Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer

Zarząd Alior Banku Spółka Akcyjna ("Bank"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 16 czerwca 2025 r. na godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze.
Proponowany porządek obrad:
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

Stosownie do wymogów art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku ("Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie Banku"):
Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Banku pod adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [email protected].
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania stosowne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.
Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.
Bank może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób z Bankiem oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania ww. uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika, na przykład w celu
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Bank zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przyjęcia żądania.
Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Banku pod adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.
Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Banku oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie zamieszczony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".
Bank nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Bank nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Banku informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Bankowi zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected] najpóźniej do 13 czerwca 2025 r., do godz. 16:00 czasu polskiego.
W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo:
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

Bank zastrzega sobie prawo podejmowania działań służących dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Jednocześnie Bank uprzedza, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej i w pkt 1 nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.
Celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:
Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).
Przedstawiciele osób innych niż osoby fizyczne są dodatkowo obowiązani okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku jest 31 maja 2025 r., przypadający na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Banku.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku będą miały osoby, które:
W dniach 11-13 czerwca 2025 r., w siedzibie Banku pod adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, w godzinach 10.00 - 16.00, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres do doręczeń elektronicznych, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: [email protected].
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Banku pod adresem: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa w godzinach 10.00 – 16.00 lub na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".
Bank będzie udostępniał wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie".
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Bankiem na wskazany adres email: [email protected].
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Banku dostępne są w odrębnym załączniku.
Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim. W obradach zapewniony jest udział tłumacza języka angielskiego.
Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia w godz. od 9.30 do 09.50.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się postanowienia Statutu Banku oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo za pośrednictwem sieci Internet.
Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie".
Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 4 Mbps (synchroniczne),
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

b) jednostkę komputerową aktualną technologicznie z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, mac OS, posiadającą zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych w jak najnowszej wersji: Firefox, Chrome, Safari lub Edge.

Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
www.aliorbank.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.