Asseco Poland S.A.

Remuneration Information • May 14, 2025

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok

arreco

Spis treści

1.	WSTEP	66
II.	DEFINICIE	4
III.	STRATEGIA SPOŁKI	6
	IV. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SPOŁKI ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOW SPOŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W ROKU 2024	00
	V. INFORMACJA O ZMIANIE W UJĘCIU ROCZNYM ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOW SPOŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY	10
	VI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYLĘTĄ POLITYKĄ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKOW SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKOW	12
VII.	ZARZĄD ASSECO POLAND S.A.	14
	VIII. RADA NADZORCZA ASSECO POLAND S.A.	84

1. Wstep

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Asseco Poland S.A. na podstawie art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 825 z późn. zm.). Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych i/lub należnych za 2024 dla poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024, zgodnie z obowiązująca w Asseco Poland S.A. Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 30 maja 2023 roku.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń mają na celu przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte Uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. z dnia 27 marca 2025 roku. Sprawozdanie podlega ocenie przez wybraną przez Spółkę firmę audytorską w zakresie wymaganym Ustawą, a następnie, wraz z raportem z oceny, zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu powzięcia uchwały opiniującej.

Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się w dniu 12 czerwca 2024 r., po zapoznaniu się z treścią, pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2023.

II. Definicje

Definicja pojęć użytych w treści Sprawozdania:

• 1. "Sprawozdanie" niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Asseco Poland S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024
• 1. "Spółka" spółka Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
• 1. "Spółka zależna" spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.
• 1. "Grupa" międzynarodowa Grupa Kapitałowa Asseco Poland S.A.
• 1. "Zarząd" Zarząd spółki Asseco Poland S.A.
• 1. "Rada" Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A.
• 1. "Pion" wyodrębniona struktura organizacyjna spółki Asseco Poland S.A. kierowana przez jednego Członka Zarządu
• 1. "Polityka" Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., przyjęta uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. w dniu 30 maja 2023 roku
• 1. "Regulamin" Regulamin premiowania Członków Zarządu spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku
• 1. "Rozliczeniowy Plan Budżetowy" istotne elementy budżetu Spółki i Grupy, przyjmowane corocznie przez Radę w formie uchwały jako podstawa do rozliczenia wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu w konkretnym roku obrotowym Spółki. Rozliczeniowy Plan Budżetowy w szczególności precyzuje konkretne wartości odpowiednio Wskaźnika I, Wskaźnika II oraz Wskaźnika EBIT analogiczne jak w budżecie jednostkowym Spółki oraz budżecie skonsolidowanym Grupy
• 1. "Ustawa" Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 825 z późn. zm.).
• 1. "Wskaźnik I" wskaźnik marży IV Pionu, jest to różnica między przychodami generowanymi przez Pion (przychodami ze sprzedaży oraz przychodami z rozliczeń wewnętrznych generowanych przez Pion) oraz kosztami przypisanymi do tego Pionu (koszty produkcji, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu)
• 1. "Wskaźnik II" wskaźnik marży IV Spółki zależnej nadzorowanej przez Członka Zarządu, jest to różnica między przychodami oraz kosztami Spółki zależnej, przy czym jeżeli Spółka zależna nadzorowana jest spółką dominującą względem innych Spółek zależnych to Wskaźnikiem II jest wskaźnik skonsolidowanej marży IV grupy kapitałowej tworzonej przez te Spółki zależne
• 1. "Wskaźnik EBIT" jest to suma wartości EBIT-u Spółki i wartości EBIT-ów spółek zależnych pomnożone przez udziały procentowe Spółki w tych spółkach zależnych, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych, wykazywany w Rozliczeniowym planie budżetowym
• 1. "Maksymalne wynagrodzenie" łączna kwota świadczeń pieniężnych jakie Członek Zarządu może otrzymać za rok obrotowy od Spółki i Spółek zależnych z tytułu zarządzania, świadczenia usług lub nadzorowania ich działalności biznesowej na podstawie umowy lub

uchwały właściwego organu (bez ewentualnych premır uznanıowych przez Radę odrębnymı uchwałamı).

Strategia Spółki III.

Strategia Spółki nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje.

Rozwój organiczny

Strategia organicznego rozwoju Spółki bazuje na dostarczaniu własnego oprogramowania oraz usług informatycznych klientom w Polsce i za granicą. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach biznesowych równolegle wzmacnianych kompetencjami technologicznymi. Ponadto Spółka wykorzystuje najlepsze doświadczenia podmiotów działających w Grupie do oferowania kompleksowych rozwiązań spełniających najwyższe wymagania klientów.

Działalność Spółki koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Relacje z klientami są oparte na zaufaniu, nastawione na wieloletnią współpracę i pełnienie przez Spółkę roli strategicznego partnera biznesowego.

Oprócz działalności operacyjnej, Spółka - jako właściciel sprawujący kontrolę nad pozostałymi spółkami z Grupy - odgrywa kluczową rolę w Grupie. Spółka wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Grupy, monitoruje i nadzoruje ich realizację, ustala wewnętrzne zasady jej funkcjonowania i reguluje wzajemne relacje pomiędzy podmiotami będącymi częścią federacji.

Rozwój poprzez akwizycje

Spółka od lat prowadzi efektywną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Od roku 2004 Asseco przeprowadziło skutecznie ponad 150 transakcji zakupu spółek, wielokrotnie zwiększając skalę działności i zasięg geograficzny. Grupa jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą, pragnącą dalej rozwijać się dzięki przyłączeniu do unikalnego modelu federacyjnego lub integracji ze Spółka. Celem akwizycji jest zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji Grupy w krajach, w których już jest obecna.

Cele strategiczne w kluczowych obszarach

Rynek:

• · kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,
• · budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,
• · dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,
• · dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,
• · udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.

Organizacja:

• obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,
• · duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,
• . wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,
• · katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,
• · wspólne dla wszystkich obszarów procesy backoffice wspierające realizację celów biznesowych,
• · inwestycje w badania i rozwój.

Ludzie:

• postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,
• · wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,
• · inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,
• · gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,
• · promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu:

• · dbanie o ważne interesy społeczne,
• · wsparcie polskiego sportu,
• pomoc potrzebującym, .
• · działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

IV. Podstawowe dane finansowe Spółki oraz informacja o zmianie, w ujęciu rocznym wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w roku 2024

Asseco Poland stoi na czele międzynarodowej Grupy Kapitałowej, obecnej, dzięki swoim spółkom zależnym, w ponad 60 krajach na całym świecie: w większości krajów europejskich, a także w Izraelu, USA oraz krajach Afryki. Grupa Asseco jest jednym z czołowych producentów oprogramowania w Europie oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Asseco jest połączeniem firmy software'owej i usługowej, producentem zaawansowanego technologicznie, najwyższej jakości oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe firm i instytucji z kluczowych branż gospodarki.

Grupa działa w unikalnym modelu federacji spółek, który zakłada wysoką niezależność biznesową i wykorzystanie lokalnych kompetencji przy równoczesnej budowie efektów synergii w obrębie całej Grupy.

