Grenevia S.A.

AGM Information • Apr 23, 2025

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGORMADZENIE W DNIU 23 KWIETNIA 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 543.531.067 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.----------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 543.478.620 głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 52.447, a głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.813.190, głosów przeciwnych było 77.655.489. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.--------------------------------------

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.813.190, głosów przeciwnych było 77.655.489. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §11 Statutu Spółki.--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:- "1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny. ----------------------------------

2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:--------------------------------------------------------------------------------------------------

a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo-------------------

b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo-----------------------------------------------------------------------------------

c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo------------- d) działanie prokurenta samoistnego." --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.---------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 531.299.617 głosów, co stanowiło 97,75 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych nie było. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §13 Statutu Spółki.--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §13 Statutu Spółki poprzez:-----------------------------------------------

a) Nadanie dotychczasowemu ust. 2 następującego brzmienia:----------------------------- "2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie." ---------------------------------------------------------------------

b) Nadanie dotychczasowemu ust. 6 oraz ust. 7 następującego brzmienia:----------------

"6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia. ---------------------------------------------------------------------------------

• 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki." ---------------------------------------------------------------------------------------
• c) Dodanie po ust. 7 ust. 8 o następującym brzmieniu:---------------------------------------
  • "8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa."------------------------------------------------------------------------------
• d) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 6 na ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia: ----------------------------------------------------------------------------------------
  • "9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej." --------------------------------------------------------------------------
• e) Zmianę oznaczenia dotychczasowego ust. 7 na ust. 10.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.---------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 456.063.039 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 87.468.028. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.---------------------------------------

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 6, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 6 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie. -------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §14 Statutu Spółki.--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §14 Statutu Spółki poprzez:-----------------------------------------------

a) Nadanie ust. 1 – 4 następującego brzmienia: -----------------------------------------------

• "1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.----------
• 2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.--------------------------------------------------------------------------------
• 3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki. ---------------------------------------------------------------------------
• 4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały."---------
• b) Zmianę dotychczasowego ust. 1 na ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: ---
  • "5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały."-----------------------
• c) Zmianę oznaczenia dotychczasowych ust. 2 7 na ust. 6 11.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.---------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 456.063.039 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciwnych było 87.468.028. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.---------------------------------------

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 7, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 7 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie. -------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §17 Statutu Spółki.--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §17 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 5 ust. 6 o następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------

"6.Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki." --------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.---------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 456.062.388 głosów, co stanowiło 83,91 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 9.791.980, głosów przeciwnych było 77.676.699. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-------------------

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 8, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 8 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A.

z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki.---------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany w §5 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: --------------------------------------------------------------------------------------------- "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-------- 1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie----------------------------------------------------------------------------------- 2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych ---------------------------------------------- 3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy ----------------------------------- 4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych ------------ 5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych ------------------ 6) PKD 24 Produkcja metali---------------------------------------------------------------------- 7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części ---------------------------- 8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków-------------------- 10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale ----------------------------------------------- 11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych--------------------------- 12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych---------------------------------------- 13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych--------------------------------- 14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn ----------------------- 15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub------------------------------------------------------- 16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----------------------------------------------------------------------------

	17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych -------------------------------------
	18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych ---------------------
	19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych ------------------------
	20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego---------------------------------
	21) PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
nawigacyjnych	---------------------------------------------------------------------------------
	22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów --------
	23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
	24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów------------------------------------------
	25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych -----------------------------------------
	26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i
kabli	---------------------------------------------------------------------------------------------
	27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego ----------------------------
	28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych,
	samochodowych i motocyklowych ----------------------------------------------------------
	29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i
pneumatycznego	-------------------------------------------------------------------------------
	30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek----------------------------------
	31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów --------------------------------
	32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów
napędowych	------------------------------------------------------------------------------------
	33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych --------------
	34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych-----------------------------
	35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana	-----------------------------------------------------------------------------
	36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa ------------------------------
	37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal -----
	38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych -------------------------
	39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
	40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i
produkcji napojów	----------------------------------------------------------------------------

