AGM Information • Apr 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała Nr 1
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za rok 2024, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2024 obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 7
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2024 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Dariuszowi Ciesielskiemu (Dariusz Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393,
za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393,
wstrzymujących się było: 0,
przeciw 0.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 972 393, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., w kwocie 34 674 144,37 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści cztery złote i trzydzieści siedem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 734 940, wstrzymujących się było: 1 237 453, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2024.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 934 940, wstrzymujących się było: 0, przeciw 37 453. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
W związku z art. 90d ust. 1 i art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, po dokonaniu przez Spółkę przeglądu obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. (dalej: "Polityka Wynagrodzeń") ocenia, że Polityka Wynagrodzeń pozostaje aktualna i odpowiada potrzebom Spółki oraz realiom, w jakich Spółka prowadzi działalność. Z treści Polityki Wynagrodzeń wymagane jest jedynie usunięcie informacji o Programie motywacyjnym dla byłego Prezesa Zarządu, który – jak wynika z treści Polityki Wynagrodzeń i Sprawozdań o wynagrodzeniach - przestał obowiązywać z uwagi na upływ czasu i wykonanie wszystkich praw wynikających z tego programu przez uprawnionego. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje treść Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. uwzględniającą powyższą zmianę redakcyjną, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
Treść Polityki Wynagrodzeń:
| Podmiot: | PCC EXOL S.A. z siedzibg w Brzegu Dolnym |
|---|---|
| Adres: | ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeq Dolny |
| Sgd rejestrowy: | Sgd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego |
| Numer KRS: | 0000306150 |
| NIP: | 9880267207 |
| REGON: | 020716361 |
Zarząd
Organ sporządzający:
Obowiązuje od dnia:
31 sierpień 2020
Strona | 1
| I. | Postanovienia wstepne |
|---|---|
| 1. | Podstawa pravna |
| 2. | Spólka |
| 3. Cele wdrozenia Polityki | |
| 4. Zasady sporządzania Polityki | |
| II. Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorzej | |
| W ynagrodzenie członków Zarzadu określa uchwała Rady Nadzorozej, a członków Rady Nadzorzej - uchwała W alnego Zgromadzenia |
|
| 1. State skladniki vynagrodzenia | |
| 2 Zmienne skladniki wynagrodzenia | |
| III. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzycząjne | |
| IV. Proporcja wynagrodzenia zmiennego do statego | |
| V. Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów powiązarych | |
| VI. Uwzględnienie warunków pracowników przy ustanawianiu Polityki | |
| VII. W arunki umów zavartych z członkami Zarządu i Rady Nadzorzej | |
| 1. Członkowie Zarządu | |
| 2. Członkowie Rady Nadzorzej | |
| VIII. Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wzzsiniejszych emerytur | |
| IX. Proces decyzyiny dotyczący Polityki | |
| X. Konflikty interesów związane z Polityką - unikanie i zarządzanie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| XI. Sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w płet. 1.3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| XII. Czasove odstąpienie od stosowania Polityki………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| 1. Podstava odstapienia | |
| 2. | Przesłanki odstąpienia |
| 3. | Tryb odstąpienia |
| XIII. Upoważnienie Rady Nadzorzej do uszczegółowienia postanowień Polityki | |
| XIV. Stosovanie Polityki |
W alne Zgromadzenie spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: "Spółka"), działając w oparcin o treść art. 90c-90f nstary z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systenu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), przyjnuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ("Polityka").
Spółka PCC EXOL S.A. jest podmiotem dominujacym i razem ze spółkami zależnymi, częściowo objegmi konsolidacją w rozumieniu ustavy o rachunkowości, tworzy Grupe Kapitałową PCC EXOL ("Grupa"). Grupa składa się ze spółck produkcyjnych oraz spółek prowadzących działalność ustugową, zarówno na potrzeby własne Grupy, jak i na rynek zewnętrzny. Spółka jest producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów).
Branżowym inwestorem większościowym w Spółce jest spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu.
Polityka ma na celu przyczynienie się do realizacji biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, m.in. poprzez mobywowanie członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki, zachęcenie ich do długoterminowej współpracy oraz powiązanie ich interesów z interesami Spółki.
Polityka została sporządzona z zasadami javności i przejrzystości biorąc pod nwage aktualną sytuacje Spółki oraz plany jej rozwoju. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.