Ważną rolę dla Grupy Asseco odgrywa silna dywersyfikacja produktowa, sektorowa i geograficzna. Takie podejście pozwala na istotne zniwelowanie wpływu negatywnych czynników rynkowych na działalność Grupy. W 2024 roku Grupa stabilnie się rozwijała dzięki konsekwentnej realizacji strategii.

Stabilny rozwój biznesu dzięki konsekwentnej realizacji strategii przychodów 17,1 mld PLI 79% z oprogramowania i usług własnych przychodów przychodów z rynków 88% 1.8 mld PL zagranicznych¹ zysku operacyjnego 520 min PLN 10.8 mld PLN zysku netto w portfelu zamówień na 2025 rok2 34 tys. Obecność w +60 14 nowych spółek pracowników kraiach w Grupie3

Grupa Asseco w 2024 roku

Rynla zagantizzen reprezentowne sy press symenty Formations! + Ddyczy onvogramowanial using wasnych na 20 marca 2025 (olu Akwizycie zrealizowane w 2024 roku

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Grupy Asseco za okres 12 miesięcy 2024 roku oraz okresy porównywalne 2023, 2022, 2021 i 2020 roku:

min PLN	2020	2021	Zmiana 2021 / 2020	2022	Zmiana 2022 / 2021	2023	Zmiana 2023 / 2022	2024	Zmiana 2024 / 2023
Przychody ze sprzedaży	12 192,8	14 498,1	+18,90%	17 370,1	+19,80%	16 896,5	-2,70%	17 132,0	+1,39%
EBIT	1 214,6	1 454,9	+19,80%	1 793,9	+23,30%	1624,4	-9,40%	1 791,7	+10,30%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	401,6	467,6	+16,40% ======================================================================================================================================================================	502,3		+7,40% 482,8	-3,90%	519,9	+7,68%

Asseco Poland działa na polskim rynku od 1991 roku. Jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Warszawie w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30. Jest również największą spółką w branżowym indeksie WIG-informatyka.

Działalność Asseco Poland koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Z jej rozwiązań korzysta ponad polskich banków, największe firmy energetyczne, telekomunikacyjne, firmy działające w szeroko pojętym sektorze zdrowia, administracja publiczna różnych szczebli: od samorządów lokalnych po urzędy centralne, a także służby mundurowe.

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Asseco Poland za okres 12 miesięcy 2024 roku oraz okresy porównywalne 2023, 2022, 2021 i 2020 roku:

min PLN	2020	2021	Zmiana 2021 / 2020	2022	Zmiana 2022 / 2021	2023	Zmiana 2023 / 2022	2024	Zmiana 2024 / 2023
Przychody ze sprzedaży	1 006,9	1 099,0	+9,1%	1 202,8	+9,4%	1 380,1	+14,7%	1 506,3	+9,14%
Marža II	286,0	330,0	+15,4%	339,1	+2,8%	337,5	-0,5%	415,4	+23,08%
EBIT	158,1	186,5	+18,0%	192,2	+3,1%	187,8	-2,3%	254,3	+35,41%
Zysk netto	265,6	320,9	+20,8%	340,6	+6,1%	352,0	+3,4%	339,0	-3,69%

V. Informacja o zmianie w ujęciu rocznym średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady

Spółka w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o rozbudowane zasoby osobowe, świadczące prace/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów o charakterze zbliżonym do umów zlecenia, w tym również z jednoosobowymi przedsiębiorcami. Taka różnorodna formuła zatrudniania umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania do realizowanych zadań, w szczególności ścisłe powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółłę.

Spółka realizując oczekiwania biznesowe, reaguje jedocześnie na zmieniające się warunki otoczenia makroekonomicznego, dostosowując do niego swoją politykę wynagrodzeń. Spółka nie udziela podwyżek inflacyjnych, poziomy wynagrodzeń poszczególnych grup pracowniczych oparte są o analizowane na bieżąco ogólnopolskie raporty płacowe. W 2024 roku poziom wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników wyniósł średnio blisko 9 %.

Podana w poniższej tabeli wielkość zatrudnienia oznacza średnią liczbę zatrudnionych – w danym roku - pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej) - w etatach pobierających wynagrodzenie, tj. zatrudnienie w etatach skorygowane (pomniejszone) o etaty, za które Spółka nie wypłaca wynagrodzenia (np. urlop macierzyński, inne) oraz pobierających wynagrodzenie z tytułu umów kontraktowych (B2B).

Średnie wynagrodzenie zostało wyliczone jako iloraz sumy wynagrodzeń naliczonych (lub/i należnych) pracownikom niebędącym Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy oraz średniej liczby pracowników zatrudnionych w Spółce w tym okresie (niebędących Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej), obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzednim.

Przy wyliczaniu średniego wynagrodzenia pracowników zostały uwzględnione otrzymane przez pracowników za 2024 oraz otrzymane i należne wynagrodzenia podstawowe (w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia chorobowe, dodatki za prace w porze nocnej) oraz wynagrodzenia zmienne (nagrody, premie) - bez świadczeń dodatkowych.

W wynagrodzeniach (podstawowych i zmiennych) zostały uwzględnione kwoty należne pracownikom za dany rok sprawozdawczy (nawet w przypadku, gdy zostały one wypłacone po zakończeniu danego roku sprawozdawczego). Kwoty poniższe są podane w wartościach brutto w tys. PLN.

Tabela 1. Porównanie średniej liczby pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady oraz ich wynagrodzeń w latach 2020-2024 (w tys. PLN)

	2020	2021	zmiana % 2020/2021	2022	zmiana % 2021/2022	2023	zmiana % 2022/2023	2024	zmiana % 2023/2024
średnia liczba pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady	2 418	2 507	+3,7%	2 555	+1,9%	2 781	+8,8%	2 889	+3,87%
średnie wynagrodzenie roczne pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady	154	167	+8,4%	186	+11,2%	203	49,1%	220	+8,83%

VI. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Niniejsze Sprawozdanie zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady za rok obrotowy 2024, zgodnie z Polityką. Polityka określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki.

Podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń Członkom Zarządu oraz Rady są zgodne z Polityką wynagrodzeń. W przypadku Członków Zarządu wynikają z uchwał Rady oraz obowiązującego Regulaminu, zaś w przypadku Członków Rady wynikają z uchwały Walnego Zgromadzenia.

Sposób naliczania i wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności wynagrodzenia zmiennego są zgodne z zasadami przyjętymi w Polityce.

Członkowie Zarządu, jak również Rady nie otrzymali w okresie sprawozdawczym innych wynagrodzeń (w tym składników pieniężnych i niepieniężnych) z tytułu zarządzania Spółką oraz pełnienia funkcji w organie zarządczym i realizacji umowy z tym związanej (tj. zatrudnienia) lub też z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym, niż przewidziane w Polityce.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników finansowych Spółki, Spółek zależnych i Grupy. Zgodnie z Polityką, zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub jednostek organizacyjnych, kierowanych i nadzorowanych przez danego Członka Zarządu oraz wyników osiąganych przez Grupę i/lub Spółki zależne.

