Alior Bank S.A.

AGM Information • May 20, 2025

Uchwała Nr 82/2025 Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.

Na podstawie § 21 ust. 5 w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") oraz § 10 ust. 6 w zw. z § 6 ust. 6 pkt 3) "Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A." w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 36/2024 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 marca 2024 r. ("Polityka Doboru i Oceny"), uchwala się co następuje:

§ 1

• 1. W związku ze zmianami osobowymi w składzie Rady Nadzorczej Banku, a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku wyrażoną Uchwałą Nr 46/2025 z dnia 16 maja 2025 r., Rada Nadzorcza Banku oświadcza, że w dniu 19 maja 2025 r. przeprowadziła ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, w wyniku której stwierdziła, że Rada Nadzorcza Banku spełnia określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności, iż:
  2. a) odpowiednia liczba jej członków spełnia kryterium niezależności,
  3. b) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,
  4. c) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych,
  5. d) odpowiednia liczba jej członków posiada wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego,
  6. e) wszyscy jej członkowie posiadają co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom,
  7. f) posiada jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji,
  8. g) wszyscy jej członkowie deklarują gotowość do poświęcenia wystarczającej ilości czasu
  9. w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.
• 1. Rada Nadzorcza Banku dokonując oceny zbiorowej odpowiedniości, wzięła pod uwagę wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku, tj. kompetencje członków Rady Nadzorczej Banku wskazane w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosów: 8, w tym:

Za Uchwałą: 8 (Wojciech Kostrzewa, Jan Zimowicz, Radosław Grabowski, Maciej Gutowski, Artur Kucharski, Tomasz Kulik, Waldemar Maj, Robert Pusz)