Projekt Polityki przygotowary przez Zarząd został zaopiniowany przez Rade Nadzorezą oraz przedstaviony akcjonariuszom podozas Nadznyczajnego W alnego Zgromadzenia dnia 31 sierpnia 2020r.
Polityka obowiązuje od dn. 31 sierpnia 2020r., tj. dnia podječia ww. uchwaly Walnego Zgromadzenia i jej wejścia w życie. -
W ysokość wynagrodzenia zarządu i Rady Nadzorzej powinna być wystarząjąca dla pozyskania, utrzymania i motywaji osób o kompetencjach niezlego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, jak również odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa i pozostawać w adekwatnym stosunku do wyników ekonomizznych Spółki.
Przy ustalaniu wynagrodzeń zady Nadzorezej uwzylędnia się nakład praw niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji poszczególnych organów, a także zakres obowiązków i odpowiedzialność związanej z nykonywaniem tych funkcji.
Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej składają się ze stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych oraz zmiennych składnieów wynagrodzenia w przypadka Zarząda. Spółka nie wykluza także przyznania zmiennych składników wynagrodzenia członkom Rady Nadzorzej.
Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej, a członków Rady Nadzorczej - uchwała Walnego Zgromadzenia.
W ynagrodzenie stałe jest ustalanenym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności, a także może uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji. Do stałych składników wynagrodzenia mogą należeć:
Dodatkowyni świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być m.in.:
Członkowie Zarządu mogą otrzynywać okresowe wynagrodzenie premii pieniężnych, uzakżnione od częsiowego lub całkowitego spełnienia krateriów finansowych, wyznazonych przez Rade Nadzorzą.
Strona | 4
W yznaczając kryteria niefinansowe Rada Nadzęcza w szyzęglniać takie aspekh, jak zodność z przyjeg strategią biznesową i założonymi, redizacja zadań strategicznych, przyczynianie się do ntrzymania stabilności Spółki. Kryteria te mogą uwzyłedniać także intersy społesznianie się Spółki i Grupy do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na osiąganie określonych skutków społecznych.
Ponado Rada Nadzorza na możliwość ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje także prawo do określonego udziału w zysku rozym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między zgodnie z art. 347 § 1 KSH, jeśli Walne Zgromadzenie Nadzorzej w tym zakresie upoważnienia, o którym mova w art. 378 S 2 KSH. Wypłata premii w także powinna być uzależniona od spelnienia kryteriów finansowych lub niefinansonrych.
Szczególy dotyzące warunków wypłacania premii okresowych ozłonkom Zarządu ustala Radze uchwały, a w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej- Walne Zgromadzenie.
W szczęgólnych przypadkach, zwłaszcza uzasadnionych indywidualnymi osiągnieciani członków Larządu, Rada Nadzorcza może przyznać nagrody pieniężne.
Programy Motywacyjne 3)
Spółka dopuszcza możliwość wdrożenia w przyszłości programów motywacymych dla członka) Zarządu.
Program motywacyjny może być wdrożony w oparcie pieniężną lub instrumenty finansowe (np. akcje, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery inansowe), uprawniajace do otrzymania rozlizzenia pieniężnego lub objecia innych instrumentów finansowych, a jego realizacja powinna być uzależniona od kryteriów finansowych, takich jak neto, EBITDA, przychody ze sprzedaży, marża brutto, rena akcji Spółki oraz innych kryteriów określowych przez Rade Nadzorozą z uwzględnieniem sytuacji finansowej i biznesowej Spółki.
Realizacja celow długoterminowych oraz osiągnięcie stabilności Spółki możliwe jest poprzez uzależnienie wybaty części wynagrodzenia zmiennego od spelnienia kryteriow na przestrzeni odpowiednich okresów oraz przez powiązanie części wynagrodzenia osób zarządzających Spółka z odpowiednimi prnikami finansowymi, co pozwala na zmotywowanie do zwiększania zaangazowania i podejnowania działań ukierunkowanych na osiąganych przez Spółke wlow finansowych i utrzymanie bądź wzrost jej wartości.
Pozwala to także zapewnić stabilność szłonkowie Zarządu, których wynagrodzenie zależy od wyników Spółki, są zainteresowani polepszaniem spółki, a ich interesy są powiązane z interesani Spółki i Grupy - zwłaszcza w przypadku, gdyby doszło do umożliwienia im objecia akcji Spółki w ramach przyznawanego nynagrodzenia zmiennego.
