Onde S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 23, 2025

Uchwała Nr 34/2025 Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A. z dnia 18 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza ONDE S.A. ("Spółka") działając na podstawie punktu 4.7 zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ONDE S.A. niniejszym pozytywnie opiniuje załączone do niniejszej uchwały projekty uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ONDE S.A. zaplanowanego na dzień 22 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ONDE S.A.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekt uchwały został udostępniony wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za pomocą poczty elektronicznej. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest korespondencja mailowa pomiędzy Spółką, a członkami Rady Nadzorczej dokumentująca przebieg głosowania.

Liczba obecnych:	[6]
Liczba głosów "za":	[6]
Liczba głosów "przeciw":	[0]
Liczba głosów wstrzymujących się:	[0]

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Jacek Leczkowski/