AI Terminal
Asseco Poland S.A.
AGM Information • May 14, 2025
5512_rns_2025-05-14_6b5110a5-cd02-49a6-9b73-7537fb2a084d.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland Spółka Akcyjna w dniu 14 maja 2025 roku
*
UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752 w tym: |
|---|---|
| ---------------------- | ------------------- |
- - za uchwałą oddano 47.051.752 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 0 głosów.
2|40
*
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
- Justyna Sowińska Przewodnicząca Komisji,
- Joanna Paczkowska-Tatomir Członek Komisji,
- Agnieszka Zając Członek Komisji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym: - za uchwałą oddano 47.051.752 głosy, - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 0 głosów.
* UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:
-
Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
-
Przyjęcie porządku obrad.
-
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
-
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
-
Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Asseco za rok obrotowy 2024, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Asseco za rok 2024.
-
Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024.
-
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
-
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
-
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
-
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok.
-
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
-
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
-
Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym: - za uchwałą oddano 47.051.752 głosy, - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 0 głosów.
5|40
* UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- - za uchwałą oddano 46.929.737 głosów,
- - przeciw było 14.640 głosów,
- - wstrzymało się 107.375 głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna
* UCHWAŁA nr 5
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmujące rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
*
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752 w tym: |
|---|---|
| - za uchwałą oddano |
46.929.737 głosów, |
| - przeciw było |
14.640 głosów, |
| - wstrzymało się |
107.375 głosów. |
* UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- - za uchwałą oddano 46.929.737 głosów,
- - przeciw było 14.640 głosów,
- - wstrzymało się 107.375 głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
8|40
* UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Bartlerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- - za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
10|40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Groyeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- - za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
* UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
12|40
* UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
15_2025_ ZWZ ACP_Uchwały podjęte
* UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
15_2025_ ZWZ ACP_Uchwały podjęte
* UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Karolinie Rzońcy -Bajorek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- - za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
15_2025_ ZWZ ACP_Uchwały podjęte
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Szmytkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- - za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
15_2025_ ZWZ ACP_Uchwały podjęte
* UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Arturowi Wizie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
*
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem oddano głosów 47.051.752 w tym:
- - za uchwałą oddano 46.936.473 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
17|40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
*
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752 w tym: |
|---|---|
| - za uchwałą oddano |
46.936.473 głosy, |
| - przeciw było |
0 głosów, |
| - wstrzymało się |
115.279 głosów. |
18|40
* UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
- za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- przeciw było 3.374.555 głosów,
- wstrzymało się 115.279 głosów.
działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
| 47.051.752, w tym: |
|---|
- za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- przeciw było 3.374.555 głosów,
- wstrzymało się 115.279 głosów.
UCHWAŁA nr 19
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"),
15_2025_ ZWZ ACP_Uchwały podjęte
UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
*
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Izabeli Albrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
*
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
| - za uchwałą oddano |
43.561.918 głosów, |
| - przeciw było |
3.374.555 głosów, |
| - wstrzymało się |
115.279 głosów. |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym:
- za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- przeciw było 3.374.555 głosów,
- wstrzymało się 115.279 głosów.
22|40
* UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym:
- - za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- - przeciw było 3.374.555 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Gaborowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
- za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- przeciw było 3.374.555 głosów,
- wstrzymało się 115.279 głosów.
25|40
* UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Maciągowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
- Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym:
- - za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- - przeciw było 3.374.555 głosów,
- - wstrzymało się 115.279 głosów.
26|40
* UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tobiasowi Solorzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym:
- za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- przeciw było 3.374.555 głosów,
- wstrzymało się 115.279 głosów.
27|40
* UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Żakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
- za uchwałą oddano 43.561.918 głosów,
- przeciw było 3.374.555 głosów,
- wstrzymało się 115.279 głosów.
* UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:
-
- Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w wysokości 339 025 077,88 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 88/100) w następujący sposób:
- a. część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 268 674 238,14 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 14/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,94 PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie),
- b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 70 350 839,74 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 74/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.
-
- Ustalić dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2025 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym: - za uchwałą oddano 47.051.752 głosy,
- - przeciw było 0 głosów,
- - wstrzymało się 0 głosów.
* UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
| - | 33.613.241 |
| za uchwałą oddano | głosów, |
| - | 13.438.511 |
| przeciw było | głosów, |
| - wstrzymało się |
0 głosów. |
Asseco Poland Spółka Akcyjna
* UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco
Poland S.A.
§1
-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.
