykonując swoje obowiązki określone w przepisach prawa, w tym w Kodeksie spółek handlowych, Prawie bankowym, Statucie Banku oraz w zaleceniach i rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, a także wynikające z przyjętych zasad ładu korporacyjnego.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalenia wskazane w Raporcie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w osobnych plikach.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 760 137---
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	1 446

do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Antonio Escámez Torres z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dominice Bettman – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu José García Cantera – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Celińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Danucie Dąbrowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Isabel Guerreiro – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie: od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r. oraz od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu David Hexter – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Kamilli Marchewce-Bartkowiak – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu José Luís De Mora – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Sójce – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Surmie – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie: od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r. oraz od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Marynice Woroszylskiej-Sapieha– członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	85 050 204
Głosy "przeciw":	1 668 832
Głosy "wstrzymujące się":	42 547

do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

a także mając na uwadze, co następuje:

• − uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (Dz. U. UE Nr L 150/253), w szczególności jej art. 92 i 94,
• − ustalając kategorie pracowników, o których mowa powyżej, Bank zobowiązany jest stosować kryteria jakościowe i właściwe kryteria ilościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/923 z dnia 25 marca 2021 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu określających kryteria służące ustaleniu obowiązków kierowniczych, funkcji kontrolnych, istotnych jednostek gospodarczych i znacznego wpływu na profil ryzyka istotnej jednostki gospodarczej oraz określające kryteria służące ustaleniu pracowników lub kategorii pracowników, których działalność zawodowa wpływa na profil ryzyka tych instytucji w sposób porównywalnie tak istotny jak w przypadku pracowników lub kategorii pracowników, o których mowa w art. 92 ust. 3 tej dyrektywy,
• − zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem delegowanym, do osób objętych polityką wynagrodzeń zalicza się członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą, to jest członków Rady Nadzorczej, co jest również zgodne z przyjętymi przez Komisję Nadzoru Finansowego "Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych",

a także biorąc pod uwagę:

• − przepisy Rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
• − przepisy Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się "Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.", przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 31 z dnia 27 kwietnia 2022 r., w ten sposób, że nadaje się jej brzmienie wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.", przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 31 z dnia 27 kwietnia 2022 r., w ten sposób, że nadaje się jej brzmienie wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w osobnych plikach.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	70 069 531
Głosy "przeciw":	10 821 606
Głosy "wstrzymujące się":	5 870 446

do pkt 15 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:

• − uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustęp 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe,
• − uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, a w szczególności jego § 25,
• − uwzględniając przyjęte przez Walne Zgromadzenie Banku "Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych", wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., wprowadzone Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności ich § 28,

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

W § 1 ust. 1 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S. A. nr 43 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

• "1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 37 800 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych),
• 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 9 000 euro (dziewięć tysięcy euro),".

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583

Głosy "za":	80 889 876
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	5 871 707

do pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie zmiany Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku:

1) w § 7:

• a) w ust. 2:
  • − pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    • "4) dokonywaniu, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,",
  • − pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    • "5) nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,",
  • − pkt 6a otrzymuje brzmienie:
    • "6a) wydawaniu środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,",
  • − dodaje się pkt 6b w brzmieniu:
    • "6b) umożliwieniu składania drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków, o których mowa w przepisach ustawowych, w szczególności ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także przekazywaniu, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,",
  • − uchyla się pkt 12,
  • − uchyla się pkt 15,
• b) uchyla się ust. 5;
• 2) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17

Bank może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje kapitałowe.",

• 3) w § 32 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  • "10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,",

4) uchyla się § 54.

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	81 649 830
Głosy "przeciw":	5 110 307
Głosy "wstrzymujące się":	1 446

do pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji

Działając na podstawie: (i) art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") w zw. z art. 362 § 2 KSH, z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) ("Rozporządzenie MAR") i art. 2-4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34 ze zm.) ("Standard"), (ii) art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. ("Bank") upoważnia Zarząd Banku do nabywania (odkupu) w pełni pokrytych akcji własnych Banku ("Akcje Własne"), na następujących warunkach:

