AI Terminal
Termo-Rex S.A.
Remuneration Information • May 14, 2025
5837_rns_2025-05-14_8db70dee-149d-4dfa-95ca-3fb56f0e756e.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024
Spis treści
| 1. | Wstęp 3 |
|---|---|
| 2. | Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 5 |
| 3. | Zasady wynagradzania Członków Zarządu 6 |
| 4. | Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 6 |
| 5. | Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia 7 |
| 6. | Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki. 9 |
| 7. | Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej. 11 |
| 8. | Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych 12 |
| 9. | Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 15 |
| 10. | Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany 16 |
| 11. | Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników Wynagrodzenia 17 |
| 12. | Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa 17 |
Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERMO-REX S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024
1. Wstęp
Niniejsze sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki TERMO-REX SA ("Spółka") wypłaconych w roku obrotowy 2024 ("Sprawozdanie") zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 620 z późn. zm.) i obejmuje kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki Termo-Rex SA przyjęta została uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2020 z dnia 27.07.2020r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2020 z dnia 24.06.2020r. ("Polityka Wynagrodzeń"). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą numer 19 z dnia 25.07.2024r. zatwierdziło zmiany § 8 (Wynagrodzenie członków Zarządu) oraz § 12 (Wejście w życie Polityki wynagrodzeń oraz zmian do Polityki wynagrodzeń) w Polityce Wynagrodzeń.
Ze względu na fakt iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej nie wchodzą świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz im osób najbliższych niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.
Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. W ramach w/w przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA w 2024 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
W ramach powyższych czynności dokonano również oceny wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r. co do ich zgodności z obowiązującymi w 2024 roku zasadami wynagradzania członków organów nadzorujących i zarządzających.
Przedmiotem Sprawozdania o wynagrodzeniach są zasady ustalania i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 ze szczególnym uwzględnieniem wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu. Podana została również wartość świadczeń dodatkowych pieniężnych i niepieniężnych przyznanych Członkom Zarządu. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszczono danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych DZ. Urz UE L 119 z 4 maja 2016r. z późn. zm).
Sprawozdanie jest kolejnym sprawozdaniem sporządzanym na podstawie art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 ("Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020") wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020, zaprezentowane Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2021 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 ("Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021") wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dniu 8 września 2022 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 16 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 ("Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022") wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dniu 22 września 2023 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 17 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 ("Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023") wraz z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 zaprezentowane zostało Akcjonariuszom Termo-Rex S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem, zostało przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dniu 25 lipca 2024 roku. Akcjonariusze po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, nie zgłaszając do niego dodatkowych uwag, pozytywnie zaopiniowali i działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki zatwierdzili uchwałą Nr 18 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023rok.
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie oraz w okresach wcześniejszych skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco: Skład Zarządu
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2024 |
|---|---|---|
| Jacek Jussak | Prezes Zarządu | 01.01.2019 do 31.12.2024 |
| Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2019 do 31.12.2024 |
| Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2019 do 30.09.2023 |
Pan Jarosław Żemła z dniem 1 października 2023 roku zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Termo-Rex SA.
Skład Rady Nadzorczej
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Okres pełnienia funkcji w latach 2019-2022 |
|---|---|---|
| Tomasz Kamiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2019 do 31.12.2024 |
| Tomasz Obarski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2019 do 31.12.2024 |
| Anna Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2019 do 31.12.2024 |
| Mariola Mendakiewicz | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2019 do 22.09.2023 |
| Marek Tatar | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2019 do 31.12.2024 |
| Janusz Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 22.09.2023 do 31.12.2024 |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 września 2023 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA bieżącej kadencji.