41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie
indziej niesklasyfikowana --------------------------------------------------------------------
42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana----
43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych---------------
44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn --------------------------------------------
45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych-------
46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -------------------------
47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi-----------------------
48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu
transportowego --------------------------------------------------------------------------------
49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ----------
50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel
energią elektryczną ---------------------------------------------------------------------------
51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----------------------------
52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych ---------------------------------------
53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców -------------------------------------------------------------
54) PKD 38.22.Z Odzysk energii-----------------------------------------------------------------
55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami------------------------------------
56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów-------------------------------------
57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
niemieszkalnych -------------------------------------------------------------------------------
59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad------------------------------
60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej -------
61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli -------------------------------
62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczy--------------------------------------------------------------------------------------
63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
elektroenergetycznych ------------------------------------------------------------------------
64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej-----------------
65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ---------------------------------------------------

66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----------------------------
67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę -----------------------------------------
68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ----------------------
69) PKD 43.31.Z Tynkowanie --------------------------------------------------------------------
70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie ---------------------------------------------------------
71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ----
72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej-------------------------------------------------------------------------------------------
73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane -----------------------------------------------------------------------------
74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-------------------------------------------
75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,
budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej-------------------------------------------
76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń -----------------------
77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali --------------------------------------
78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego --------------------------------------------------
79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu----------------------------------------
80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana-----------------------------------
81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana --------------------
82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i
komunikacyjnej --------------------------------------------------------------------------------
83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów
budowlanych, farb i szkła --------------------------------------------------------------------
84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów----------------------
85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych-----------------
86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów --------------
87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
bezprzewodowej i satelitarnej ---------------------------------------------------------------
88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana -----------------------------------------------------------------------------

89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych ------------------------------------------
90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych
podmiot -----------------------------------------------------------------------------------------
91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych --------------------------------------
92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy ------------------------------------------------------------
93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana ---------------
95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ------------------
96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych ----------------------------------------------------------------------
97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków niemieszkalnych ------------------------------------------------------------------
98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych -------------------------
99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ------------------------------
100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami
wykonywanym na zlecenie -------------------------------------------------------------------
101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa---------------------------------------
102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe ------------------------------------------------------
103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi --------------------------------------------------------------------------------
104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych-------------------------------------------------
105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych-------------------------------------
106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania ---------------------------------------------
107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury --------------------------------------
108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne -------------------------------------------------------------------------
109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne ----------------------------------
110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych---------------------------------------------------------------

111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli----------------------------------------------------------------
112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych -----------------------
113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych----------------
114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane--------------------------------------------
115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i
pozyskiwaniem pracowników----------------------------------------------------------------
116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność
związana z udostępnianiem pracowników -------------------------------------------------
117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach --------------------------------------------------------------------------------------
118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane -----------------------------------------------------------------------------
119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.---------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 465.875.578 głosów, co stanowiło 85,71 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 67.745.255, głosów przeciwnych było 9.910.234. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą, kwalifikowaną większością głosów.-------------------

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 9, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 9 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie.-------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 511.576.193 głosów, co stanowiło 94,12 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.252.660, głosów przeciwnych było 19.702.214. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.--------------------------------------

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą nr 10, pełnomocnik akcjonariusza PZU Złota Jesień OFE oświadczył, że głosował przeciw uchwale nr 10 i zgłosił do niej sprzeciw oraz wniósł o jego zaprotokołowanie

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. z dnia 23 kwietnia 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------

W jawnym głosowaniu uczestniczyło 10 akcjonariuszy posiadających łącznie 543.531.067 akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 94,58 % kapitału zakładowego i dawały 543.531.067 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 531.029.341 głosów, co stanowiło 97,70% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 12.231.450, głosów przeciwnych było 270.276. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-------------------------------------------------