AI Terminal
OCTAVA S.A.
Remuneration Information • Apr 30, 2025
5736_rns_2025-04-30_86982b6b-899f-4e25-9982-61f907efbb6f.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ OCTAVA SPÓŁKA AKCYJNA ("SPÓŁKA") W ROKU 2024
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1983) ("Ustawy")
DEFINICJE -
-
- Poniższe terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
- a) Grupa Kapitałowa Spółki Zależne w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Octava S.A.,
- b) Polityka Wynagrodzeń dokument stanowiący Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie,
- c) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki,
- d) Spółka Octava S.A. z siedzibą W Warszawie,
- e) Sprawozdanie należy przez to rozumieć niniejsze sprawozdaniach, sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy o ofercie
- f) Statut należy przez to rozumieć Statut Spółki,
- g) Ustawa o Ofercie Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983.);
- h) Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki,
- Zarząd Zarząd Spółki. i)
II. WPROWADZENIE
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. ("Polityka Wynagrodzeń") została zatwierdzona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. nr 9/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku. Tekst Polityki Wynagrodzeń jest dostępny na stronie internetowej Spółki: http://octava.com.pl/dokumenty korporacyjne.php.
Zgodnie z par. 11 pkt. 2 Rada Nadzorcza Spółki dokonuje corocznej oceny założeń Polityki Wynagrodzeń, struktury i wysokości wynagrodzeń na tle kosztów, a następnie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przęgląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Sprawozdanie jest poddawane ocenie przez biegłego rewidenta.
Niniejsze Sprawozdanie, zgodnie z art. 90g Ustawy o Ofercie przegląd wynagrodzeń należnych i otrzymanych przez Członka Zarządu oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w roku 2024.
lll. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W 2024 ROKU
W roku 2024 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Piotr Rymaszewski, powołany do Zarządu przez Radę Nadzorczą w 2023 roku na dwuletnią kadencję.
W 2024 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: C. David DeBenedetti -Przewodniczący, Andrzej Sokolewicz , Arkadiusz Chojnacki, Bogdan Kryca, Piotr Szczepiórkowski, Andrzej Wieczorkiewicz. Pan Paweł Serej w dniu 17 lipca 2024 roku złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej został ustalony w czerwcu 2023 roku, kiedy to Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie powołało, wszystkich dotychczasowych, Członków Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję.
IV.
- Zarząd
W 2024 roku wynagrodzenie Członka Zarządu składało się z wynagrodzenia pieniężnego, stałego opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu i ustalonego przez Radę Nadzorczą.
- Rada Nadzorcza
W 2024 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składało się z wynagrodzenia stałego pieniężnego, opartego o powołanie na funkcję Członka Rady Nadzorczej;
V. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA
- Zarząd
Wynagrodzenie pobierane w Octava S.A.:
| lmię i Nazwisko | Okres raportowy |
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne |
Wynagrodzenie ca kowite |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024- | 180.000,00 zł | O | 180.000,00 zł | |
| Piotr Rymaszewski | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 180.000,00 zł | 0 | 180.000,00 zł | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 180.000,00 zł | 0 | 180.000,00 zł | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 180.000,00 zł | O | 180.000,00 zł | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 180.000,00 zł | 0 | 180.000,00 zł | |
| 31.12.2020 |
Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia:
| Imię i Nazwisko | Okres raportowy |
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024- | 100% | 0% | 100% | |
| Piotr Rymaszewski | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 100% | 0% | 100% | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 100% | 0% | 100% | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 100% | 0% | 100% | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 100% | 0% | 100% | |
| 31.12.2020 |
Wynagrodzenie Zarządu Octava S.A. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Pan Piotr Rymaszewski nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
2. Rada Nadzorcza
Wynagrodzenie pobierane w Octava S.A.
| Imię i Nazwisko | Okres | Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie | Wynagrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| raportowy | dodatkowe | całkowite | ||
| 01.01.2024- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| Charles D. DeBenedetti | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 18.000,00 zł | O | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 18.000,00 zł | O | 18.000,00 zł | |
| Arkadiusz Chojnacki | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| Bogdan Kryca | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Serej*1 | 17.07.2024 | |||
| 01.01.2023- | O | 0 | 0 | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| Andrzej Sokolewicz | 31.12.2024 |
| 01.01.2023- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| Piotr Szczepiórkowski | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| Andrzej Wieczorkiewicz | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 18.000,00 zł | 0 | 18.000,00 zł | |
| 31.12.2020 |
*1 – Pan Paweł Serej złożył oświadczenie o rezygnacji z pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej;
Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia
| lmię i Nazwisko | Okres raportowy |
Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie dodatkowe |
Wynagrodzenie calkowite |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024- | 100% | 0 | 100% | |
| Charles D. DeBenedetti | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 100% | 0 | 100% | |
| Arkadiusz Chojnacki | 31.12.2024 |
| 01.01.2023- | 100% | 0 | 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 100% | 0 | 100% | |
| Bogdan Kryca | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 0 | 0 | 0 | |
| Pawel Serej | 17.07.2024 | |||
| 01.01.2023- | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 0 | 0 | 0 | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 100% | 0 | 100% | |
| Andrzej Sokolewicz | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 100% | O | 100% | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 100% | 0 | 100% | |
| Piotr Szczepiórkowski | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2020 | ||||
| 01.01.2024- | 100% | O | 100% | |
|---|---|---|---|---|
| Andrzej Wieczorkiewicz | 31.12.2024 | |||
| 01.01.2023- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2023 | ||||
| 01.01.2022- | 100% | O | 100% | |
| 31.12.2022 | ||||
| 01.01.2021- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2021 | ||||
| 01.01.2020- | 100% | 0 | 100% | |
| 31.12.2020 |
VI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI
Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń.
