Termo-Rex S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 14, 2025

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej "Akcjonariuszem"):

Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL: ______________
Nr dowodu osobistego (paszportu):__________
Adres e-mail: _________________
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 10 czerwca 2025 roku Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie, na podstawie Zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:_______ wydanym
w dniu: ___ przez ______________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ)

u d z i e l a m n i n i e j s z y m p e ł n o m o c n i c twa i u p owa ż n i a m n i ż e j w s k a z a n e g o p e ł n o m o c n i k a

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL: ______________
Nr dowodu osobistego (paszportu):_______________
Adres e-mail: _________________

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie zwołanym na dzień 10 czerwca 2025 roku zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Termo-Rex SA w liczbie ______ (słownie: ______________________________________ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:
Nazwa firmy::______________
Adres siedziby: _______________
Nr REGON: ___________________
Nr właściwego rejestru:________________
Adres e-mail: _________________
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 10 czerwca 2025 Zwyczajnym Walnym roku
Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie, na podstawie Zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:_______ wydanym
w dniu: ___ przez ______________
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ)

u d z i e l a m n i n i e j s z y m p e ł n o m o c n i c twa i u p owa ż n i a m n i ż e j w s k a z a n e g o

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL: ______________
Nr dowodu osobistego (paszportu):_______________
Adres e-mail: _________________

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie zwołanym na dzień 10 czerwca 2025 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Termo-Rex SA w liczbie ______ (słownie: ______________________________________ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana …………………………………………………………………………………………………………...

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 10 czerwca 2025 roku.

• − zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl),
• − zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zarazem w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym – w drodze raportu ESPI Nr 3/2025 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA",

tj. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
• 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
• 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
• 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
• 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
• 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ________ (ilość głosów)
	Przeciw _______ (ilość głosów)
	Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZAROK OBROTOWY 2024

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zarok obrotowy 2024

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024, złożone z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 35 344 tys. zł,
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024roku wykazujące zysk netto w kwocie 9 957 tys. zł,
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 957 tys. zł,
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 369 tys. zł,
• − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024 ORAZ USTALENIA DNIA DYWIDENDY

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy.

§ 1 [Podział zyskówSpółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., wynoszącego 9 956 517,04 zł (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł). Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, osiągnięty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., w części tj. w kwocie 5 416 517,04 zł, (pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 0,04 zł), przenieść na kapitał zapasowy Spółki, a w kwotę 4 540 000 zł, (cztery miliony pięćset czterdzieści złotych), przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2 [Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję]

Liczba akcji dających prawo do udziału w zysku wynosi 113 500 000. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie: 0,04 zł słownie (cztery grosze) .

§ 3 [Dzień dywidendy]

Ustala się dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2025r.

§ 4 [Dzień wypłaty dywidendy]

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2025r.

§ 5 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

	Za ________ (ilość głosów)

Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ TERMO-REX ZA ROK OBROTOWY 2024

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Termo-Rex SA za rok obrotowy 2024.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
----------------------------------------------------------------------

Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JACKOWI JUSSAKOWI, PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BARBARZE KRAKOWSKIEJ, WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI KAMIŃSKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za __________________________________________________ (ilość głosów)

Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANNIE ANTONIK, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ________________________________________________________________________ Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________ Nr PESEL/ Nr REGON: _____________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: ________________________________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Annie Antonik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Annie Antonik, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za __________________________________________________ (ilość głosów) Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów) Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI OBARSKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Tomaszowi Obarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za __________________________________________________ (ilość głosów)

Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MARKOWI TATAROWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ________________________________________________________________________ Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________ Nr PESEL/ Nr REGON: _____________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: ________________________________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Markowi Tatarowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Markowi Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium zwykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za __________________________________________________ (ilość głosów)

Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JANUSZOWI ANTONIKOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ________________________________________________________________________ Adres zamieszkania / Adres siedziby: ___________________________________________________________________ Nr PESEL/ Nr REGON: _____________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: ________________________________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Januszowi Antonikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki

– udziela Januszowi Antonikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium

z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za __________________________________________________ (ilość głosów) Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z REALIZACJI POLITYKI WYNAGRODZEŃ ZA ROK 2024

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń rok 2024.] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Termo –Rex S.A. z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2024.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jejpodjęcia.

Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ TERMO-REX SA NOWEJ KADENCJI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:____________________________________________________________________________________________ Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________

Nr PESEL:___________________________________________________________________________________________________

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji] § 1 [Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji] Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na nowa 5 letnią kadencję:

Pana/Panią………………………………………………………………………….

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jejpodjęcia. Głosowanie:

	Za ________ (ilość głosów)
	Przeciw _______ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego, Spółki: Termo-Rex S.A. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki wypłacane będzie jako stała kwota z tytułu sprawowania mandatu. Kwota wynagrodzenia będzie rozliczana za kolejne miesiące kalendarzowe do 10 dnia kolejnego miesiąca.

§ 2 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu w Radzie Nadzorczej wynosić będzie 2 200,00 zł brutto (dwa tysiące dwieście złotych brutto).

§ 3 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za __________________________________________________ (ilość głosów)

Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów)

Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania): _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________