Pre-Annual General Meeting Information • May 19, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Do pkt 4 porządku obrad:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów ……………………………
Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [] czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok 2024, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2024, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia, co następuje:
Dzień dywidendy ustala się na dzień 26 czerwca 2025 roku.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2025 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Agnieszce Godlewskiej – Prezesce Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [] czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk – Członkini Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi – Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 do 15 stycznia 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Wojciechowi Kliniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Popławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Kunyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Digital Network Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Esz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Grygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia do 21 stycznia 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… Łączna liczba ważnych głosów …………………………… Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano …………….., głosów wstrzymujących się oddano ………………………..
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz z zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digital Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [] czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2024 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digital Network Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 10 wyżej przywołanego artykułu ustawy, niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy …………………., procentowy udział akcji z |
|---|
| których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi …………………………… |
| Łączna liczba ważnych głosów …………………………… |
| Za przyjęciem uchwały oddano ………….głosów, głosów przeciw oddano ……………, |
| głosów wstrzymujących się oddano ……………………… |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.