Strona | 5
W prowadzenie odpowiedniego odrozenia realnej korziść z tych instrumentów umożlivia zatrzymanie w Spółce członków Zarządu, tj. osób kluczowych przy realizacji biznesowej Spółki.
Nawiązanie długoterninowej współpracy zapewnia nie tylko bardziej efektywne i płynne zarządzanie Spółka, ale także jej stabilność i realizację długoterminowych interesów.
Uszczegółowienie finansowych kryteriów wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia należy do kompetencji Rady Nadzorczej, na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie to obejnuje w szczególności możliwość określenia:
Określenie stopnia spełnienia poszczególnych kryteriów finansowych możliwe jest w oparciu o dane finansowe przentowane przez Spółke w raporcie okresowym lub skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za odpowiedni okres, którego date kryterium. Spełnienie kryteriów niefinansowych mierzone m.in. przez ocene zgodności prowadzenia działalność z obowiązyjącym prawa i innymi normani regulującymi przedmiot działalności Spółki oraz ocenę bieżącego monitorowania Spółki do znieniających się regulacji, poprzez osiągniecie zakładanej oceny w odpowiednim ratingu czy andycie, w których brana jest pod uwage działalność pod katem ochrony środoviska, spolecznej odpowiedzialności biznesu lub zrównoważonego rozwoju, a także poprzez ocenę stopnia redizacji zadań związanych z tymi obszarami.
Na podstawie obowiązych kryteriów możliwe jest ustanowienie zmiennych składników Zarządu w takiej wysokości i w takiej konfiguracji, aby wynagrodzenie spełniało swoje podstawowe cele motywacyjne, zabęcało do długofalowego zaangażowania na rzecz Spółki oraz przyciągało do Spółki osoby rzetelne i wysoko wykwalifikowane.
Kryteria finansowe w postaci m.in. przedaży, rentowności netto, ceny akcji Spółki, zysku netto czy wskaźnika finansowego EBITDA, publikowane w sprawozdaniach finansowych, są rzetelnymi mienikami kondycji finansovej zarówno samej Spółki, jak i całej Grupy w konteksie długoterminowej strategii biznesowej. W w. kryteria w najbardziej przejrzysty sposób przedstawiają rzeczywistą sytuację finansową i biznesową Spółki.
Realizacja dlugotrwalych interesow oraz stabilności spółka jest także poprzez możliwość uzależnienia wypłaty konkretnych zniennych elementów wynagrodzenia od kryteriów mierzonych na przestrzeni odpowiednich okresów.
Spółka dopuszcza jednorazone wypłaty na rzecz członków Zarządu lub Rady Nadzonszej, przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych lub wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących.
W śród tego typu świadczeń mogą się znaleźć m.in .:
Proporga wynagrodzenia zniennego względenia stałego otrzymywanego od Spółki w darym roku obrotowym powinna wynosić maksymalnie 200:1.
Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej mogą nawiązać współprace na podstawie stosunku powołania, umowy o prace, unowy menedżerskiej zy innej umowy cyvilnoprawnej z innym podmiotem, w szczególność należągym do Grupy, a także ze spółkami z grupy kapitalowej, w której podmiotem dominującym jest PCC SE z siedzibą w Duisburgu.
W ynagrodzenia pracowników Spółki są dostosowywane do sytuacji Spółki i osiąganych przez nią wyników finansowych. Cześci pracowników, niebedaych zarządu, Spółka oferuje także, zmienne składniki wynagrodzenia zależne od nyznaczanych tym osobom celów i zadań. W ten sposób cele i zadania indywidualne poszczególnych zarządn wynikające z przyjętej przez Spółke strategii biznesowej są także częśsiowo do kadry menedzerskiej - cele strategiozne wiążą więc także pozostałych i współpracowników Spółki. W ten sposób możliwe jest zerpanie przez nich korzyści – posrednio – w związku ze zwiększeniem wyników finansowych Spółki. Są oni także motywowani do realizacji biznesowej, celów długoterminowych i stabilności Spółki.
Członkowie Zarządu współpracya ze Spółka na podstania do pełnienia swoich funkcji. Członków Zarządu powoluje i odwotuje Rada Nadzoruza w drodze uchwały. Kadentja Zarządu trwa trzy lata, a członkowie Zarządu powolywani są na okres wspólnej kada Nadzoreza może odwołać zzłonka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może także w każdym ozasie złożyć rezygnacje z nykonywanej funkcji.
