Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

EGM - Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r. - Content (PL)

Company: HiProMine S.A Date: 2025-05-16 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Report Content Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2025 roku (w godzinach wieczornych) otrzymał od akcjonariusza - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcjonariusz" lub "TFI PZU"), działającego na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: "KSH"), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 roku, następującej sprawy: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej".  

Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przesłał projekt uchwały dotyczący powyższego punktu porządku obrad. Informacje na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z propozycją.  

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez wprowadzenie nowego punktu oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad. Nowy punkt porządku obrad oznaczono numerem 10.6, a dotychczasowe punkty 10.6, 10.7 i 10.8 uzyskały odpowiednio numery 10.7, 10.8 i 10.9. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przedstawia się następująco:  

1\. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2\. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3\. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.  

4\. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

5\. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

6\. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.  

7\. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.  

8\. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.  

9\. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.  

10\. Podjęcie uchwał w sprawach:  

10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.  

10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.  

10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.  

10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).  

10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).  

10.6. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej (punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH).  

10.7. pokrycia straty netto za 2024 r.  

10.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.  

10.9. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.  

11\. Wolne wnioski.  

12\. Zamknięcie posiedzenia.  

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przedkłada wniosek Akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektem uchwały. Dodatkowo, w związku ze zmianą porządku obrad, Emitent przedkłada zaktualizowaną treść dokumentów opublikowanych w raporcie ESPI nr 06/2025 z dnia 08 maja 2025 roku, tj.:  

1\. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,  

2\. projektów uchwał,  

3\. formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.  

Pozostałe dokumenty, tj. wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, nie uległy zmianie i są dostępne w załącznikach do raportu ESPI nr 06/2025. Zaktualizowane dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hipromine.com  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe