Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Apr 26, 2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2025

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych):
  2. a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  3. b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
  4. c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych,
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na: ………. (……….) członków, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy Pana/Panią………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie dokonania wyboru członków Rady

Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady

Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka"), w grupie obejmującej Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią………………………………..

§ 2

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deleguje Pana/Panią ……………………………………………..do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnica ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……………………………..………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.