W związku z tym, że większą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi zmienna część wynagrodzenia uzależniona od wyników finansowych i jest ona wypłacana proporcjonalnie do osiągniętych wyników Spółki, przyczynia się to bezpośrednio do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki (którymi są osiąganie coraz lepszych wyników ekonomicznych, a tym samym maksymalizacja zysków netto Spółki i Grupy). Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, znacząco zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę długoterminowych celów Spółki i Grupy, tj. coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.

Kryteria dotyczące wyników finansowych Spółki, Spółek zależnych i Grupy zostały zastosowane przy określeniu zmiennej części wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi Uchwałami Rady, w tym Rozliczeniowym Planie Budżetowym i Regulaminie oraz w umowach stanowiących podstawę zatrudnienia Członków Zarządu.

Członkowie Zarządu i Rady otrzymywali wynagrodzenia wynikające z przyjętej Polityki, które to wynagrodzenia były naliczane przez Spółkę zgodnie zasadamı Polityki i wewnętrznymi regulacjamı Spółkı.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady oraz dodatkowego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady będących jednocześnie Członkamı Komitetu Audytu, które uwzględnia dodatkowy nakład pracy zwązany z pracą w Komitecie (niezaleznie od iloścı posiedzeń), daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie nie będąc uzaleznionymi od wyniku finansowego z nalezytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad biezącą działalnością Spółki i Grupy oraz działamiami Zarządu i jego Członków.

Zarząd Asseco Poland S.A.

arreco

SKŁAD ZARZĄDU W ROKU 2024

W roku 2024 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Adam Góral	- Prezes Zarządu
Grzegorz Bartler	- Wiceprezes Zarządu
Andrzej Dopierała	- Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki	- Wiceprezes Zarządu
Marek Panek	- Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar	- Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek	- Wiceprezes Zarządu
Sławomir Szmytkowski	- Wiceprezes Zarządu
Karolina Rzońca-Bajorek	- Wiceprezes Zarządu
Artur Wiza	- Wiceprezes Zarządu
Gabriela Žukowicz	- Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2024 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Rafała Kozłowskiego na Członka Zarządu Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026 powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 roku. W związku z powyższym w Sprawozdaniu nie zostały uwzględnione jakiekolwiek dane w odniesieniu do Wiceprezesa Rafała Kozłowskiego.

ŻYCIORYSY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Adam Góral

Prezes Zarządu

Odpowiada za wizję rozwoju i strategię Grupy Kapitałowej Asseco oraz Dział Audytu Wewnętrznego.

Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.

W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems. W latach 2001-2024 pełnił funkcję Konsula Honorowego Republiki Słowackiej.

Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: Asseco International, Asseco Central Europe (Słowacja), Asseco Central Europe (Czechy), Asseco Western Europe, Asseco Data Systems oraz Asseco Cloud a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions, Podkarpackim Klubie Biznesu oraz Podkarpackim Związku Pracodawców.

Grzegorz Bartler

Wiceprezes Zarządu

Od 2022 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Telekomunikacji i Mediów oraz Dział Teleinformatyki.

Absolwent Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zarządzaniu strategicznymi projektami IT przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego. Przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdzie m.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI (m.in. hurtownie danych, systemy raportowania i MIS, rozwiązania integracji danych, systemy analitycznego CRM). Realizował również projekty dla firm telekomunikacyjnych poza Polską, a także dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego.

Od 2010 związany z Polkomtelem, jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence, w latach 2014 - 2015 tę samą funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat, dbając o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business Intelligence w spółkach Polkomtel i Cyfrowy Polsat, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne Grupy Cyfrowy Polsat.

Od 2018 roku pracuje w Netia jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Technologii. Odpowiada za obszary sieci, IT i bezpieczeństwa.

Andrzej Dopierała

Wiceprezes Zarządu

Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Pion Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa oraz Biuro Projektów Infrastrukturalnych.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska. W latach 1994 - 2006 roku pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich, Dyrektora Działu Produktów Komputerowych oraz Prezesa Zarządu. W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W latach 2013-2016 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Działu Teleinformatyki.

Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems - spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach ComCERT, Pirios i National Defence Systems oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Cloud.

Krzysztof Groyecki

Wiceprezes Zarządu

Od 2016 roku Wiceprezes Asseco Poland. Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. W latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 rokiem a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S - Śląskie Sieci Swiatłowodowe (2007-2013). W latach 2010 - 2024 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland.

Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej i Infocomp oraz Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Central Europe Magyarország Zrt.

Wiceprezes Zarządu

Od 2007 roku Wiceprezes Zarządu spółki Asseco Poland. Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP (obecne Asseco Poland), pełniąc kolejno funkcje: Specjalisty ds. Marketingu, Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu oraz Członka Zarządu w latach 2004-2007. W latach 2016-2024 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Asseco Resovia. W latach 2015 - 2023 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w litewskiej spółce Sintagma.

Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Asseco Lietuva, Asseco Central Europe (Słowacja), Asseco Central Europe (Czechy), Asseco Innovation Fund i adesso banking solutions. Jest Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International.

Paweł Piwowar

Wiceprezes Zarządu

Od 2009 roku Wiceprezes Asseco Poland. Odpowiada za Pion Energetyki i Gazownictwa oraz Biuro Projektów ERP.

Absolwent Wydziału Elektroniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 roku rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie między innymi sprawował funkcje Wiceprezes Zarządu. W latach 1998-2007 pełnił funkcje Prezesa Zarzadu Oracle Polska, od 2004 sprawował funkcję Dyrektora regionalnego krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Wegry. W latach 2008-2010 pełnił funkcie I Wiceprezesa Zarządu w ABG.

Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DahliaMatic, a także Członka Rady Nadzorczej Pirios

Zbigniew Pomianek

Wiceprezes Zarządu

Od 2007 roku Wiceprezes Asseco Poland. Odpowiada za Piony: Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, a także za Asseco Services.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 roku pracował jako informatyk w firmie Jazcoop, a w latach 1993-1995 w COMP. Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od 1995 roku, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Studia Komputerowego Galkom. W latach 2007-2009 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. W latach 2013-2018 sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej ZUI Novum.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions, Nextbank Software oraz adesso banking solutions. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund.

Karolina Rzońca-Bajorek

Wiceprezes Zarządu

Od 2021 roku Wiceprezes Asseco Poland. Jako Chief Financial Officer (CFO) odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco oraz Dział Centrum Usług Wspólnych.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 roku w dziale audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona. Od 2015 roku Jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco odpowiadała, za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland oraz spółkach z Grupy. Od 2019 roku, jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Dyrektorów spółki Formula Systems oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco CEIT, a.s.

Sławomir Szmytkowski

Wiceprezes Zarządu

Od 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki. Odpowiada za Piony: Ubezpieczeń Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty, Administracji Rządowej, Rozwiązań Wymiaru Sprawiedliwości oraz Asseco Group Public Bussiness Unit.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w latach 1996-2002 w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych, a w latach 2003-2007 na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych. W latach 2007-2019 pracował w Asseco Poland kolejno na stanowiskach: Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów.

