Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
AGM-R - zal05_Projekty_uchwal_na_ZWZA_FVEE_S.A._11.06.2025.pdf

Company: Foto Volt Eko Energia Spolka Akcyjna Date: 2025-05-15 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

# **UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

# **FOTO VOLT EKO ENRGIA SPÓŁKA AKCYJNA**

# **Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

# **W DNIU 11 CZERWCA 2025 R.**

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

**w głosowaniu tajnym**

# **UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

§ 2

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

**w głosowaniu jawnym:**

## **UCHWAŁA NR 2**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

#### **z dnia 11 czerwca 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spó łki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spó łki w dniu 15 maja 2025 r. oraz opublikowany raportem bieżącym ESPI nr 7/2025 w dniu 15 maja 2025 roku.

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.
- 9. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 10. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję.
- 13. Zamknięcie obrad.

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**w głosowaniu jawnym:**

# **UCHWAŁA NR 3**

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spó łki za rok 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spó łki za rok obrotowy 2024.

§ 2

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

#### **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó łki za rok obrotowy 2024.

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spó łki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

#### **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

# w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spó łki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

#### **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na kapitał zapasowy.

# § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty z zysku netto za rok obrotowy 2024 w wys. 484.082,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w wys. 42. 094,16 zł na kapitał zapasowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

![](_page_8_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż zysk netto z roku obrotowego 2024 w wys. 526. 176,96 zł przeznacza w kwocie 484.082,80 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w kwocie 42.094,16 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

działając na podstawie art. 397 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki wykazuje na dzień 31 grudnia 2024 roku skumulowane straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

![](_page_10_Picture_0.jpeg)

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

#### **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązkó w Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

## **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązkó w Prezesa Zarządu w okresie od 24.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

#### **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązkó w Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązkó w Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2024.

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smoliń skiej z wykonywania przez Nią obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

## **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Januszowi Wyląg** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązkó w Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

#### **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

Stosownie do art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 r. do 24.10.2024 r.

§ 2

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

## **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: powołania Pani Wioletty Buczek w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Wiolettę Buczek.

§ 2

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: powołania Pani Joanny Smolińskiej w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Joannę Smolińską.

§ 2

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: powołania Pana Janusza Wyląg w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Pana Janusza Wyląg.

§ 2

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

# **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: powołania Pani Izabeli Piecuch-Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Izabelę Piecuch-Jawień.

§ 2

![](_page_21_Picture_0.jpeg)

# **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. z siedzibą w Tychach**

## **z dnia 11 czerwca 2025 roku**

w sprawie: powołania Pani Magdaleny Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną

kadencję

Stosownie do art. 385, pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 386 §1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 i 3 Statutu Spó łki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej 5-letniej kadencji Panią Magdalenę Jawień.

§ 2