Ten Square Games S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2025

Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. zwołanemu na dzień 14 maja 2025 roku

Spółka w dniu 24 marca 2025 roku opublikowała raport roczny, zawierający m.in.: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Ten Square Games S.A. sporządzone na dzień 31.12.2024 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2024-31.12.2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za okres 01.01.2024-31.12.2024.

Dokumenty te opublikowane są na stronie https://tensquaregames.com/pl/report-category/okresowe/ Poniżej zamieszczono treść uchwał i ocen Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z dnia 07.04.2025 r. w przedmiocie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2024

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2024, które stanowi załącznik do uchwały.
• 1. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z dnia 07.04.2025 r. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

• 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2024 zawierające:
  2. a) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2024 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
  3. b) wyniki oceny: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games S.A. za 2024 rok, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. w 2024 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok,
  4. c) ocenę sytuacji Spółki w 2024 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  5. d) ocenę dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  6. e) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Ten Square Games S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2024 roku,
  7. f) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. w 2024 roku,
  8. g) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
  9. h) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2024 roku.
• 1. Treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2024 stanowi załącznik do uchwały.
• 1. Rada wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w osobnym pliku/

Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z dnia 07.04.2025 r. w przedmiocie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej podziału zysku za rok 2024

§ 1

Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy (zawartej w Części II pkt 2 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za 2024 rok), wnioskuje o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały, na podstawie której:

• 1) zysk netto Spółki wypracowany w roku 2024 w wysokości 72 694 774 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczony w całości do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy;
• 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zostanie przeznaczona część kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych w kwocie 27 345 902,45 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwa złote i czterdzieści pięć groszy);

co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w wysokości 100 040 676,45 PLN (słownie: sto milionów czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy). Opierając się na najlepszych szacunkach Zarządu, zaproponowana kwota dywidendy, przy uwzględnieniu akcji własnych, które zostaną wydane w ramach rozliczenia programów motywacyjnych do dnia dywidendy, oznacza kwotę dywidendy w wysokości 15,73 PLN na jedną akcję. Powyższe wynika z założenia, że liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wyniesie 6.359.865 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 6.476.000, tj. z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy.

Rada Nadzorcza rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na 20.06.2025 r., a dnia wypłaty dywidendy na 27.06.2025r., co jest zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjami KDPW.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.