AGM Information • May 7, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia:----------------------------------------------------------------------------------------------------- – Pana/Panią-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym |
|
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. |
|
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 7 maja 2025 roku który obejmuje: -------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …….. % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………..., "przeciw" ……………………………………………………………………………………………….…. wstrzymujących się……………………………………………………………………………………….
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią……………………………………………………………………………………………… powierzając im wykonywanie tej funkcji.
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym |
|
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………….…. |
|
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku zawierające ocenę :
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, - ------------------------------------------
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,---------------------------------------------
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. ---------------------
| Uchwała wchodzi w życie z |
dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. |
---------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym |
|
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. |
|
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (.Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: --------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym |
|
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------
po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MÓJ S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące: ------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. |
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., |
|---|
| w tym |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z |
dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. |
---------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym |
|
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Jackowi Kudeli z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., | |
| w tym | |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. | |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Przemysławowi Biskupowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z |
dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| Uchwała została podjęta w |
głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., | |
| w tym | |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. | |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., | |
| w tym | |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. | |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Płazie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., | |
| w tym | |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. | |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Demelowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. |
|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Kazimierzowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., | |
| w tym | |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. | |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., | |
| w tym | |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. | |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Czaja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., | |
| w tym | |
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. | |
| wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Jolancie Piaseckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------ |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………. co stanowi …… % kapitału zakładowego. | |
|---|---|
| Łączna liczba ważnych…………………………………………………………………………………., w tym |
|
| liczba głosów "za"………………………………………………………………………………………, | |
| "przeciw" ……………………………………………………………………………………………… …. wstrzymujących się…………………………………………………………………………………… |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.