Alior Bank S.A.

AGM Information • May 20, 2025

Uchwała Nr 98/2025 Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: 2024" oraz dokonania samooceny działalności Rady Nadzorczej Banku, skuteczności jej działania, jak również adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2024 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 382 § 31 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. ("Bank") oraz zgodnie z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., uchwala się, co następuje:

ر 1

Rada Nadzorcza Banku niniejszym przyjmuje "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku w roku obrotowym 2024" w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ("Sprawozdanie"), zawierające:

• 1) ocenę sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2024 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działaności Banku w roku obrotowym 2024 roku oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju,
• 2) ocenę wniosku Zarządu Banku dotyczącego podziału zysku Banku z działalności w roku obrotowym 2024,
• 3) sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Banku w roku obrotowym 2024, z uwzględnieniem informacji na temat realizacji polityki różnorodności,
• 4) ocenę sytuacji spółki z uwzględniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, Compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym zwięzłą ocenę sytuacji Banku w roku obrotowym 2024,
• 5) ocenę sposobu wypełniania przez Bank w roku obrotowym 2024 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
• 6) ocenę ładu wewnętrznego w Banku jego adekwatności i skuteczności oraz wdrożenia,
• 7) ocenę realizacji przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych oraz sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Banku informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych wraz z informacją o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych,
• 8) informacje dotyczące działalności edukacyjnej, kulturalnej i charytatywnej,
• 9) ocenę adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz skuteczności działania tych organów,
• 10) sprawozdanie z działalności komitetów Rady Nadzorczej Banku,
• 11) samoocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

52

Rada Nadzorcza Banku dokonuje niniejszym pozytywnej samooceny swojej działalności, skuteczności działania, jak również adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, zgodnie ze szczegółowym opisem samooceny przedstawionym w Sprawozdaniu.

રું 3

Rada Nadzorcza Banku kieruje Sprawozdanie do przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

54

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 8, w tym:

Za Uchwałą: 8 (Wojciech Kostrzewa, Jan Zimowicz, Radosław Grabowski, Maciej Gutowski, Artur Kucharski, Tomasz Kulik, Waldemar Maj, Robert Pusz)

Wojciech Kostrzewa Przewodniczący Rady Nadzorczej