3. Zasady wynagradzania Członków Zarządu
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu lub/i z tytułu umów o pracę. Wysokość wynagrodzenia z tytułu sprawowania mandatu określana jest w uchwale o powołaniu. Wynagrodzenie ustalane w umowach o pracę jest różnicowane m.in. w oparciu o wagę obowiązków wykonywanych dla Spółki. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu oraz wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe. Członkowie Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym na mocy uchwały Rady Nadzorczej mogą otrzymywać premię okresową: kwartalną, półroczną lub roczną należną za kolejne okresy kalendarzowe świadczenia pracy, stanowiącą stałe zmienne, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Wysokość premii okresowej przyznanej łącznie wszystkim Członkom Zarządu w danym roku obrotowym wynosi nie więcej niż 10 % wypracowanego w roku obrotowym zysku netto Spółki.
Wynagrodzenie członków Zarządu nie zawiera:
a) elementów zmiennych innych niż premia okresowa Członków Zarządu,
b) świadczeń niepieniężnych, w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia,
c) programów emerytalno-rentowych,
d) programów wcześniejszych emerytur.
Spółka ubezpiecza członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych. Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do przepisów obowiązujących w stosunkach pracy.
4. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości jako kwoty należne za kolejne miesiące sprawowania mandatu. Wynagrodzenie jest określane przez Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera:
a) elementów zmiennych,
b) premii,
c) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia,
d) programów emerytalno-rentowych,
e) programów wcześniejszych emerytur.
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz itp.). Spółka ubezpiecza członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
5. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto. W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach:
Prezes Zarządu Jacek Jussak (tys. zł.)
| Wyszczególnienie | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły: | 263,64 | 215,50 | 198,00 | 232,95 | 216,30 |
| a) z tytułu umowy o pracę |
161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wynagrodzenie z tytułu pełnienia |
95,00 | 210,00 | 192,50 | 227,50 | 210,00 |
| funkcji. | |||||
| c) dodatkowe ubezpieczenie OC |
0,84 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 1,50 |
| d) opieka zdrowotna |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) członkostwo w organizacjach |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) edukacja |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) system benefitów |
2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) samochód służbowy |
4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły: | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) premia |
121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) nagrody |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stosunek wynagrodzenia stałego do | 68/32 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 |
| zmiennego |
Wiceprezes Zarządu Barbara Krakowska (tys. zł.)
| Wyszczególnienie | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły: | 217,89 | 107,50 | 99,00 | 115,95 | 108,30 |
| a) z tytułu umowy o pracę |
143,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wynagrodzenie z tytułu pełnienia |
67,00 | 102,00 | 93,50 | 110,50 | 102,00 |
| funkcji. | |||||
| c) dodatkowe ubezpieczenie OC |
0,84 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 1,50 |
| d) opieka zdrowotna |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) członkostwo w organizacjach |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) edukacja |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) system benefitów |
2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) samochód służbowy |
4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły: | 110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) premia |
110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) nagrody |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stosunek wynagrodzenia stałego do | 66/34 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 |
| zmiennego |
Wiceprezes Zarządu Jarosław Żemła (tys. zł.)
| Wyszczególnienie | Rok | Rok | Rok | Rok | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Wynagrodzenie stałe w podziale na tytuły: | |||||
| a) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji |
|||||
| ------ | 85,70 | 94,20 | 114,75 | 108,30 | |
| 85,00 | 93,50 | 110,50 | 102,00 | ||
| b) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę |
------ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) dodatkowe ubezpieczenie OC |
----- | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 1,50 |
| d) opieka zdrowotna |
----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) członkostwo w organizacjach |
----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) edukacja |
----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) system benefitów |
----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) samochód służbowy |
----- | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 4,80 |
| Wynagrodzenie zmienne w podziale na tytuły: | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) premia |
----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) nagrody |
----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stosunek wynagrodzenia stałego do zmiennego | ----- | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 |
W okresie za który sporządzono sprawozdanie osobom objętym Polityką Wynagrodzeń Spółka wypłaciła Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w następujących kwotach (tys. zł.):
| Rok 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki |
Ubezpieczenie OC | Zwrot kosztów dojazdu |
|||||
| Tomasz Kamiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
21,60 | 0,84 | 0,00 | |||||
| Tomasz Obarski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
21,60 | 0,84 | 0,00 | |||||
| Anna Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 | 0,84 | 0,00 | |||||
| Marek Tatar | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 | 0,84 | 0,00 | |||||
| Janusz Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 | 0,84 | 0,00 |
| Rok 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki |
Ubezpieczenie OC | Zwrot kosztów dojazdu |
||||
| Tomasz Kamiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
21,60 | 0,70 | 0,00 | ||||
| Tomasz Obarski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
21,60 | 0,70 | 0,00 | ||||
| Anna Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 | 0,70 | 0,00 | ||||
| Mariola Mendakiewicz | Członek Rady Nadzorczej | 18,30 | 0,50 | 0,37 | ||||
| Marek Tatar | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 | 0,70 | 0,00 | ||||
| Janusz Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 5,40 | 0,20 | 0,00 |
| Rok 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki |
Ubezpieczenie OC | Zwrot kosztów dojazdu |
||||
| Tomasz Kamiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
21,60 | 0,70 | 0,00 | ||||
| Tomasz Obarski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
21,60 | 0,70 | 0,00 | ||||
| Anna Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 | 0,70 | 0,00 | ||||
| Mariola Mendakiewicz | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 0,70 |
0,40 | |||||
| Marek Tatar | Członek Rady Nadzorczej | 21,60 | 0,70 | 0,00 |
| Rok 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki |
Ubezpieczenie OC | Zwrot kosztów dojazdu |
||||
| Tomasz Kamiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
18,40 | 0,65 | 0,00 | ||||
| Tomasz Obarski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
18,40 | 0,65 | 0,00 | ||||
| Anna Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 18,40 | 0,65 | 0,00 | ||||
| Mariola Mendakiewicz | Członek Rady Nadzorczej | 18,40 | 0,65 | |||||
| Marek Tatar | Członek Rady Nadzorczej | 18,40 | 0,65 | 0,00 |
| Rok 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Wynagrodzenie stałe z podziałem na składniki |
Zwrot kosztów dojazdu |
||||
| Tomasz Kamiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
14,00 | 0,00 | ||||
| Tomasz Obarski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
7,00 | 0,00 | ||||
| Anna Antonik | Członek Rady Nadzorczej | 14,00 | 0,36 | ||||
| Mariola Mendakiewicz | Członek Rady Nadzorczej | 14,00 | 0,55 | ||||
| Marek Tatar | Członek Rady Nadzorczej | 12,60 | 0,00 |
6. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.
Od daty wejścia w życie postanowień Polityki Wynagrodzeń Spółka przyznawała i wypłacała wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wyłącznie na podstawie Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowiła od tego czasu dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń, które obowiązują w Spółce. Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń wynagrodzenie osób objętych Polityką Wynagrodzeń
uwzględniało obiektywne kryteria przewidziane Polityką Wynagrodzeń oraz warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Spółki w sposób przewidziany Polityką Wynagrodzeń. Stosowane zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przyczyniały się do realizacji strategii Spółki i wyznaczonych celów długoterminowych poprzez zapewnienie:
- ✓ pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce,
- ✓ motywowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń do realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych,
- ✓ trwałego związania osób objętych Polityką Wynagrodzeń ze Spółką i w tym także wysokości ich wynagrodzeń, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Spółki
- ✓ zapewnianie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez osoby objęte Polityką Wynagrodzeń przy pełnieniu funkcji.
Od daty przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu Termo-Rex SA przysługiwało wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu członka Zarządu ustalającej także wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.
