Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROJEKT
Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (ksh), § 29 Statutu APLISENS S.A. oraz § 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Panią/Pana […………………………………..…………].
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
| 1. [………………………………] | |
|---|---|
| 2. [………………………………] | |
| 3. [………………………………] |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh i art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 1) ksh oraz § 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, obejmujące:
1) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 20 502 720,31 zł,
6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie postanowień art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok obejmujące:
6) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie art. 395 §21 ksh w zw. z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ust. 2 zdanie ostatnie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, iż realizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej sprzyja stabilności i rozwojowi Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz § 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Tenderendzie z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Karczmarczykowi
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Supeł z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 3) ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Zubkow z wykonywania przez nią obowiązków w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie postanowień § 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji na ……….. osób.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią …………………………. jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią …………………………. jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią ………………………….jako Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią ………………………….jako Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 ksh i § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. siódmej kadencji Pana/Panią …………………………. jako Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę ….. zł brutto miesięcznie;
b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – kwotę ….. zł brutto miesięcznie;
c) Członka Rady Nadzorczej (nie będącego Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej) – kwotę …..zł brutto miesięcznie;
d) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – kwotę ….. zł brutto miesięcznie;
e) Dodatek dla Członka Rady Nadzorczej posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta – kwotę ….. zł brutto miesięcznie;
f) Dodatek dla Członka Komitetu Audytu – kwotę ….. zł brutto miesięcznie.
g) Dodatek za pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu – kwotę ….. zł brutto miesięcznie;
h) Dodatek za pełnienie funkcji Sekretarza Komitetu Audytu – kwotę ….. zł brutto miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT
Na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) i 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt 2) i § 39 ust. 1 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2024 rok w kwocie 20 502 720,31 zł przeznaczyć:
a) w kwocie 12 708 141,21 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 7 794 579,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,7 zł na jedną akcję.
Dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2025 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na 7 sierpnia 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: Obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu występujących ryzyk oraz planów inwestycyjnych na najbliższe kwartały, pozwala na realizację polityki dywidendowej za rok 2024 na poziomie 38,02 % zysku netto spółki.
PROJEKT
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia przyjąć Informację Zarządu o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje, sformułowaną zgodnie z art. 363 § 1 ksh.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd jest obowiązany powiadomić najbliższe walne zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
PROJEKT
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w wykonaniu punkt 2 ustęp 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku - określa sposób realizacji tego Programu Motywacyjnego za rok 2024 w ten sposób, że Program Motywacyjny za rok 2024 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z Listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu 292 163 akcji własnych, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych, skupionych w przypadku podjęcia przez obecne Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownych uchwał.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Proponowany sposób realizacji Programu Motywacyjnego znajduje uzasadnienie w posiadanych aktywach finansowych Spółki.
PROJEKT
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8) oraz art. 362 § 2 i art. 393 punkt 6) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ksh. Akcje własne odkupione w ten sposób zostaną zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Zgodnie z art. 362 § 1 punkt 8) ksh określa się następujące warunki nabycia akcji własnych:
1) Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej.
Szczegółowe warunki skupu akcji własnych określi program odkupu przyjęty przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
Zarząd Spółki upoważniony jest do odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej uchwały, w tym do odstąpienia od nabycia akcji własnych.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: Założenia inwestycyjne obowiązującej na lata 2023-2025 w Strategii rozwoju oraz posiadany stan aktywów finansowych Spółki uzasadniają ekonomiczny wymiar skupu akcji własnych w wysokości zaproponowanej w § 2. pkt.4).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 345 § 4 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 7 000 000,00 złotych (siedem milionów) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: Kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych APLISENS S.A., zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Regulamin Program Motywacyjny na lata 2026 – 2028 dla pracowników i członków Zarządu Aplisens S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie: W związku ze zbliżającym się zakończeniem obowiązywania programu Motywacyjnego na lata 2023-2025, Spółka zdecydowana jest kontynuować model motywacji pracowników i członków Zarządu poprzez umożliwianie im nabywania akcji Spółki, w formie zbliżonej do obowiązującej w latach poprzednich.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.