Artur Wiza

Wiceprezes Zarządu

Od 2018 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku sprawował funkcję Dyrektora Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialnego za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 był Przewodniczącym Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. W latach 2006-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Getin Holding, odpowiedzialnego za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, SC Perfet Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia). Od 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Asseco Poland odpowiedzialnego za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie).

Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Asseco Cloud.

Gabriela Żukowicz

Wiceprezes Zarządu

Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Odpowiada za Biuro Zarządu, a także za Działy: Prawny, Personalny, Administracji Personalnej, Zarządzania Procesami i Ryzykiem, Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych, Administracji oraz Zakupów. Ponadto pełni rolę Chief ESG Officer'a.

Absolwentka Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2002 roku – ukończyła aplikację radcowską. W Asseco Poland od 1998 roku, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. W latach 2012-2017 sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. W latach 2016-2024 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot. Do grudnia 2023 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w litewskiej spółce Sintagma.

Obecnie sprawuje funkcje Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund, Jest Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Western Europe i Asseco Lietuva, a także Członkiem Rady Dyrektorów spółki Formula Systems.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zasady wynagradzania Członków Zarządu uregulowane są w Polityce. Zgodnie z Polityką Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie złożone z dwóch części – części stałej i części zmiennej, jeżeli część zmienna wynagrodzenia jest przewidziana w umowie o pracę.

Członkowie Zarządu są umocowani nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również zatrudnieni w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia za maksymalnie sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zachowaniem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za wypłatą ekwiwalentnej odprawa dotyczyć może również ustania powołania). Możliwość stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Grupy i wyników poszczególnych struktur organizacyjnych Spółki w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników, zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach. Członkowie Zarządu są objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników.

Członkowie Zarządu mają ustalony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres, niż 36 miesięcy, w wysokości nie większej niż ostatnie otrzymywane wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Ogólne warunki wynagrodzenia stałego oraz zmiennego zostały ustalone przez Radę w momencie powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję, czyli w dniu 23 marca 2021 roku, zaś dla Pana Grzegorza Bartlera w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Rada powołując Członków Zarządu określiła podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego każdego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych. Kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego są określane w wysokości brutto.

Warunki i zasady przyznawania, naliczania oraz wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu za rok obrotowy określa Regulamin oraz Rozliczeniowy Plan Budżetowy, które są elementami umów o pracę.

Ponadto Rada może zdecydować o przyznaniu Członkowi Zarządu indywidualnie określonego dodatkowego wynagrodzenia zmiennego należnego za osiągnięcie dodatkowych celów biznesowych wynikających ze strategii działalności Spółki.

OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia stałe

Członkowie Zarządu Spółki w roku 2024 otrzymywali wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady oraz umowie o pracę w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

Wynagrodzenia zmienne

Członkowie Zarządu otrzymywali w sprawozdawanym okresie zmienne, uzależnione od poziomu realizacji wyników finansowych, tj. od poziomu realizacji Wskaźnika II lub Wskaźnika EBIT, przy czym:

• od Wskaźnika I uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nadzorującego Pion biznesowy;
• · od Wskaźnika II uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nadzorującego działalność biznesową Spółki zależnej;
• od Wskaźnika EBIT uzależnione jest wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uczestniczących w zarządzaniu spółkami z Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. i odpowiedzialnych za strategię Grupy Kapitałowej.

W przypadku gdy wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od Wskaźnika I i również od Wskaźnika II, kwota wynagrodzenia zmiennego naliczana i wypłacana jest od sumy tych wskaźników.

· Wskazanie konkretnych Wskaźników, od których uzależnione było wynagrodzenie zmienne poszczególnych Członków Zarządu w okresie sprawozdawanym, znajduje się poniżej w "Tabeli 2. Opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia realizacja uprawnia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej) w roku 2024 (kwoty w PLN).".

Osiągnięcie konkretnych, dodatnich poziomów wyników finansowych jest traktowane jako pozytywna przesłanka naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie przysługuje w przypadku wystąpienia przesłanek negatywnych, którymi są:

• · rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy, jeżeli Umowa spełnia przesłanki zaliczenia jej do kategorii umów o pracę;
• · brak realizacji przesłanek pozytywnych na poziomie określonym w Rozliczeniowym Planie Budżetowym dla Pionu kierowanego przez Członka Zarządu przy uwzględnieniu prognoz dla tego Pionu;
• · istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki spowodowanego działaniami danego Członka Zarządu;
• istotnego naruszenia przez Członka Zarządu regulacji statutowych i innych uchwał organów Spółki;
• · przekroczenia wartości kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia.

Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest w trakcie roku obrotowego, w formie zaliczek miesięcznych na poczet wynagrodzenia zmiennego w wysokości odpowiadającej wartości 1/24 kwoty wynagrodzenia zmiennego należnej Członkowi Zarządu za 100% wykonania przesłanki pozytywnej

wskazanej odpowiednio dla tego Członka Zarządu w Rozliczeniowym planie budzetowym zatwierdzonym przez Radę w konkretnym roku obrotowym Dodatkowo Rada ustaliła prawo do zalıczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 90% (dziewięćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, w przypadku, gdy prognozy wyników pod koniec roku wskazują realizację przesłanek pozytywnych wypagrodzenia zmiennego na poziomie założeń budzetowych. Wystąpienie przesłanki negatywnej wyłącza naliczanie i wypłacenie zaliczki wynagrodzenia zmiennego za miestąc niezaleznie od uzyskania przesłanek pozytywnych w jakımkolwiek zakresie

Całkowite rozliczenie i wynagrodzenia zmiennego następuje po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie takie jest naliczane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta oraz odpowiednio na podstawie wyniku realızacı celów bıznesowych zgodnıe z wyznaczonym miernıkıem.

Roczne rozliczenie i wypłata całości wynagrodzenia zmiennego Członkowi Zarządu jest dokonywana w terminie 30 dni po otrzymaniu od bieglego rewidenta sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania fınansowego Grupy.

Regulamın określa równiez szczegółowe zasady ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w trakcie roku obrotowego w formie zaliczek.

Jezeli Rada stwierdzi, ze rozliczene roczne wynagrodzenia zmiennego wykazuje brak przesłanek do wypłacenia wynagrodzenia w całości lub wystąpią przesłanki do wypłacenia wynagrodzenia zmiennego w kwocie mniejszej w stosunku do łącznej sumy kwot wypłaconych zaliczek w trakcie roku, Członek Zarządu będzie zobowązany do zwrotu nadpłaconej kwoty wynagrodzenia zmiennego jako świadczenia otrzymanego nienależnie.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Pionem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pienięznego i niepieniężnego, niz opisane powyzej

Rada ustaliła odrębne dla kazdego z Członków Zarządu zasady dotyczące wynagrodzenia zmiennego za rok 2024 oraz wysokość Maksymalnego wynagrodzenia.

lmię i nazwisko, funkcja	Rok	Opis kryteriów (celów biznesowych) i rodzaj wynagrodzenia	Waga	Dolna granica realizacji kryterium	Górna granica realizacji kryterium (Maksymalne wynagrodzenie)
Adam Góral Prezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od sumy Wskaźnika I i Wskaźnika II	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.500.000 zł
Karolina Rzońca- Bajorek Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Stawomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika I	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł
Gabriela Žukowicz Wiceprezes Zarządu	2024	Wynagrodzenie zmienne - % od Wskaźnika EBIT	n/d	brak	Łączne wynagrodzenie stałe i zmienne wypłacane ze Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej nie mogło przekroczyć kwoty 4.000.000 zł

Tabela 2. Opisy kryteriów (celów biznesowych), których odpowiednia do otrzymania wynagrodzenia zmiennego (premii rocznej) w roku 2024 (kwoty w PLN).

...

Rada może zdecydować o przyznanu Członkowi Zarządu indywidualnie określonego wynagrodzenia zmiennego.

W dnu 14 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu Adama Górala, podleła uchwały dotyczące wypłaty Członkom Zarządu.

• Krzysztofowi Groyeckiemu - premii dodatkowej za rok 2023 w kwocie 150 000 PLN (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy) za skuteczną realizację strategii biznesowej, której efektem są bardzo dobre wynki finansowe oraz umocnie pozycji Spółki jako dostawcy rozwiązań IT na rynku usług ochrony zdrowia.

• Pawłowi Prwowarowi - premii dodatkowej za rok 2023 w wysokości 100.000 PLN (słownie sto tysięcy) za skuteczną realizację strategii biznesowej, której efektem są bardzo dobre wyniki finansowe oraz umocnienie pozycji Spółki jako dostawcy rozwiązań IT na rynku usług utilites.

Ponadto, w dniu 18 lutego 2025 roku Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu Adama Górala, podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty Członkowi Zarządu Sławomrowi Szmytkowskiemu premii dodatkowej za rok 2024 w kwocie 200 000 PLN (słownie dwieście tysięcy złotych) za skuteczną realızację strategı bıznesowej, której efektem są bardzo dobre wyniki finansowe oraz umocnienie pozycji Spółkı jako dostawcy rozwiązań IT w sektorze admınıstracji publicznej.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu

Członkowie Zarządu w roku 2024 otrzymywali wynagrodzenie pienięzne z tytułu zarządzana Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu jest przedstawiona w niniejszym Sprawozdaniu w podziale na składnik, o których mowa w art 90d ust 3 pkt 1 Ustawy – tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak równiez premie i nne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennym składnikami wynagrodzenia.

Ponizsze Tabele przedstawiają zestawienie wszystkich ww składników oraz proporcy dla każdego Członka Zarządu otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki. Podana w ponizszej tabeli proporcya między wynagrodzeniem stałym (wraz z wydatkamı emerytalnymı - PPE) a wynagrodzeniem zmiennym (wraz z dodatkami nadzwyczajnymi) wskazuje udział ponizszych składników w wynagrodzeniu całkowitym.

Tobeln 3. Ujecie kostove v roku 2024 (rozlizanie za ok 2024. wyhoone w formie zalizzek ora ujętych w wynioch w formie rezervy kostovej) w zys. PLN brutto

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		wynagrodzenie zmienne	dodatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]	wynagrodzenie zmienne [3]	[4]	PPE składka pracodawcy [2]	[1+2+3+4+5]	[(1+2+5) / (3+4)] 0/0
Adam Góral Prezes Zarządu	2024	360	1	2 673	-	104	3 139	15/85
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2024	360		302		22	684	56/44
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2024	180					180	100/0
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2024	360	-	1 411		63	1 834	23/77
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2024	180	1	ರಿ85		40	1 206	18/82
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2024	360	-	1 222			1 628	25/75
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2024	360	1	3 230		123	3 714	13/87
Karolina Rzońca- Bajorek Wiceprezes Zarządu	2024	360		1 407		el	1 828	23/77
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2024	360		3673		136	4 169	12/88
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2024	360		1 407		61	1 828	23/77
Gabriela Zukowicz Wiceprezes Zarządu	2024	360	।	1 407	el 1 829			23/77

arreco

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024 126

imię i nazwisko, funkcja	rok		wynagrodzenie stałe		dodatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]	wynagrodzenie zmienne [3]	[4]	PPE składka pracodawcy [2]	[1+2+3+4+5]	[(1+2+5) / (3+4)] 06
Adam Góral Prezes Zarządu	2024	360	1	2 551		104	3 016	15/85
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2024	360	-	302	-	22	684	56/44
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2024	180		-		-	180	100/0
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2024	360	-	1 316	-	63	1 739	24/76
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2024	180	1	940	-	40	1 161	19/81
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2024	360	-	1 322		46	1 727	23/77
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2024	360	1	3 102		123	3 586	13/87
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2024	360		1 342		61	1 763	24/76
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2024	360		3 640	-	136	4 136	12/88
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2024	360		1 342		ei	1 763	24/76
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	2024	360	1	1 342		61	1 764	24/76

Tobela 4. Wynagrodzenie naliczone (należne) zaliczek oraz ujętych w wynikach w formie rezerwy kosztowej) w tys. P.V bruto

arreco

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024 127

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie dodatki zmienne nadzwyczajne		wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		Wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]	Wynagrodzenie zmienne [3]	[4]	PPE składka pracodawcy [2]	[1+2+3+4+5]	[(1+2+5) / (3+4)] 96
Adam Góral Prezes Zarządu	2024	360	1	2621	-	104	3 086	15/85
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	2024	360		306	-	22	689	55/45
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	2024	180			180 -			100/0
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	2024	360		1 284	150	ਦਤ	1 857	23/77
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	2024	180	1	ರ್ಕಲ	-	40	1 187	19/81
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	2024	360		847	100	46	1 352	30/70
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	2024	360	1	3 155	-	123	3 639	13/87
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	2024	360		1379		el	1 800	23/77
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2024	360		3 520	136 4 016			12/88
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	2024	360		1379	e J 1 800		23/77
Gabriela Žukowicz Wiceprezes Zarządu	2024	360	1	1379		eJ	1 801	23/77

Tobeln 5. Wynagrodzenia wydroce (otrzymane) w 2024 (vynikające z regulowania premie zalizzek na premie za wynik 2024) v rys. PLV bruto

W kolumnie "Świadczenia dodatkowe" zostały uwzględnione takie świadczenia dodatkowe, jak m.in. prywatna opieka medyczna, koszty działań rozwojowych, jak też świadczenia dodatkowe okolicznościowe przyznawane w ramach ZFSS, ubezpieczenia NNW. Koszt użytkowania samochodu służbowego przez Członka Zarządu do celów prywatnych nie jest wiiczany do "Świadczeń dodatkowych" z uwagi na fakt, iż Członkowie Zarządu płacą miesięczny ryczałt za użytkowanie samochodu w celach prywatnych.

Członkowie Zarządu w roku 2024 korzystali z samochodów służbowych jako narzędzia niezbędnego do wykonywanie obowiązków służbowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z samochodów służbowych inni pracownicy Spółki.

Członkowie Zarządu korzystają z ww. świadczeń dodatkowych na zasadach analogicznych, na jakich korzystają z nich pracownicy Spółki (w tym na podstawie uregulowań w zawartych umowach stanowiących podstawę zatrudnienia, jak też innych dokumentach obowiązujących w Spółce, np. regulaminach, procedurach, przyjętych w Spółce zasadach, itp.).

Dodatkowo, Członkowie Zarządu objęci są zbiorowym ubezpieczeniem D&O (ang. Directors and Officers) zawieranym przez Spółkę, która obejmuje wszystkich Członków Zarządu i Rady łącznie, zatem nie jest możliwe przychodu podatkowego konkretnej osobie, z uwagi na możliwą zmianę składu osobowego organów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe, wartość takiego ubezpieczenia nie została przypisana żadnemu z Członków Zarządu w tabeli powyżej jako jeden ze składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali świadczeń pieniężnych iniepieniężnych na rzecz osób najbliższych.

W kolumnie "Dodatki nadzwyczajne" uwzględniane są takie świadczenia jak premie specjalne, odprawy wypłacane w przypadku rozwiązania stosunku pracy, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, odszkodowania za zakaz konkurencji, koszty relokacji, wpisowe za udział w stowarzyszeniach, itp. - jeśli wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane od spółek z Grupy w roku 2024 przedstawia tabela poniżej.

Pozycje dotyczące wynagrodzeń stałych oraz zmiennych otrzymywanych ze spółek zależnych zarejestrowanych poza granicami Polski przeliczono na walutę PLN według kursu średniego wyliczonego na dany rok obrotowy jako średnia arytmetyczna ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień roboczy każdego z miesięcy kursów walut. Średni kurs EURO za rok 2024 wyniósł: 4,3041 PLN, natomiast amerykańskiego dolara: 3,9853 PLN.

Tabeln 6. Ujecie kostove v roku 2024 (rozicenie za ok 2024: wydrone w formie zdiczek ora ujejvah w wynikach v formie rezny kosztovej) w tys. PLI brutto

				Wynagrodzenia za 2024 ze spółek GK Asseco, w tym:
		Naležne		proporcja między
imię i nazwisko, funkcja	State [1]	Zmienne [2]	Razem [1] + [2]	wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym % 11/2]	Podstawa wypłaty wynagrodzenia
Adam Góral Prezes Zarządu	181		181	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Spółkach: Asseco Central Europe CZ, Asseco Central Europe SK, Asseco Business Solutions, Asseco South Eastern Europe
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	180	1 393	1 573	11/89	Pełnienie funkcji Członka Zarządu Asseco Data Systems na podstawie umowy o pracę Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Spółkach: ComCERT, Asseco Cloud
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	513	1 364	1877	27/73	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Central Europe SK oraz Asseco Central Europe CZ Pełnienie funkcji Członka Zarządu Asseco International na podstawie powołania
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	48		48	100/0	Pełnienie tunkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Business Solutions
Karolina Rzońca- Bajorek Wiceprezes Zarządu	617		617	100/0	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w CEIT Umowa zlecenia w Asseco International
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	430		430	100/0	Umowa zlecenia w Asseco International
Gabriela Zukowicz Wiceprezes Zarządu	592		592	100/0	Pełnienie funkcji Członka Board of Directors w Formula Systems na podstawie powołania Umowa zlecenia w Asseco International

Członkowe Zarządu Grzysztof Groyecki, Poweł Piwowar ora Stawonii in otrzymywali w oku 2024 wyngrodzenia z tytuł pehienia funkcji w spółkoch z Grupy Kapitałowej Asseco.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W OKRESIE 2020-2024

W poniższej tabeli zaprezentowane są informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Zarządu na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

Poniższe zestawienie wynagrodzeń, w celu umożliwienia tych danych, uwzględnia wynagrodzenia całkowite, tj. wynagrodzenia podstawowe oraz wynagrodzenia zmienne otrzymane (lub/i należne) przez poszczególnych Członków Zarządu za dany okres sprawozdawczy z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

	Wynagrodzenie calkowite	Wynagrodzenie calkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie calkowite	Zmiana
	- w tys. zł	- w tys. zł	2020-2021	- w tys. zł	2021-2022	- w tys. zł	2022-2023	- w tys. zł	2023-2024
			(%)		(%)		(%)		(%)
	2020	2021		2022		2023		2024
Adam Goral Prezes Zarządu	2 269	2 683	+18,2%	2 899	+8,1%	2 702	-6,8%	3 139	+16,2%
Grzegorz Bartler Wiceprezes Zarządu	n/d	n/d		રૂટર		703	+97,5%	684	-2,7%
Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu	523	371	-29,1%	90	-75,7%	180	+100,0%	180
Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu	1 110	1777	+60,1%	1 656	-6,8%	1972	+19,1%	1834	-7,0%
Marek Panek Wiceprezes Zarządu	883	1 036	+17,3%	117	+7,8%	1 046	-6,4%	1 206	+15,3%
Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu	1362	1 569	+15,2%	971	-38,1%	1 096	+12,9%	1628	+48,5%
Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu	3 270	2 673	-18,3%	2 898	+8,4%	2 945	+1,6%	3 714	+26,1%
Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu	n/d	992		1694	+70,8%	1 598	-5,7%	1828	+14,4%
Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu	2311	3 283	+42,1%	3 309	+0,8%	2 582	-22,0%	4 169	+61,5%
Artur Wiza Wiceprezes Zarządu	1 165	1 579	+35,5%	1 701	+7,7%	1 598	-6,1%	1828	+14,4%
Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu	1 165	1 579	+35,5%	1702	+7,8%	1 599	-6,1%	1829	+14,4%

Tobelo 7: Porównanie wynogrobeń Członich 5 lot sprawozdowczych (2020-2024) w tys. P.I.I brutto z tytułu pehienia junkcji w organoch Spółk.

arreco

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024 132

PRZYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

W okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca sytuacja zwrotu wynagrodzenia zmiennego przez Członka Zarządu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

W okresie sprawozdawczym nie miało miejsca odstępstwo od Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.

areco

SKŁAD RADY W ROKU 2024

					W 2024 roku Rada funkcjonowała w następującym składzie:
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------

Jacek Duch	- Przewodniczący Rady
Adam Noga	- Wiceprzewodniczący Rady
Izabela Albrycht	- Członek Rady
Dariusz Brzeski	- Członek Rady
Artur Gabor	- Członek Rady
Piotr Augustyniak	- Członek Rady
Piotr Żak	- Członek Rady
Piotr Maciag	- Członek Rady
Tobias Solorz	- Członek Rady

ZYCIORYSY CZŁONÓW RADY

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2007 Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

W latach 1993-1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w Zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych Radach Nadzorczych, m.in. spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Poland, Cyber_Folks, Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych w Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco lnternational, Defenselayers. Sprawuje funkcję Członka Komitetów Audytu Asseco Poland, Asseco South Eastern Europe oraz Cyber Folks. Jest wspólnikiem i akcjonariuszem Cyber_Folks, Allterpower, Bioalter, Rezydencje Świerkocin Sky Inwestycje.

Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2007 Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L'Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem 6 i współautorem 20 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.

W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. W latach 1991-1992 wykładał na L'Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem "Ekonomisty". W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnZ. W latach 2000-2014 był Członkiem Komitetu Audytu w Kredyt Banku a w latach 2011-2013 Członkiem Komitetu Audytu Warta TUiR i Warta UnŻ.

Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.

Izabela Albrycht

Członek Rady Nadzorczej

Od 2017 Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie w tematach związanych z cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami oraz zarządzaniu międzynarodowymi projektami.

W 2023 roku objęła stanowisko Dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2021 roku jest Członkiem Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2016 roku jest Członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji, która aktualnie usytuowana jest przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W kadencji przypadającej na lata 2016-2018 była jej Przewodniczącą. W latach 2020-2022 była Członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii, za co otrzymała odznaczenie honorowe Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych RP. W latach 2020-2022 była Członkiem Zarządu DIGITAL EUROPE jako wspólna reprezentantka Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). Aktualnie wspiera działalność organizacji w ramach Digital Resilience Executive Council. W latach 2010-2021 pehiła funkcję Prezesa Instytutu Kościuszki. Jest Współzałożycielką Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa -CYBERSEC i Przewodnicząca jego Rady Programowej.

W 2020 roku zainicjowała działałność Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadelnPoland, w którym pełni funkcję Przewodniczącej Rady Doradczej.

Jest Współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 roku została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe's 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK). W latach 2019-2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie.

Jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego Europen Cybersecurity Journal.

Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarzadów, certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia "Procesy decyzyjne w UE" i "Traktat Lizboński" w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA. W latach 2022-2024 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce National Defence Systems.

Od 2019 roku sprawuje funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ComCERT.

Jest Członkiem Komitetu Audytu Asseco Poland. Izabela Albrycht spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Posiada również wiedze i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.

Piotr Augustyniak

Od 2012 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska oraz zarządzanie.

W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako Partner El w latach 2006-2011 odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela El na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował El jako Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach publicznych i prywatnych: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia). W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w El do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. W latach 1993-1994 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik zespołu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 2012-2021 był niezależnym Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach notowanych na GPW: Mercor, Kopex, PZ Cormay i Ciech. W latach 2013-2024 pełnił funkcję Członka Komitetu Audytu Asseco Poland.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Data Systems oraz Asseco International.

Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.

Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

Od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU. W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. W latach 1994-2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Western Europe. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Familia.

Posiada wiedze i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Artur Gabor

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papierniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade/ICE), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (BDO, Warszawa, Polska), Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie "Six Sigma Quality Green Belt Course", General Electric Capital, USA/Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School, Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School/IESE Business School. Dodatkowo uczestniczy w licznych kursach i seminariach dotyczących ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Gieldę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PwC oraz KPMG.

Od 2006 roku Partner w Gabor, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. W latach 2005-2006 Dyrektor Sektora Finansowego IBM, Business Consulting Services. W latach 1998-2004 Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną i Rosję w General Electric Capital. W latach 1994-1998 Dyrektor Zarządzający na Polskę Credit Lyonnais Investment Banking Group. W latach 1990-1994 Partner Warsaw Consulting Group. W latach 1987-1990 Dyrektor Rozwoju Rynku CHZ Paged. W latach 1986-1987 Asystent w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.

Członek Rad Nadzorczych: 2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady GE Capital Bank, 2001-2004 Członek Rady GE Bank Mieszkaniowy, 2004-2005 Przewodniczący Rady Getin Bank, 2004-2005 Członek Rady Getin Holding, 2006-2007 Członek Rady Polmos Lublin, 2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Energomontaż Północ, 2010-2017 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczacy Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii PKN Orlen, 2013-2015 Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu Prime Car Management, 2015-2020 niezależny Członek Komitetu Audytu Idea Bank, 2007-2019 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu Orbis, 2008-2019 niezależny Przewodniczący Rady Sfinks. Od 2019 roku Dyrektor, Przewodniczący Komitetu Audytu w Radzie Dyrektorów w Helix BioPharma.

Członek Organizacji Gospodarczych: w latach 2003-2005 Członek Zarzadu American Chamber of Commerce, od 2005 Członek Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce, od 2006 roku Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2022-2023 Członek Rady Nadzorczej w spółce CHJ S,A.

Od 2022 niezależny Członek Rady oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland.

Artur Gabor spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Piotr Maciąg

Członek Rady Nadzorczej

Od 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. W 2019 roku ukończył International Management Teachers Academy przy CEEMAN, międzynarodowym stowarzyszeniu na rzecz rozwoju zarządzania. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako analityk finansowy m.in. w Polskiej Grupie Biogazowej. Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. Wykładowca mikroekonomii, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Specjalizował się w opracowywaniu długoterminowych planów finansowych oraz analiz rentowności projektów inwestycyjnych. W latach 2014-2020 był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadził zajęcia z mikro i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Visiting Professor prowadzący wykłady z mikro i makroekonomii na Uniwersytecie Hebei Finance University w Chinach. W latach 2020-2024 pełnił funkcję Prezesa Zarządu odpowiadającego za strategię i rozwój spółki Asseco Resovia.

Od 2024 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Asseco Resovia.

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Piotr Žak

Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wpierania przedsięc typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również popracowywanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji. Jest założycielem takich firm jak Frenzy, która zajmuje się międzynarodową realizacją wydarzeń e-sportowych i gamingowych, a od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, która z końcem 2021 roku została sprzedana do ESE Entertainment, kanadyjskiej grupy rozrywkowej i technologicznej zajmującej się grami i e-sportem. Jest również założycielem i współki Golden Coil, prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.

W latach 2018-2024 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat, spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz wchodzącej w skład Grupy Polsat Plus spółki Netia, jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych. W latach 2019-2024 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Polkomtel, operatora sieci Plus. W latach 2021-2024 pełnił funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do spółki Port Praski. W latach 2023-2024 był członkiem Rady Nadzorczej ZE PAK. W latach 2023-2024 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Liberty Poland, InterPhone Service oraz PAK-POLSKA CZYSTA ENERGIA.

W latach 2016-2024 zasiadał w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. Od lipca 2024 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Telewizji Polsat.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w Mobiem Polska, Grupie Interia.pl. oraz Asseco Cloud.

Piotr Żak posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.

Tobias Solorz

Członek Rady Nadzorczej

Od 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach: telekomunikacji, finansów i kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Menedżera ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie. W latach 2008- 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferia, gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Od listopada 2011 roku zasiadał w Zarządzie spółki Polkomtel, operatora sieci Plus, w której w latach 2014-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2014-2019 zasiadał w Zarządzie spółki Cyfrowy Polsat, początkowo w randze Członka Zarządu, od 2014 roku Wiceprezesa, a w latach 2016-2019 Prezesa Zarządu. Do 2024 roku pełnił funkcje nadzorcze w wybranych spółkach wchodzących w skład grup kapitałowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym grupy Cyfrowy Polsat, grupy ZE PAK.

Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju.

OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ PREMII I INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia stałe

Członkowie Rady w roku 2024 otrzymywali jedynie wynagrodzenie stałe.

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym była uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2023 roku. Uchwała ustaliła również wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto dla Członków Rady będących jednocześnie Członkami Komitetu Audytu. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od ilości posiedzeń Rady i Komitetu Audytu.

Wynagrodzenia zmienne

Członkom Rady nie przysługują wynagrodzenia zmienne.

INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Nie dotyczy. Członkom Rady nie przysługują wynagrodzenia zmienne, zatem w okresie sprawozdawczym nie skorzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY ORAZ WZAJEMNE PROPORCIE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA.

Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane poniżej.

Członkowie Rady nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego, ani też nie byli uprawnieni do otrzymywana innych świadczeń pieniężnych ani też niepieniężnych.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady jest przedstawiona w niniejszym Sprawozdaniu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy - tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz wzajemne proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Poniższa Tabela przedstawia zestawienie wszystkich ww. składników oraz proporcji dla każdego Członka Rady otrzymującego wynagrodzenie ze Spółki.

Tobelo 8. Kwoty wynogrodzenia storego w tys. P.V brutto do Czonków Rady dotyczące okresu sprawozdowczego – 2024 roku (kwoty noten or ten okres).

imię i nazwisko, funkcja	rok	wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	dodatki nadzwyczajne	wydatki emerytalne	wynagrodzenie całkowite	proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - %
		wynagrodzenie podstawowe [1]	świadczenia dodatkowe [2]	wynagrodzenie zmienne [3]	[4]	PPE składka pracodawcy િંગ	[1+2+3+4+5]	[(1+2+5) / (3+4)] 96
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	2024	264	12	-			276	100/0
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2024	174					174	100/0
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej	2024	168					168	100/0
Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej	2024	132					132	100/0
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	2024	162					162	100/0
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	2024	138					138	100/0
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	2024	132					132	100/0
Piotr Zak Członek Rady Nadzorczej	2024	132					132	100/0
Tobias Solorz Członek Rady Nadzorczej	2024	132					132	100/0

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024 I 43

W kolumnie "Świadczenia dodatkowe" zostały uwzględnione takie świadczenia dodatkowe, jak m.in. prywatna opieka medyczna czy opodatkowany zwrot kosztów uczestnictwa w Radzie.

Członkowie Rady Nadzorczej objęci są zbiorowym ubezpieczeniem D&O (ang. Directors and Officers) zawieranym przez Spółkę, która obejmuje wszystkich Członków Zarządu i Rady łącznie, zatem nie jest możliwe przypisanie przychodu podatkowego konkretnej osobie, z uwagi na możliwą zmianę składu osobowego organów w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe, wartość takiego ubezpieczenia nie została przypisana żadnemu Członkowi Rady w tabeli powyżej jako jeden ze składników wynagrodzenia.

Członkowie Rady nie otrzymywali świadczeń pieniężnych na rzecz osób najbliższych.

Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie otrzymywali od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO POLAND

Wynagrodzenia Członków Rady otrzymane od spółek z Grupy Kapitałowej Asseco Poland w roku 2024 przedstawia tabela poniżej.

Pozycje dotyczące wynagrodzeń stałych oraz zmiennych otrzymywanych z spółek zależnych zarejestrowanych poza granicami Polski przeliczono na walutę PLN według kursu średniego wyliczonego na dany rok obrotowy jako średnia arytmetyczna ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień roboczy każdego z miesięcy kursów walut. Średni kurs EURO za rok 2024 wyniósł: 4,3041 PLN, natomiast amerykańskiego dolara: 3,9853 PLN.

Tabela 9. Porównanie wynagrodzeń Członków Zarządu na przestrzeni ostatnich 5 lat sprawozdawczych (2020-2024) w tys. PLN brutto z tytułu pełnienia funkcji w organach Spółki.

imię i nazwisko, funkcja		Wynagrodzenia za 2024 ze spółek GK Asseco, w tym:
		Naležne		Proporcja między	Podstawa wypłaty
	State [1]	Zmienne [2]	Razem [1] + [2]	wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym - % [1] / [2]	wynagrodzenia
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	138		138	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w spółkach: Asseco South Eastern Europe, Asseco Data Systems
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	60		60	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w Asseco Data Systems
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	30		30	100/0	Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na podstawie powołania w spółce ComCERT
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	1761)		1761)	100/0	Pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 listopada 2024 r. w Asseco Resovia S.A. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu do dnia 29 listopada 2024 r. w Asseco Resovia S.A.

1) kwota netto

Członkowie Rady Nadzorczej Adam Noga, Artur Gabor, Dariusz Brzeski, Piotr Żak i Tobias Solorz nie otrzymywali w roku 2024 wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Asseco.

INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 2020-2024

W poniższej Tabeli 10 zaprezentowane są informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia Członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na przestrzeni ostatnich lat umożliwiające porównanie tych danych.

Tobelo 10. Informoje o znimie w yesi ocznym wynagodzenia funkcji w organach Spółk i a przestreni ostatnich lut unożlisiojoze porównaite ych danych.

	całkowite	Wynagrodzenie Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana	Wynagrodzenie całkowite	Zmiana
	- w tys. zł	- w tys. zł	2020-2021	- w tys. zł	2021-2022	- w tys. zł	2022-2023	- w tys. zł	2023-2024
			(%)		(%)		(%)		(%)
	2020	2021		2022		2023		2024
Jacek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej	243	243		244	+0,4%	262	+7,4%	276	+5,3%
Adam Noga Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	156	156		156		167	+7,1%	174	+4,2%
Izabela Albrycht Członek Rady Nadzorczej	120	120		120		131	+9,2%	138	+5,3%
Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej	150	150		150		164	+9,3%	162	-1,2%
Dariusz Brzeski Członek Rady Nadzorczej	120	120		120		127	+5,8%	132	+3,9%
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d	n/d	150		161	+7,3%	168	+4,3%
Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej	150	150		n/d		n/d		n/d
Piotr Maciąg Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d		120	n/d	127	+5,8%	132	+3,9%
Piotr Zak Członek Rady Nadzorczej	60	120	100%	120		127	+5,8%	132	+3,9%
Tobias Solorz Członek Rady Nadzorczej	n/d	n/d		30	n/d	127	+323,3%	132	+3,9%

1) Członek Rady Nadzorczej do 31.12.2021 roku

PRZYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym Członkom Rady nie były przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym nie było odstępstw od stosowania Polityki wynagrodzeń.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

Nie dotyczy.

Warszawa, 27 marca 2025 roku

Na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego Uchwałą nr 5 z dnia 27 marca 2025 r.

acek Duch Przewodniczący Rady Nadzorczej