W okresie objętym sprawozdaniem członkom Zarządu Termo-Rex SA przyznano miesięczne wynagrodzenie wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałami Rady Nadzorczej numer 3/01/2024 oraz 4/01/2024 z dnia 25.01.2024r. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. W 2024 roku Członkowie Zarządu otrzymali także wynagrodzenie powiązane z wynikami Spółki Termo-Rex SA, premie okresowe w łącznej kwocie 231,20 tys. zł. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. W ramach świadczeń niepieniężnych Członkom Zarządu przysługiwało także prawo do korzystania z samochodu służbowego oraz ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej członka zarządu.
Do 31.12.2023 roku Spółka Termo-Rex SA wraz ze spółką CKTiS SA tworzyła Grupę kapitałową. Z dniem 1 stycznia 2024 roku wszystkie akcje CKTiS SA zostały zbyte na rzecz podmiotu zewnętrznego. W okresie do 31.12.2023r. wynagrodzenia członkom Zarządu spółki zależnej wypłacane były na podstawie umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu. Przedmiotowe umowy i uchwały określały wysokość i pozostałe warunki wynagrodzenia stałego ustalone przez Radę Nadzorczą, a także świadczenia niepieniężne, jakie mogły zostać przyznane członkowi Zarządu. Wysokość wynagrodzenia stałego odpowiadała rodzajowi pracy wykonywanej przez poszczególnych członków Zarządu, a także posiadanym przez nich kwalifikacjom oraz ilości i jakości świadczonej przez nich pracy na rzecz Spółki.
Praktyka Spółki w zakresie ustalenia składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogły zostać przyznane członkom Zarządu w oparciu o jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych (dotyczące przyznawania zmiennego wynagrodzenia, określenia okresów wypłaty wynagrodzenia zmiennego) jest zgodna z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.
W okresach objętych sprawozdaniem członkom Rady Nadzorczej przyznano miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyłącznie na podstawie i w wysokości przewidzianej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to było adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
7. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wypracowanych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.
Członkowie zarządu Termo-Rex SA w 2024 roku otrzymali wynagrodzenie zmienne (premia okresowa) powiązane w wynikami Spółki Termo-Rex SA za 2024 rok. Łączna kwota wypłat z tego tytułu w 2024 roku wyniosła 231,20 tys. zł.
Członkowie Zarządu Termo-Rex SA nie otrzymywali w latach 2020-2023 wynagrodzenia zmiennego powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej, w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
Do dnia 31.12.2023r. wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki Zależnej (CKTiS SA) było im przyznane w związku ze spełnieniem przez nich kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego, określonego w regulaminie wynagradzania CKTIS SA z dnia 11.08.2022r. Decyzje w zakresie przyznania członkom Zarządu spółki zależnej wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej były poprzedzone indywidualną weryfikacją spełnienia kryteriów w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Weryfikacja spełnienia kryteriów uzyskania wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej za ww. lata była oparta o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki CKTiS SA za poprzednie lata obrotowe oraz stanowiła podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego danemu członkowi Zarządu. Premia roczna została przyznana w związku z osiągnięciem przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, a jej wysokość została określona na podstawie regulaminu wynagradzania członków Zarządu CKTiS SA jako procent od wyniku finansowego.
Członkom Rady Nadzorczej Termo-Rex SA oraz Rady Nadzorczej spółki zależnej nie przyznawano wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej w tym wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
8. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych.
Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2020-2024 uzyskanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA od Emitenta (tys. zł.)
