Pre-Annual General Meeting Information • May 7, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się .… § 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. | |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
||
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120, 295, 1598) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………………. |
|
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …………………………………. |
|
| Łączna liczba ważnych głosów: …………………………………. |
|
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne Sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2024 r. obejmujące:
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów | |
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów "przeciw" uchwale: …………………………głosów "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów | |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Stratę netto za 2024 r. w kwocie 6.473.896,11 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł jedenaście gr) pokrywa się z kapitału zapasowego.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów | |
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………………. |
|
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …………………………………. |
|
| Łączna liczba ważnych głosów: …………………………………. |
|
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana."
W § 25 ust. 1 tiret czwarty otrzymuje następujące brzmienie:
" - wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
§ 2
Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. | |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
||
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
Uchwały od nr 1/2025 do 15/2025 są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi Zarząd i Radę Nadzorczą z działalności, standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one dodatkowego uzasadnienia.
Uchwała nr 16/2025 dotyczy pokrycia straty netto za 2024 r.
Uchwała nr 17/2025 dotyczy zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
Obowiązek zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z Art. 90 g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zm.). Sprawozdanie to zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie kompletności informacji wskazanych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym raporcie stwierdził, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera informacje wskazane w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.
Uchwała nr 18/2025 dotyczy zmiany w Statucie Spółki.
Zmiana wynika z obowiązku dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936) oraz zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1863). Zgodnie z brzmieniem zmienionego art.66 ust.4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.
Zarząd Relpol S.A.
Have a question? We'll get back to you promptly.