Ponadto Spółka może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o prace na czas nieokreślony. Tym sanym bedzie on objety regulaminem pracy obowiązującym w Spółce.
Umowa o prace członka Zarządu może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron umowy. Oleres wypowiedzenia umowy wynosi trzy miesiące. Rozwiązanie umowy o prace nastapić z przyczyn określonych przepisami prawa pracy, a także w związku z odwolaniem pracownika z Zarzestaniem pełnienia przez niego tej funkcji z innych przyszyn.
Członkowie Rady Nadzorczej współpracyją ze Spółką na podstawie do pełnienia swoich funkcji, powoływani są przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
Członkowie Rady Nadzorczej są powolywani przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorszej powołanego w toku danej wygasa równocześnie z wygaśnieciem mandatów pozostalych członków Rady Nadzorzej. Członek Rady Nadzorozej może w każdym czasie złożyć rezygnacje z wykonywania funkcji.
W Spółce dotąd nie uprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorozej.
Zarówno ozłonkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorzy (o ile otrzymują wynagrodzenie od Spółki) mogą zostać objeci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK), zgodnie z ustawą o pracowniozych planach kapitałowych – udział w planie jest dobrowolny.
Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki obejmował:
Polityka zostanie wdrożona czesiowo przez Zarząd pod bieżągym nadzorem Rady Nadzorzej oraz częstiono przez Rade Nadzorozą.
Rada Nadzorza bedzie na bieżąco monitorować wdrażanie Polityki, zodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także werfikować, czy przyjete kryteria wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.
Jeśli pojawi się potrzeba zrewidowania Polityki lub jej istotnych założeń, przeprowadzona zostanie analogizna procedura jak w przypadku ustanawiania Polityki.
Spółka identyfikuje możliwość wystąbienia sytuacji, w której decyzja optymalna dla Spółkie z osobistymi interesami zawodowyni lub finansowyni zzłonka organu/ pracownika, zakłócając profesjonalny osąd i obiektywizm.
Rada Nadzoruza monitoruje i nadzoruje realizacje zasad określonych w Polityce Wynagrodzeń, w szczególności badaja możliwość wystąpienia konfliktu interesow pomiędzy interesami członków Zarządu. W przypadku zidentyfikowania 13zyka powstania takiego konfliktu Rada Nadzorza podejmuje działania i proponuje stosowne modyfikacje Polityki Wynagrodzeń.
Ustanowienie Polityki przyczynia się do realizacji biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:
Rada Nadzoreza, w drodze uchwały, może zdecydować o czasowym odstępstwie od stosowania Polityki, o ile jest to niezbedne dla realizacji długoterninowych intersów Spółki oraz zapewnienia stabilności finansovej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu praw nabytych.
Za powody uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń uznaje się:
Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone w drodze uchwady Rady Nadzorzej o odstąpieniu od stosowania Polityki okres odstapienia i jego zakres, a także wskazującej przesłanki, procedurę i uzasadniene. Odstapienie może zostać wprowadzone z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
Ješli vskazanie dokladnego terminu odstapienia nie jest možlive, Rada Nadzoreza vskazuje varunki, których spelnierie umożlivi powrót do stosowania Polityki. W tej sytnacji zakończenia od stosowania Polityki zostanie potwierdzone kolejną uchwałą Rady Nadzorczej.
Odstapienie od stosowania Polityki może obejmować wyłącznie następujące elementy Polityki:
W alne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorezą, w granicach Polityka, do uszczególowienia następnych elementów Polityki poprzez:
Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzenie wyłącznie zgodnie z Polityką.
Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z data jej podjecia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 934 940, wstrzymujących się było: 0, przeciw 37 453. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
W związku z procesem weryfikacji rynku finansowego w kontekście możliwości pozyskania ewentualnego dodatkowego finansowania bankowego dla Spółki, celem optymalizacji i przyśpieszenia ewentualnego procesu zawarcia w przyszłości umowy z bankiem zwiększającej dostępne w ramach kredytu środki o dodatkowe 25.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), na podstawie art. 392 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu PCC EXOL S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w razie powzięcia przez PCC EXOL S.A. decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie kredytu bankowego w kwocie do 25.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń takiego finansowania bankowego w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych:
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 906 393 sztuk akcji, co stanowi 87,81 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 972 393, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 734 940, wstrzymujących się było: 0,
przeciw 1 237 453.
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.