| Imię i nazwisko/ | % | Rok | % | Rok | % | Rok | % | Rok | % | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkcja | zmiany | 2024 | zmiany | 2023 | zmiany | 2022 | zmiany | 2021 | zmiany | 2020 |
| Jacek Jussak | 78,49 | 384,64 | 8,84 | 215,50 | -15,00 | 198,0 | 7,70 | 232,95 | 85,03 | 216,30 |
| Prezes Zarządu | 0 | |||||||||
| Barbara Krakowska | 205,20 | 328,09 | 8,58 | 107,50 | -14,62 | 99,00 | 7,07 | 115,95 | 0,37 | 108,30 |
| Wiceprezes | ||||||||||
| Zarządu | ||||||||||
| Jarosław Zemła | --- | ---- | -9,02 | 85,70 | -17,91 | 94,20 | 5,95 | 114,75 | -21,49 | 108,30 |
| Wiceprezes | ||||||||||
| Zarządu | ||||||||||
| Tomasz Kamiński | 0,62 | 22,44 | 0,00 | 22,30 | 17,06 | 22,3 | 36,07 | 19,05 | -16,66 | 14,00 |
| Przewodniczący | ||||||||||
| Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Tomasz Obarski | 0,62 | 22,44 | 0,00 | 22,30 | 17,06 | 22,3 | 172,14 | 19,05 | -58,33 | 7,0 |
| Wiceprzewodnicząc | ||||||||||
| y Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Anna Antonik | 0,62 | 22,44 | 0,00 | 22,30 | 17,06 | 22,3 | 32,66 | 19,05 | -16,32 | 14,36 |
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej | ||||||||||
| Mariola | --- | --- | -15,55 | 19,17 | 12,43 | 22,7 | 38,76 | 20,19 | -18,71 | 14,55 |
| Mendakiewicz | ||||||||||
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej | ||||||||||
| Marek Tatar | 0,62 | 22,44 | 0,00 | 22,30 | 17,06 | 22,3 | 51,19 | 19,05 | -22,03 | 12,60 |
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej | ||||||||||
| Janusz Antonik | 300,71 | 22,44 | - | 5,60 | - | - | - | - | - | - |
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej |
Pan Jarosław Żemła pełnił obowiązki członka Zarządu Termo-Rex SA do dnia 30.09.2023r. Pani Mariola Mendakiewicz pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA do dnia 22.09.2023r.
Wysokość całkowitego wynagrodzenia w latach 2020-2024 uzyskanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Termo-Rex SA wraz z wynagrodzeniami uzyskanymi od spółek z Grupy Termo-Rex (tys. zł.)
| Imię i nazwisko/ | % | Rok | % | Rok | % | Rok | % | Rok | % | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkcja | zmiany | 2024 | zmiany | 2023 | zmiany | 2022 | zmiany | 2021 | zmiany | 2020 |
| Jacek Jussak | -0,99 | 384,64 | 88,58 | 388,47 | -14,51 | 206,00 | 8,39 | 240,95 | 83,87 | 222,30 |
| Prezes Zarządu | ||||||||||
| Barbara Krakowska | -23,32 | 328,09 | 25,05 | 427,72 | -25,28 | 342,04 | 43,85 | 457,73 | 14,46 | 318,20 |
| Wiceprezes Zarządu | ||||||||||
| Jarosław Zemła | ---- | ---- | 1,36 | 402,22 | -25,39 | 396,80 | 40,83 | 531,82 | 2,35 | 377,63 |
| Wiceprezes Zarządu | ||||||||||
| Tomasz Kamiński | -20,71 | 22,44 | -6,6 | 28,30 | 20,96 | 30,30 | 25,25 | 25,05 | -3.85 | 20,00 |
| Przewodniczący Rady | ||||||||||
| Nadzorczej | ||||||||||
| Tomasz Obarski | 0,62 | 22,44 | 0,00 | 22,30 | 17,06 | 22,30 | 172,14 | 19,05 | -58,33 | 7,0 |
| Wiceprzewodniczący | ||||||||||
| Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Anna Antonik | 0,62 | 22,44 | 0,00 | 22,30 | 17,06 | 22,30 | 32,66 | 19,05 | -16,32 | 14,36 |
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej | ||||||||||
| Mariola | ---- | ---- | -15,55 | 19,17 | 12,43 | 22,70 | 38,76 | 20,19 | -18,71 | 14,55 |
| Mendakiewicz | ||||||||||
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej | ||||||||||
| Marek Tatar | 0,62 | 22,44 | 0,00 | 22,30 | 17,06 | 22,30 | 51,19 | 19,05 | -22.03 | 12,60 |
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej | ||||||||||
| Janusz Antonik | 300,71 | 22,44 | --- | 5,60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Członek Rady | ||||||||||
| Nadzorczej |
Pan Jarosław Żemła pełnił obowiązki członka Zarządu Termo-Rex SA oraz CKTIS SA do dnia 30.09.2023r. Pani Mariola Mendakiewicz pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej Termo-Rex SA do dnia 22.09.2023r.