Wynagrodzenie Zarządu przyczynia się do pełnego zaangażowania w działania Spółki i Grupy Kapitałowej oraz motywuje Zarząd do realizacji celów biznesowych.
Zarząd nie otrzymuje zmiennych składników wynagrodzenia, chyba że Rada Nadzorcza zdecyduje o przyznaniu i warunkach takiego elementu wynagrodzenia w postaci premii.
Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Octava S.A. określa uchwała Walnego Zgromadzenia z 2012 roku. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również wynagrodzenie dodatkowe, wypłacane tylko wtedy, gdy Spółka osiągnie zysk netto za poprzedni rok kalendarzowy. Wynagrodzenie dodatkowe obliczane jest według następującego wzoru: Wynagrodzenie dodatkowe brutto = ( 3% x kwota zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy)/ liczba Członków Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie finansowego za poprzedni rok obrotowy. Wynagrodzenie dodatkowe przysługuje tylko Członkom Rady Nadzorczej, którzy swoja kadencję pełnili przez cały poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk netto oraz pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, za który Spółka osiągnęła zysk.
VII. WYNIKÓW.
W roku 2024 nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia Członkowi Zarządu.
W roku 2024 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie podstawowe.
VIII. INFORMACIA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW OCTAVA S.A. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU, OSTATNICH LAT OBROTOWYCH
| CONSULE WHITEWALL IL WARLL I IL AULARIE BIPERNI PARMITIPLE INFO M STI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Członka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Zarządu | |||||||
| Piotr Rymaszewski | 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 71 | 71 | Zł | Zf | 7 | |||
| zmiana rok do roku | 0% | 0 % | 0% | 0% | 0% |
Wynagrodzenie Zarządu w 2024 roku i w okresie pięciu, ostatnich lat obrotowych:
2021 2022 2023 2024 Średnie wynagrodzenie 2020 Pracowników 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400 zł Pracownicy Spółki zł zł zł zł 0% 0% 0% 0% 0 % zmiana rok do roku
Średnie wynagrodzenie zasadnicze pracowników Spółki:
Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich, pięciu lat obrotowych:
| Wyniki Spółki | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa (w tys. zł) | 56.072 | 55.758 | 54.080 | 49.477 | 46.074 |
| zmiana rok do roku (%) | -8% | <-1% | -3% | -9% | -7% |
| Zysk/(Strata netto) (w tys. zł) |
-4.651 | -2.115 | -8.532 | -2.199 | -5.760 |
| zmiana rok do roku | -55% | 45% | -303% | 74% | 162% |
Polityka Wynagrodzeń nie przyznawania wynagrodzenia ani innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
IX. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OCTAVA S.A.
W roku 2024 Członek Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Octava S.A.
Polityka Wynagrodzeń nie przyznawania wynagrodzenia ani innych świadczeń pieniężnych i niepienieżnych na rzecz osób najbliższych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
X. WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH 7MIANV
W Spółce nie stosuje się programów motywacyjnych, których przedmiotem są instrumenty finansowe.
XI. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI I ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA
Spółka nie przewiduje odraczania wypłat zmiennych składników wynagrodzenia ich zwrotu.
XII.
W 2024 roku w Spółce nie odnotowano odstępstw od procedury i Spółka wypłacała wynagrodzenia zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń.
XIII.
Zgodnie z art. 90g pkt 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 9/2024 z 10 czerwca 2024 roku pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. za rok 2023.
XIV. WNIOSKI
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa. Rada Nadzorcza kierując się dbałością o długoterminowy interes Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A. oraz jej akcjonariuszy pozytywnie ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorujących Spółkę z obowiązującymi w Spółce procedurami.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym Art 90g ust. 1–5 i 8. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o.
W imieniu Rady Nadzorczej:
( Unite
C. David DeBenedetti Przewodniczący Rady Nadzorczej
Warszawa, 29 kwietnia 2025 roku