• 1) nabywanie Akcji Własnych nastąpi wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego VII wprowadzonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia, w brzmieniu uwzględniającym zmiany przyjęte Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji, a także zmiany Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Programu Motywacyjnego VII oraz warunków jego przeprowadzenia) ("Uchwała Nr 30");
• 2) nabyte przez Bank Akcje Własne zostaną przeznaczone do nieodpłatnego nabycia w odpowiedniej liczbie przez wskazanych Uczestników;
• 3) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Bank na nabycie Akcji Własnych w 2026 r. wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 104 130 000 (słownie: sto cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) złotych, co odpowiada wysokości kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 poniżej;
• 4) Bank jest upoważniony do nabycia w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. łącznie nie więcej niż 390 000 (słownie: trzysta dziewięćdziesięciu tysięcy) Akcji Własnych, reprezentujących 0,38% ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,38% kapitału zakładowego Banku, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Banku w dacie nabywania Akcji Własnych, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych (wcześniej nabytych) Akcji Własnych, które nie zostały przez Bank zbyte lub umorzone;

• 5) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie lub innej wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej, sukcesywnie do potrzeb wynikających z przyznania określonym Uczestnikom nagrody w formie Akcji Własnych przysługującej im za 2025 rok oraz za lata 2022-2024, której wypłata ma nastąpić w 2026 r.;
• 6) cena nabycia każdej z Akcji Własnych nie może być: (i) niższa niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych, oraz (ii) wyższa niż 1000 (słownie: tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem, że cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu;
• 7) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;
• 8) Zarząd będzie w trakcie nabywania Akcji Własnych uwzględniać wymogi Rozporządzenia MAR i Standardu, w tym w szczególności podawać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych oraz powiadamiać Walne Zgromadzenie o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 KSH;
• 9) Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Banku, może:
  • a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w pkt 7 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, lub
  • b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, lub
  • c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.

§ 2

W celu dokonania nabycia (odkupu) Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie tworzy kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dokonanie nabycia Akcji Własnych w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 pkt 4, w tym na zapłatę ceny oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia ("Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji Własnych"). Zwyczajne Walne Zgromadzenie przenosi na Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji Własnych kwotę 104 130 000 (słownie: sto cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) złotych z kapitału rezerwowego Banku, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH, może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy Banku.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Banku do:

• 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz Uchwały Nr 30;
• 2) określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego VII, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;
• 3) zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośrednictwa w nabywaniu Akcji Własnych przez Bank nie późnej niż w terminie do 30 czerwca 2026 r.

§ 4

Użyte w niniejszej uchwale pojęcia, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie określone w Uchwale Nr 30.

§ 5

1. Wykładnia językowa uchwały nie może pozostawać w sprzeczności z wykładnią funkcjonalną jej postanowień.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%
Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	78 412 933
Głosy "przeciw":	8 347 204
Głosy "wstrzymujące się":	1 446

UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A.

w sprawie Polityki równowagi płci oraz upoważnienia dla Rady Nadzorczej

Biorąc pod uwagę przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 44), (dalej jako: "Dyrektywa"), a także trwające prace legislacyjne w celu jej implementacji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (dalej jako "Projekt Ustawy"), a także zważywszy, że:

• − Projekt Ustawy nie został jeszcze uchwalony,
• − zasady dotyczące zapewnienia równowagi płci w organach Banku zostały uwzględnione w innych regulacjach, m. in. w: (i) Polityce różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A., (ii) Polityce oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Santander Bank Polska S.A. oraz (iii) Polityce oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.,
• − Strategia Banku na lata 2024-2026 kładzie m. in. nacisk na kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną, w tym na promowanie równowagi płci wśród pracowników (w tym członków organów), co jest częścią budowania modelu zrównoważonego rozwoju, a działania Banku opierają się na zasadach równości szans oraz tworzeniu przyjaznego środowiska pracy dla każdego,
• − Bank stosuje się do wymogów w zakresie równowagi płci w organach Banku zgodnie z zasadami wynikającymi z Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2021,

uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku:

• 1) upoważnia Radę Nadzorczą Banku do przyjęcia Polityki zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym implementujących Dyrektywę, w terminie wymaganym przez te przepisy,
• 2) zobowiązuje Radę Nadzorczą Banku do przedstawienia informacji o treści Polityki na najbliższym walnym zgromadzeniu po jej przyjęciu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	86 761 583
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	84,9%

Łączna liczba ważnych głosów:	86 761 583
Głosy "za":	86 760 137
Głosy "przeciw":	0
Głosy "wstrzymujące się":	1 446

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.