W powyższych zestawieniach wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej są prezentowane metodą kasową. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia zmiennego wypłacanego w spółce zależnej, które należne za dany rok obrotowy wypłacane jest w drugiej połowie roku następnego. W niniejszym zestawieniu ujęte jest również wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu od spółek z Grupy Termo-Rex.
Wyniki Spółki w latach 2020-2024 (tys. zł.)
| Rok obrotowy | % zmiany |
Rok 2024 |
% zmiany |
Rok 2023 |
% zmiany |
Rok 2022 |
% zmiany |
Rok 2021 |
% zmiany |
Rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto Termo-Rex SA |
+600,21 | 9 957 | +225,62 | 1 422 | -244,75 | (1 132) | 792,03 | 782 | -104,21 | (113) |
| Skonsolidowany zysk netto |
---- | ---- | +263,71 | 1 128 | -118,28 | (689) | 24,60 | 3 768 | -37,51 | 3 024 |
Informacje o zmianie średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych wynagrodzeń należnych wg. ksiąg.
(tys. zł.)
| Rok | Wynagrodzenia razem* |
Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej |
Wynagrodzenia pracowników pozostałych |
Średnie roczne zatrudnienie |
średnie wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych |
Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników pozostałych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 264,49 | 495,41 | 2 769,08 | 41,86 | 66,15 | 5,51 |
| 2021 | 3 058,80 | 508,46 | 2 550,34 | 33,78 | 75,49 | 6,29 |
| 2022 | 5 186,69 | 522,40 | 4 664,29 | 44,11 | 105,74 | 8,81 |
| 2023 | 3 864,42 | 498,58 | 3 365,84 | 29,81 | 112,91 | 9,41 |
| 2024 | 3 799,06 | 817,45 | 2 981,61 | 26,96 | 110,59 | 9,21 |
* Wysokość kosztów wynagrodzeń wynikająca z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki.
| (tys. zł.) | |
|---|---|
| ------------ | -- |
| Rok obrotowy |
% zmiany |
Rok 2024 |
% zmiany |
Rok 2023 |
% zmiany |
Rok 2022 |
% zmiany |
Rok 2021 |
% zmiany |
Rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie roczne wynagrodzenie pozostałych pracowników |
-2,06 | 110,59 | 6,78 | 112,91 | 40,07 | 105,74 | 14,11 | 75,49 | -18,57 | 66,15 |
| Średnie roczne wynagrodzenie Zarządu |
173,91 | 354,72 | -6,16 | 129,50 | 0,0 | 138,0 | -4,37 | 138,0 | 19,34 | 144,30 |
| Średnie roczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej |
-1,91 | 21,60 | 1,57 | 22,02 | 14,77 | 21,68 | 51,12 | 18,89 | -26,30 | 12,50 |
9. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Od dnia 01.01.2024r. Spółka Termo-Rex SA nie posiada udziałów lub akcji innych podmiotów gospodarczych i nie tworzy grupy kapitałowej. Poniższa tabela prezentuje informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom objętym Polityką Wynagrodzeń przez podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki do dnia 31.12.2023r. (kwoty całkowite w tys. zł):
| Imię i nazwisko |
Funkcja | Wynagrodzenie za rok 2024 |
Wynagrodzenie za rok 2023 |
Wynagrodzenie za rok 2022 |
Wynagrodzenie za rok 2021 |
Wynagrodzenie za rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek | Prezes | ----- | 172,97 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| Jussak | Zarządu | |||||
| Barbara | Wiceprezes | ----- | 320,22 | 243,04 | 341,78 | 209,90 |
| Krakowska | Zarządu | |||||
| Jarosław | Wiceprezes | ----- | 316,52 | 302,60 | 417,07 | 269,33 |
| Zemła | Zarządu | |||||
| Tomasz | Przewodniczący | ----- | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 |
| Kamiński | Rady | |||||
| Nadzorczej | ||||||
| Tomasz | Członek | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obarski | Rady | |||||
| Nadzorczej | ||||||
| Anna | Członek Rady | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antonik | Nadzorczej | |||||
| Mariola | Członek Rady | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mendakiewicz | Nadzorczej | |||||
| Marek Tatar | Członek Rady | ----- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadzorczej | ||||||
| Janusz | Członek Rady | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Antonik | Nadzorczej |
Pan Jarosław Żemła pełnił obowiązki Prezesa Zarządu CKTIS SA do dnia 30.09.2023r.