-
Traci moc obowiązującą Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
*
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
| - | 33.151.690 |
| za uchwałą oddano | głosów, |
| - | 13.900.062 |
| przeciw było | głosy, |
| - wstrzymało się |
0 głosów. |
* UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco Poland S.A.") działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §13 ust. 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Piotra Augustyniaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
*
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
| - | 28.727.196 |
| za uchwałą oddano | głosów, |
| - | 10.204.719 |
| przeciw było | głosów, |
| - | 8.119.837 |
| wstrzymało się | głosów. |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco Poland S.A.") działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Dagmarę Cieśla - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
*
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym:
- za uchwałą oddano 36.827.223 głosy,
- przeciw było 10.204.719 głosów,
- wstrzymało się 19.810 głosów.
* UCHWAŁA nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco Poland S.A.") działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Beatę Czarnacką-Chrobot - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym:
- - za uchwałą oddano 36.827.223 głosy,
- - przeciw było 10.204.719 głosów,
- - wstrzymało się 19.810 głosów.
34|40
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848
*
trzynaście tysięcy dwieście złotych) miesięcznie.
funkcję w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki:
siedem tysięcy złotych) miesięcznie;
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 47.051.752 akcji stanowiących 56,69% kapitału zakładowego Spółki.
| Ogółem oddano głosów | 47.051.752, w tym: |
|---|---|
| - za uchwałą oddano |
45.297.671 głosów, |
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2025 roku.
- - przeciw było 1.574.081 głosów,
- - wstrzymało się 0 głosów.
złotych) miesięcznie.
(b) Członek Komitetu Audytu – wynagrodzenie w kwocie brutto 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy
-
Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących
-
Traci moc obowiązującą Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 roku.
§2
- dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych) miesięcznie;
-
- siedemnaście tysięcy czterysta złotych) miesięcznie;
(c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 13.200 PLN (słownie:
(a) Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w kwocie brutto 7.000 PLN (słownie:
- (b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie brutto 17.400 PLN (słownie:
-
- Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki: (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 22.800 PLN (słownie:
działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt (10) Statutu Asseco Poland S.A. postanawia, że: 1. Każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.
15_2025_ ZWZ ACP_Uchwały podjęte
* UCHWAŁA nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 14 maja 2025 roku w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"),
* UCHWAŁA nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt (8) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:
1) § 5 w dotychczasowym brzmieniu:
-
- Przedmiot działalności spółki obejmuje:
- 1.1 Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
- 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 1.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.5 Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 1.6 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- 1.7 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 1.8 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
- 1.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 1.10 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
- 1.11 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
- 1.12 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
- 1.13 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
- 1.14 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
- 1.15 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 1.16 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- 1.17 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 1.18 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 1.19 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.20 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 1.21 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 1.22 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
- 1.23 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
- 1.24 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 1.25 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 1.26 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 1.27 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 1.28 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 1.29 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- 1.30 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.31 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 1.32 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z);
- 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 1.34 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.35 Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 1.36 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 1.37 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12B);
- 1.38 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12C);
- 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.40 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
- 1.41 Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10);
- 1.42 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);
- 1.43 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
- 1.44 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD (41.10.Z);
- 1.45 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
- 1.46 Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
- 1.47 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
- 1.48 Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
- 1.49 Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 1.50 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 1.51 Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
- 1.52 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- 1.53 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- 1.54 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
- 1.55 Tynkowanie (PKD 43.31.Z);
- 1.56 Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 1.57 Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
- 1.58 Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
- 1.59 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
- 1.60 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
- 1.61 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- 1.62 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);
- 1.63 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
- 1.64 Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
- 1.65 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 1.66 Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 1.67 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 1.68 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z);
- 1.69 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
- 1.70 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
- 1.71 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 1.72 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);
- 1.73 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
- Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
-
- Przedmiot przeważającej działalności Spółki obejmuje:
- 1.1. Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
-
- Przedmiot pozostałej działalności obejmuje:
- 2.1. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z);
- 2.2. Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);
- 2.3. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A);
- 2.4. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
- 2.5. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);
- 2.6. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
- 2.7. Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A);
- 2.8. Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B);
- 2.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
-
- Ponadto przedmiot działalności Spółki obejmuje:
- 3.1. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
- 3.2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
- 3.3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 3.4. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 3.5. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);
- 3.6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 3.7. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
3.8. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z);
3.9. Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A);
3.10. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B);
3.11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);
3.12. Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C);
3.13. Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);
3.14. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
3.15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
3.16. Działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
3.17. Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
3.18. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
3.19. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
3.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
3.21. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);
3.22. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z);
3.23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
3.24. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);
3.25. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);
3.26. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
3.27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);
3.28. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z);
3.29. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.10.Z);
- Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji."
2) § 13 ust. 11 pkt (7) w dotychczasowym brzmieniu:
"(7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,"
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"(7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
- Ogółem oddano głosów 47.051.752, w tym: - za uchwałą oddano 40.535.651 głosów,
- - przeciw było 6.516.101 głosów,
- - wstrzymało się 0 głosów.