| 2023 rok | ||
|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Wyszczególnienie | CKTiS SA |
| Jarosław Żemła | Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTiS SA | 316,52 |
| w tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę | 304,02 | |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 8,90 | |
| w tym samochód służbowy | 3,60 | |
| Barbara Krakowska | Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA | 320,22 |
| W tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę | 310,98 | |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 9,24 | |
| Jacek Jussak | Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTIS SA | 172,97 |
| w tym wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę | 170,61 | |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 2,36 | |
| Tomasz Kamiński | Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej | 6,00 |
| 2022 rok | ||
|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Wyszczególnienie | CKTiS SA |
| Jarosław Żemła | Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTiS SA | 302,6 |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 11,9 |
| w tym samochód służbowy | 4,8 | |
|---|---|---|
| Barbara Krakowska | Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA | 243,04 |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 9,6 | |
| Jacek Jussak | Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej | 8,0 |
| Tomasz Kamiński | Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej | 8,0 |
| 2021 rok | |||
|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Wyszczególnienie | CKTiS SA | Termo-Rex Power Romania SRL |
| Jarosław Żemła | Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTiS SA | 417,07 | 0,00 |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 13,59 | ||
| Barbara Krakowska | Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA |
341,78 | 0,00 |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 11,94 | ||
| Jacek Jussak | Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej |
8,0 | 0,00 |
| Tomasz Kamiński | Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej |
6,0 | 0,00 |
| 2020 rok | |||
|---|---|---|---|
| Imię i Nazwisko | Wyszczególnienie | CKTiS SA | Termo-Rex Power Romania SRL |
| Jarosław Żemła | Wynagrodzenie – Prezes Zarządu CKTiS SA | 269,33 | 0,00 |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 12,69 | ||
| Barbara Krakowska | Wynagrodzenie – Wiceprezes Zarządu CKTiS SA |
209,90 | 0,00 |
| w tym zakwaterowanie w hotelu | 12,69 | ||
| Jacek Jussak | Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej |
6,0 | 0,00 |
| Tomasz Kamiński | Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej |
6,0 | 0,00 |
10.Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie w Spółce nie funkcjonował program motywacyjny, w ramach którego przyznano lub zaoferowano osobom objętym Polityką Wynagrodzeń instrumenty finansowe.
11.Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników Wynagrodzenia
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie Spółka nie kierowała do osób objętych Polityką Wynagrodzeń żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
12.Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz zastosowanych odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów od których zastosowano odstępstwa.
Na datę sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy o przypadku odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, a w szczególności nie wyrażała zgody na zastosowanie odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń na zasadach w niej przewidzianych.
Jaworzno, 06.05.2025r.
Tomasz Kamiński Tomasz Obarski
Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Antonik Janusz Antonik Marek Tatar
Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej